铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-087
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：铜陵精达漆包线有限公司(以下简称“铜陵精达”)、 铜陵顶科线材有限公司（以下简称“铜陵顶科”）、铜陵精迅特种漆包线有限责任公司（以下简称“铜陵精迅”）、天津精达漆包线有限公司（以下简称“天津精达”）、广东精达漆包线有限公司（以下简称“广东精达”）。
●担保金额：截至2024年12月25日，公司累计对外担保额度为人民币327,681万元，占公司最近一期净资产（经审计）538,369万元的60.87%，公司没有逾期的对外担保。
●本次担保是否有反担保：无
●无逾期对外担保情况
一、担保情况概述
为满足业务发展及日常经营资金实际需求，有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在经公司第八届董事会第二十二次、2024年第一次临时股东大会批准担保额度内，公司对全资子公司近期实际发生如下担保，主要内容如下：
■
二、被担保人基本情况
（一）铜陵精达漆包线有限公司
1、成立日期：2008年4月10日
2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区
3、法定代表人：秦兵
4、注册资本：40,000万元人民币
5、经营范围：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：
截止2023年12月31日，资产总额277,301.86万元，净资产87,501.13万元，2023年度实现营业收入573,827.10万元，净利润为11,349.45万元（以上数据已经审计）。
截止 2024年9月30日，资产总额312,278.76万元，净资产87,420.24万元，2024年1-9月营业收入545,392.59万元，净利润为9,378.00万元（以上数据未经审计）。
（二）铜陵精迅特种漆包线有限责任公司
1、成立日期：2003年4月4日
2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区
3、法定代表人：秦兵
4、注册资本：23,501万元人民币
5、经营范围：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、 零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外）。漆包圆铜线、漆包圆铝线及其它电磁线，异形线，裸电线，电线电缆的制造和销售。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：
截止2023年12月31日，资产总额138,264.26万元，净资产67,254.80万元，2023年度实现营业收入174,516.42万元，净利润为9,404.21万元（以上数据已经审计）。
截止 2024年9月30日，资产总额122,716.85万元，净资产69,672.68万元，2024年1-9月营业收入154,463.17万元，净利润为9,073.54万元（以上数据未经审计）。
（三）天津精达漆包线有限公司
1、成立日期：2004年5月20日
2、住所：天津东丽经济开发区四纬路
3、法定代表人：秦兵
4、注册资本：9,835万元人民币
5、经营范围：制造并销售特种电磁线、特种漆包线、聚氨酯复合尼龙漆包线；异形漆包线、裸铜线。（涉及国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：
截止2023年12月31日，资产总额120,974.82万元，净资产32,894.62万元，2023年度实现营业收入228,197.48万元，净利润为4,710.39万元（以上数据已经审计）。
截止 2024年9月30日，资产总额111,899.03万元，净资产32,945.66万元，2024年1-9月营业收入197,222.29万元，净利润为3,770.07万元（以上数据未经审计）。
（四）铜陵顶科线材有限公司
1、成立日期：2001年06月15日
2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区
3、法定代表人：陈鼎彪
4、注册资本：10,000万元人民币
5、经营范围：合金材料、镀锡线、镀银线、镀镍线、汽车电子线、束绞线、编织线、束绳线产品的制造与销售，公司自产产品的出口业务和公司所需的设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：
截止2023年12月31日，资产总额126,440.82万元，净资产52,828.15万元，2023年度实现营业收入220,817.62万元，净利润为5,179.23万元（以上数据已经审计）。
截止 2024年9月30日，资产总额113,292.60万元，净资产54,811.63万元，2024年1-9月营业收入188,853.90万元，净利润为2,917.40万元（以上数据未经审计）。
（五）广东精达漆包线有限公司
1、成立日期：2002年9月16日
2、住所：佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园地段东风路18号
3、法定代表人：秦兵
4、注册资本：19,379.283868万元人民币
5、经营范围：生产经营特种漆包线、漆包微细线、电磁线、产品内外销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：
截止2023年12月31日，资产总额181,431.09万元，净资产64,030.65万元，2023年度实现营业收入344,422.76万元，净利润为5,902.12万元（以上数据已经审计）。
截止 2024年9月30日，资产总额177,451.41万元，净资产64,495.06万元，2024年1-9月营业收入292,143.16万元，净利润为4,637.73万元（以上数据未经审计）。
三、担保的必要性和合理性
上述担保均为公司对全资子公司的担保，公司拥有被担保人的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且上述担保符合公司下属公司的日常经营需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。
四、董事会意见
董事会认为公司为全资子公司、孙公司提供担保，有利于下属公司持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司的担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保额度为人民币327,681万元，全部为对子公司、孙公司提供的担保，占公司最近一期净资产（经审计）538,369万元的60.87%，公司没有逾期的对外担保。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2024年12月27日
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-083
