浙江海森药业股份有限公司
关于董事会战略发展委员会调整为
董事会战略与可持续发展委员会并
修订相关制度的公告
证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-046
浙江海森药业股份有限公司
关于董事会战略发展委员会调整为
董事会战略与可持续发展委员会并
修订相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，现将相关事项公告如下：
为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，结合公司实际情况，董事会同意将董事会下设的“董事会战略发展委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并将原《董事会战略发展委员会实施细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》，同时对实施细则部分条款进行修订。修订后的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露信息。
本次仅为董事会原战略发展委员会名称和职责调整，其组成、成员职位及任期不作调整。
特此公告。
浙江海森药业股份有限公司董事会
2024年12月27日
证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-047
浙江海森药业股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下：
一、变更注册资本情况
2024年9月30日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），并授权董事会负责具体实施本次激励计划。
同日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意本次激励计划的首次授予日为2024年9月30日，以12.65元/股的授予价格向85名激励对象授予201.30万股限制性股票。
2024年10月18日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会报字[2024]第ZF11120号）。经审验，截至2024年10月15日止，公司已收到85名激励对象缴纳的2,013,000股限制性股票款合计人民币贰仟伍佰肆拾陆万肆仟肆佰伍拾元整（￥25,464,450.00），其中计入股本人民币贰佰零壹万叁仟元整（￥2,013,000.00），计入资本公积（股本溢价）人民币贰仟叁佰肆拾伍万壹仟肆佰伍拾元整（￥23,451,450.00），变更后股本为人民币102,653,000.00元，各股东均以货币出资。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票2,013,000股，并已完成本次激励计划首次授予登记工作，首次授予限制性股票已于2024年10月30日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司于2024年10月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-044）。
本次激励计划首次授予登记完成后，公司注册资本由人民币10,064.00万元增加至人民币10,265.30万元，公司总股本由10,064.00万股增加至10,265.30万股。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述注册资本变更情况以及董事会专门委员会名称和职责调整情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况如下：
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除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士完成相关工商变更登记、章程备案等手续，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。本次具体变更内容以市场监督管理部门核准备案登记的内容为准。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、《浙江海森药业股份有限公司章程》。
特此公告。
浙江海森药业股份有限公司董事会
2024年12月27日
证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-048
浙江海森药业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十次会议的通知，会议于2024年12月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，结合公司实际情况，董事会同意将董事会下设的“董事会战略发展委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并将原《董事会战略发展委员会实施细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》，同时对实施细则部分条款进行修订。本次调整仅为董事会原战略发展委员会名称和职责调整，其组成、成员职位及任期不作调整。
本议案已经公司第三届董事会战略发展委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的公告》（公告编号：2024-046）。修订后的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露信息。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
2、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
公司2024年限制性股票激励计划以2024年9月30日为首次授予日，以定向发行公司A股普通股股票的方式，向85名激励对象授予201.30万股限制性股票，授予价格为12.65元/股。公司已完成本次激励计划首次授予登记工作，上述授予股票的上市日为2024年10月30日。本次激励计划首次授予登记完成后，公司注册资本由人民币10,064.00万元增加至人民币10,265.30万元，公司总股本由10,064.00万股增加至10,265.30万股。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述注册资本变更情况以及董事会专门委员会名称和职责调整情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续章程备案等相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-047）。修订后的《公司章程》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露信息。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
3、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《舆情管理制度》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届董事会战略发展委员会第三次会议决议。
特此公告。
浙江海森药业股份有限公司董事会
2024年12月27日
