苏州华亚智能科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-124
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十八次会议，会议通知已于2024年12月23日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会决议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
第三届董事会第二十八次会议决定将可转换公司债券募投项目“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”达到预计可使用状态时间由2024年12月31日前调整为2025年6月30日前。本次延期决定是公司根据项目实施的实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》的相关规定，且审议程序符合《公司法》及公司章程的要求。董事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。公司持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》
特此公告！
苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2024年12月27日
股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-125
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月26日以现场方式召开第三届监事会第二十二次会议，会议通知已于2024年12月23日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。
本次会议由公司监事会主席李一心主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会决议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，且审议程序符合《公司法》及公司章程的要求。监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。公司持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》
特此公告！
苏州华亚智能科技股份有限公司
监事会
2024年12月27日
股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-126
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将可转换公司债券募投项目“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”达到预计可使用状态时间2024年12月31日前调整为2025年6月30日前。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2756号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券340万张，每张面值为人民币100元，面值总额为人民币34,000.00万元，期限6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币340,000,000.00元，扣除发行费用不含税金额人民币3,418,867.92元，实际募集资金净额为人民币336,581,132.08元。
上述募集资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字（2022）00178号。
二、募集资金投资及使用情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
根据《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及募投项目实施情况，截至2024年11月30日，公司募投项目使用计划与使用情况如下：
单位：人民币万元
■
注：上述累计投入金额为公司初步统计数据，未经会计师事务所审计。
“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”募集资金使用进度已达58.37%。该项目已完成主体工程和消防建设的竣工验收和备案以及设备的采购工作，仍有部分产线需按照新的工艺布局进行内部改造。
三、本次募投项目延期及调整的原因及具体情况
基于下游客户产品需求变化，公司优化了半导体领域的产品结构，计划开发更多应用场景中的新产品，为满足新产品对生产环境、设备精度和工艺路线等要求，公司对“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”的部分产线进行了升级改造和测试，建设进度未达预期，预计无法在计划时间达到预计可使用状态。公司根据募集资金投资项目的实际情况，经审慎研究后决定对“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”进行延期，预计可使用状态时间由2024年12月31日前调整为2025年6月30日前。
四、募投项目延期对公司经营的影响
本次调整是根据募投项目的实际进展和市场情况作出的审慎决定，本次调整仅涉及预定完成时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。对公司日常经营不会产生明显影响。符合公司经营发展需要，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司将严格遵守相关规定，加强对募集资金使用的监督，科学合理决策，保证项目顺利、高质量地完成。
五、董事会、监事会、保荐机构对部分募投项目延期的意见
（一）董事会意见
公司于2024年12月26日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目延期。
（二）监事会意见
公司于2024年12月26日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。
公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》的相关规定，且审议程序符合《公司法》及公司章程的要求。监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：华亚智能本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等规定的相关要求，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。综上，东吴证券对华亚智能本次募集资金投资项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
2、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》；
3、东吴证券股份有限公司出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告！
苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2024年12月27日