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月26日第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于增补董事的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东华安财产保险股份有限公司提名，拟增补尹雯女士为公司第八届董事会董事候选人(简历详见附件)，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。
公司董事会提名委员会已对本次提名进行了审核，认为尹雯女士作为公司第八届董事会董事候选人，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》及其他相关规定禁止任职的情形。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2024年12月27日
附：尹雯女士简历
尹雯，女，汉族，1988年11月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师、国际注册内部审计师(CIA)、会计师。现任华安财产保险股份有限公司资产管理中心总经理，华安汇富资本投资管理有限公司董事、副董事长，深圳前海华安财保投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，具有10年以上财务与资产管理工作经历。
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-082
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届
监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届监事会第二十六次会议于2024年12月26日以现场表决方式召开。本次会议应参加会议监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟设立员工持股平台对控股子公司实施增资暨关联交易的议案》。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事张永忠先生回避表决。
具体内容详见公司于2024年12月27日披露于上海证券交易所网站的《关于拟设立员工持股平台对控股子公司实施增资暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、精达股份第八届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2024年12月27日
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-086
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年1月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年1月13日 9点45分
召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月13日
至2025年1月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十六次会议审议通过，详情见公司于2024年12月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所做的相关信息披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年1月10日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书，同时提交公司董事会秘书办公室。
4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
（二）会议登记时间
2025年1月10日上午9:30－11:00，下午2:00－4:00
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点
地址;安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号
邮编：244061
联系人：董秘办
联系电话：0562-2809086
传真：0562-2809086
六、其他事项
与会人员住宿及交通费自理。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2024年12月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
铜陵精达特种电磁线股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-085
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于拟设立员工持股平台对控股子公司
实施增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
●铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立员工持股平台对控股子公司安徽聚芯智造科技股份有限公司(以下简称“聚芯智造”)实施增资，增资金额为1,240万元。
●因上述员工持股平台的部分参与对象为公司董事、监事、高管，本次增资事项构成关联交易。
● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。无需提交公司股东大会审议。
●过去12个月，公司与上述关联人无其他关联交易事项。
一、关联交易概述
1、为提升控股子公司聚芯智造其自身运营能力，提升组织活力和竞争力，建立长效激励机制，充分调动其经营管理团队、核心技术人员和核心骨干员工的积极性，促进员工与企业共同成长和发展，聚芯智造拟设立员工持股平台对其公司进行增资，注册资本拟由3,000万元增至4,240万元。
2、公司于2024年12月26日分别召开了第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十六次会议，第八届董事会第一次独立董事专门会议，董事会审议通过了《关于拟设立员工持股平台对控股子公司实施增资暨关联交易的议案》。
3、公司董事会将授权聚芯智造管理层在法律法规范围内全权制定和实施具体方案，包括但不限于持股员工的选择、持股平台的运作机制、协议的签署等相关事项。
4、鉴于公司的部分董事、监事、高级管理人员将参与拟设立的员工持股平台，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次增资事项构成关联交易。
二、增资对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：安徽聚芯智造科技股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码：91340700674249195B
公司住所：安徽省铜陵市经济技术开发区
法定代表人：程积龙
注册资本：叁仟万圆整
成立时间：2008年5月19日
经营范围：智能设备、通用设备及模具的研发、制造、销售，工业互联网技术的研发及销售，信息技术与网络系统设计、开发，模具租赁服务、技术服务，模具公共服务平台建设，汽车零部件生产，经营公司自产产品及模具设备、通用设备的出口业务和公司所需的设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、增资前后股权结构
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注:增资后股权结构具体以届时完成工商变更手续后工商登记信息为准。上述认缴出资额及持股比例因数据四舍五入会存在尾数差异，均以工商登记信息为准。
3、主要财务指标
单位：万元
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三、关联方基本情况
名称：员工持股平台（统称）
类型：有限责任公司
关联关系：鉴于公司董事长李晓先生、董事秦兵先生、董事张军强先生、董秘周江先生、技术总监赵俊先生、监事张永忠先生将参与员工持股平台，根据相关法律法规的规定，员工持股平台系公司的关联方，本次增资事项构成关联交易。
截至本公告披露日，本次对聚芯智造增资的员工持股平台尚未确定。
持股平台的主要参加对象为聚芯智造经营管理团队、核心技术人员、核心骨干员工及公司的部分董事、监事、高级管理人员。持股平台的资金来源为参加对象合法薪金收入和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自有或自筹资金。
四、关联交易主要内容和定价政策
1、员工持股平台将与聚芯智造签署《增资协议》，增资完成后，聚芯智造将按要求对其公司章程进行相应修改，并尽快完成有关工商变更登记手续。
2、聚芯智造本轮增资以2024年8月31日为评估基准日，评估日净资产为8,580.00万元。基于聚芯智造的业务发展前景，经商议决定，员工持股平台的增资价格以评估机构评估后每股净资产价格作为入股价格。
五、本次设立员工持股平台并实施增资对公司的影响
本次对聚芯智造设立员工持股平台并实施增资有利于建立与核心团队的利益分享机制，从而形成长效激励体系，提高公司优秀人才的凝聚力和子公司的市场竞争力，有助于公司长期、持续、稳健的发展，不会对公司的经营状况和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、关联交易履行的审议程序
（一)董事会审议情况
公司于2024年12月26日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟设立员工持股平台对控股子公司实施增资暨关联交易的议案》，关联董事李晓先生、秦兵先生、张军强先生对该议案回避表决。
（二）监事会审议情况
公司于2024年12月26日召开第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟设立员工持股平台对控股子公司实施增资暨关联交易的议案》，关联监事张永忠先生回避表决。
(三)独立董事专门会议意见
公司于2024年12月26日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于拟设立员工持股平台对控股子公司实施增资暨关联交易的议案》，独立董事专门会议经审议后认为：设立员工持股平台对子公司实施增资事项符合相关法律法规和规范性文件的要求,通过员工持股的实施有利于充分调动员工积极性，为公司创造更大价值。本次关联方参与员工持股属于正常的交易行为，关联交易的审议程序合法合规。
七、备查文件
1、第八届董事会第三十二次会议决议；
2、第八届监事会第二十六次会议决议；
3、第八届董事会第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2024年12月27日
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-084
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于2025年度对外担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）将为11家全资子公司、孙公司提供总额不超过人民币546,000万元的担保。
●被担保人名称：铜陵精达漆包线有限公司（以下简称“铜陵精达”）、 铜陵精迅特种漆包线有限责任公司（以下简称“铜陵精迅”）、广东精达漆包线有限公司（以下简称“广东精达”）、天津精达漆包线有限公司（以下简称“天津精达”）、铜陵精达新技术开发有限公司（以下简称“铜陵新技术”）、江苏顶科线材有限公司（以下简称“江苏顶科”）、铜陵顶科线材有限公司（以下简称“铜陵顶科”）、天津顶科线材有限公司（以下简称“天津顶科”）、广东顶科线材有限公司（以下简称“广东顶科”）、广东精迅特种线材有限公司（以下简称“广东精迅”）、铜陵科锐新材制造有限公司（以下简称“铜陵科锐”）。
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：0万元
●特别风险提示：截止公告披露日，公司累计对外担保额度为人民币327,681万元，占最近一期经审计净资产的60.87%。本次担保额度预计事项已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足公司下属公司的业务发展需要，2024年12月26日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，董事会同意公司为11家全资子公司、孙公司提供总额不超过人民币546,000万元的担保。此项担保为子公司、孙公司向银行申请综合授信业务担保，担保方式为公司提供连带责任担保。
本次担保事项自本议案经公司股东大会审议通过之日起生效。
二、担保预计基本情况
单位：万元
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其中：资产负债率70%以上全资子公司全年预计发生担保总额为280,000万元；资产负债率低于70%全资子公司及孙公司全年预计发生担保总额为266,000万元。
在年度预计总额未突破的前提下，各公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司、孙公司）；其中，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司、孙公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司、孙公司处获得额度。
三、被担保人基本情况
（一）铜陵精达漆包线有限公司
1、成立日期：2008年4月10日
2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区
3、法定代表人：秦兵
4、注册资本：40,000万元人民币
5、经营范围：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2023年12月31日，资产总额 277,301.86万元，净资产87,501.13万元，2023年度实现营业收入573,827.10万元，净利润为 11,349.45万元（以上数据已经审计）。
截止2024年9月30日，资产总额312,278.76万元，净资产87,420.24万元，2023年1-9月营业收入545,392.59万元，净利润为9,378.00万元（以上数据未经审计）。
（二）铜陵精迅特种漆包线有限责任公司
1、成立日期：2003年4月4日
2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区
3、法定代表人：秦兵
4、注册资本：23,501万元人民币
5、经营范围：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、 零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外）。漆包圆铜线、漆包圆铝线及其它电磁线，异形线，裸电线，电线电缆的制造和销售。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2023年12月31日，资产总额138,264.26万元，净资产67,254.80万元，2023年度实现营业收入174,516.42万元，净利润为9,404.21万元（以上数据已经审计）。
截止2024年9月30日，资产总额122,716.85万元，净资产69,672.68万元，2024年1-9月实现营业收入154,463.17万元，净利润为9,073.54万元（以上数据未经审计）。
（三）广东精达漆包线有限公司
1、成立日期：2002年9月16日
2、住所：佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园地段东风路18号
3、法定代表人：秦兵
4、注册资本：19,379.283868万元人民币
5、经营范围：生产经营特种漆包线、漆包微细线、电磁线、产品内外销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2023年12月31日，资产总额181,431.09万元，净资产64,030.65万元，2023年度实现营业收入344,422.76万元，净利润为5,902.12万元（以上数据已经审计）。
截止2024年9月30日，资产总额177,451.41万元，净资产64,495.06万元，2024年1-9月营业收入292,143.16万元，净利润为4,637.73万元（以上数据未经审计）。
（四）天津精达漆包线有限公司
1、成立日期：2004年5月20日
2、住所：天津东丽经济开发区四纬路
3、法定代表人：秦兵
4、注册资本：9,835万元人民币
5、经营范围：制造并销售特种电磁线、特种漆包线、聚氨酯复合尼龙漆包线；异形漆包线、裸铜线。（涉及国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2023年12月31日，资产总额120,974.82万元，净资产32,894.62万元，2023年度实现营业收入228,197.48万元，净利润为 4,710.39万元（以上数据已经审计）。
截止2024年9月30日，资产总额111,899.03万元，净资产32,945.66万元，2024年1-9月营业收入197,222.29万元，净利润为3,770.07万元（以上数据未经审计）。
（五）铜陵精达新技术开发有限公司
1、成立日期：2013年1月11日
2、住所：安徽省铜陵市铜官区新城办事处街道西湖三路1799号
3、法定代表人：汪林
4、注册资本：25,000万元人民币
5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电线、电缆经营；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：电线、电缆制造（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：公司全资孙公司
7、主要财务指标：截止2023年12月31日，资产总额64,598.78万元，净资产25,249.26万元，2023年度实现营业收入4,195.26万元，净利润为411.35万元（以上数据已经审计）。
截止2024年9月30日，资产总额90,012.32万元，净资产29,154.55万元，2024年1-9月实现营业收入159,811.88万元，净利润为3,905.29万元（以上数据未经审计）。
（六）江苏顶科线材有限公司
1、成立日期：2007年6月27日
2、住所：常熟高新技术产业开发区金门路39号
3、法定代表人：陈鼎彪
4、注册资本： 15,525.695006万元人民币
5、经营范围：从事裸铜线、单线和多线、束绞线、编织线、束绳线、无氧铜杆、铝线的生产制造，销售自产产品并提供售后服务；道路普通货物运输，从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：公司全资孙公司
7、主要财务指标：截止2023年12月31日，资产总额54,436.68万元，净资产19,255.97万元，2023年度实现营业收入125,273.06万元，净利润为2,020.18万元（以上数据已经审计）。
截止2024年9月30日，资产总额49,921.57万元，净资产21,161.00万元，2024年1-9月实现营业收入82,505.61万元，净利润为1,877.91万元（以上数据未经审计）。
（七）铜陵顶科线材有限公司
1、成立日期：2001年06月15日
2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区
3、法定代表人：陈鼎彪
4、注册资本：10,000万元人民币
5、经营范围： 合金材料、镀锡线、镀银线、镀镍线、汽车电子线、束绞线、编织线、束绳线产品的制造与销售，公司自产产品的出口业务和公司所需的设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2023年12月31日，资产总额126,440.82万元，净资产52,828.15万元，2023年度实现营业收入220,817.62万元，净利润为 5,179.23万元（以上数据已经审计）。
截止2024年9月30日，资产总额113,292.60万元，净资产54,811.63万元，2024年1-9月实现营业收入188,853.90万元，净利润为2,917.40万元（以上数据未经审计）
（八）广东精迅特种线材有限公司
1、成立日期：2011年1月17日
2、住所：佛山市南海区狮山镇有色金属产业园广虹路地段广东精工里亚特种线材有限公司厂房一期
3、法定代表人：秦兵
4、注册资本：13,503.86万人民币
5、经营范围：生产经营各种电磁线、裸铜线及电线电缆。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2023年12月31日，资产总额38,869.73万元，净资产21,812.92万元，2023年度实现营业收入 65,058.39万元，净利润为2,299.25万元（以上数据已经审计）。
截止2024年9月30日，资产总额36,780.79万元，净资产22,683.92万元，2024年1-9月实现营业收入52,223.69万元，净利润为2,504.62万元（以上数据未经审计）。
（九）铜陵科锐新材制造有限公司
1、成立日期：2022年12月12日
2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区泰山大道北段1727号
3、法定代表人：秦兵
4、注册资本：1,000万元人民币
5、经营范围：有色金属压延加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2023年12月31日，资产总额2,481.67万元，净资产947.63万元，2023 年度实现营业收入92.70万元，净利润为-52.37万元（以上数据已经审计）。
截止2024年9月30日，资产总额13,390.62万元，净资产4,098.66万元，2024年1-9月营业收入42,001.63万元，净利润为 151.03万元（以上数据未经审计）。
（十）广东顶科线材有限公司
1、成立日期：2019年12月9日
2、住所：广东省东莞市石排镇石排龙田路6号2号楼102室
3、法定代表人：陈鼎彪
4、注册资本：10,000万元人民币
5、经营范围：裸铜线、单线和多线、束绞线、编织线、束绳线、无氧铜杆、铝线的生产及销售。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、关联关系：公司全资孙公司
7、主要财务指标：截止2023年12月31日，资产总额 14,671.78 万元，净资产 12,813.09万元，2023 年度实现营业收入 75,063.78万元，净利润为722.70万元 （以上数据已经审计）。
截止2024年9月30日，资产总额 15,207.60万元，净资产13,395.35万元，2024年1-9月营业收入45,098.91万元，净利润为 582.26万元（以上数据未经审计）。
（十一）天津顶科线材有限公司
1、成立日期：2023年12月14日
2、住所：天津市宁河区潘庄工业区天宁工业园B9、B10
3、法定代表人：陈鼎彪
4、注册资本：5,000万元人民币
5、经营范围：金属丝绳及制品制造销售，有色金属压延加工、道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。
6、关联关系：公司全资孙公司
7、主要财务指标：截止2023年12月31日，资产总额 0万元，净资产 0万元，2023年度实现营业收入0万元，净利润为0万元。
截止2024年9月30日，资产总额11,101.99万元，净资产5,012.71万元，2024年1-9月营业收入44,930.96万元，净利润为 12.71万元（以上数据未经审计）。
四、担保协议情况
（一）公司预计的2025年度担保事项是公司对合并报表范围内子公司、孙公司提供担保，担保事项尚未签署相关协议，具体担保金额、担保方式等事项以实际签署的相关合同/协议内容为准。
（二）公司预计的 2025年度担保事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。
（三）董事会提请股东大会授权董事长在担保的额度范围内确定担保方式、担保金额、担保期限等内容，并授权其签署担保事项相关的合同/协议等文件，具体事项以实际签署的担保合同/协议为准。
（四）公司本次担保事项是基于公司业务发展情况的预计，在上述授权范围、额度及期限内发生的担保事项不再另行履行审议程序。
五、担保合理性
本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营需要，被担保对 象均为公司合并报表范围内的子公司、孙公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，具有必要性和合理性。
六、董事会意见
董事会认为公司为下属公司提供担保，有利于其优化融资结构，降低融资成本和良性发展，保证下属公司的正常生产经营活动的开展，符合公司经营实际和整体发展战略。公司为下属公司增加担保额度，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况。公司的担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保额度为人民币327,681万元（不含本次调整的担额度），全部为对下属公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的60.87%，公司没有逾期的对外担保。
八、备查文件目录
1、公司第八届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2024年12月27日
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-081
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2024年12月26日以现场结合通讯表决方式召开。
2、本次会议通知于2024年12月19日以电子邮件发出，并以电话方式确认。
3、本次会议应参加会议董事8人，实际参会董事8人。
4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司《关于增补董事的议案》。
同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体内容详见公司于2024年12月27日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于增补董事的公告》。
此议案需提交至股东大会审议。
2、审议通过了公司《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。
同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体内容详见公司于2024年12月27日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于2025年度对外担保额度预计的公告》。
此议案需提交至股东大会审议。
3、审议通过了公司《关于拟设立员工持股平台对控股子公司实施增资暨关联交易的议案》。
同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。关联董事李晓先生、秦兵先生、张军强先生回避表决。
具体内容详见公司于2024年12月27日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于拟设立员工持股平台对控股子公司实施增资暨关联交易的公告》。
4、审议通过了公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体内容详见公司于2024年12月27日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。
三、备查文件
1、精达股份第八届董事会第三十二次会议决议。
2、精达股份第八届董事会第一次独立董事专门会议决议。
3、精达股份第八届董事会提名委员会会议决议。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2024年12月27日
