华润双鹤药业股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2024－127

华润双鹤药业股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第五次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2024年12月16日以邮件方式向全体董事发出，会议于2024年12月26日以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事9名。董事长陆文超先生因工作原因委托董事赵骞先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；董事白晓松先生因工作原因委托董事李向明先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由半数以上董事共同推选赵骞先生主持。公司监事列席会议。公司首席财务官、董事会秘书刘驹先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于2025年预计发生日常关联交易的议案

《关于日常关联交易公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案需提交股东会审议批准。

本议案涉及关联交易，关联董事陆文超、白晓松、赵骞、李向明、于舒天、徐辉、林国龙回避表决，除关联董事外的4位独立董事参加表决。

4票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事专门会议意见：同意。

2、关于2025年向银行申请综合授信和借款额度的议案

鉴于公司2025年战略部署和实际资金需求，同意公司2025年向银行申请总额为150亿元的综合授信额度和不超过50亿元的借款额度，自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。授权公司经理层负责组织实施向银行申请综合授信和借款相关事宜。

本议案需提交股东会审议批准。

11票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案

为提高资金使用效率，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理财及定期存款，理财额度不超过5亿元(含5亿元)，定期存款额度不超过5亿元(含5亿元)，自公司董事会审议批准之日起1年内有效。授权公司经理层负责组织实施办理理财及定期存款相关事宜。

《关于购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于2025年审计项目计划的议案

11票同意，0票反对，0票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

5、关于召开2025年第一次临时股东会的议案

《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2024年12月27日

报备文件：

1、第十届董事会第五次会议决议

2、独立董事专门会议纪要

3、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第五次会议有关事项的审阅意见

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2024－128

华润双鹤药业股份有限公司

关于日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2025年预计日常关联交易事项需提交股东会审议；

● 本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，对本公司及下属子公司无不利影响，对本公司非关联方股东的利益无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2024年12月25日召开独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事4人，实际出席独立董事4人。经公司全体独立董事推举，本次会议由独立董事孙茂竹先生主持。会议认为：该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。同意将本议案提交董事会审议。

2、2024年12月26日，公司第十届董事会第五次会议审议通过《关于2025年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事陆文超、白晓松、赵骞、李向明、于舒天、徐辉、林国龙在董事会会议上回避表决，除前述关联董事外的4位独立董事参加表决，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东会审议批准，关联股东北京医药集团有限责任公司以及公司持股董事、高级管理人员将在股东会上回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2024年1-10月公司与关联方实际发生的采购交易金额合计12,635.99万元，较预计减少12,267.01万元；销售交易金额合计129,375.72万元，较预计减少30,674.28万元。具体详见下表：

单位：万元

■

注：1、上表中2024年1-10月实际发生金额未经审计，2024年实际发生金额以最终审计结果为准。

2、上表中部分关联人2024年1-10月实际发生额超出预计金额，累计超出金额未达公司最近一期经审计净资产的0.5%，已经公司内部有权机构审议批准。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注：上表中向关联人销售产品/服务涉及的关联方华润医药商业集团有限公司，预计金额与上年实际发生金额增长较多的原因系业务规模扩大，销售增长。

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况及关联关系

1、安徽创扬双鹤药用包装有限公司系本公司的合营企业，其法定代表人为费传文，注册资本为795.92万人民币，注册地址为安徽省芜湖市三山经济开发区天成路2号，主营业务涉及：药用包装材料生产、研发与销售(涉及专项许可的凭许可证经营)，塑料制品、塑料粒子的加工、销售。

2、华润电力控股有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，住所为香港湾仔港湾道26号华润大厦20楼2001至2002室，主营业务涉及：风电、光伏发电、火电、水电、分布式能源、售电、综合能源服务、煤炭等领域。

3、华润国际招标有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为陈荣，注册资本为800万人民币，注册地址为北京市东城区建国门北大街8号华润大厦27层，主营业务涉及：经营国际金融组织贷款项下国际招标采购业务；工程招标代理业务；进出口业务。

4、华润数字科技有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为董坤磊，注册资本为96,417.9516万人民币，注册地址为深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋801，主营业务涉及：计算机硬件、软件系统及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电气设备的批发、进出口及相关配套业务等。

5、华润置地有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，住所为香港湾仔港湾道26号华润大厦46楼，主营业务涉及：住宅、公寓、购物中心、写字楼、酒店、商业运营、物业管理、城市代建、城市运营、长租公寓、城市更新、产业地产、康养等领域。

6、华润三九医药股份有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为吴文多，注册资本为128,429.8685万元人民币，注册地址为深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路1号，主营业务涉及：中药材种植；相关技术开发、转让、服务；生产所需的机械设备和原材料的进口业务；药品的开发、生产、销售等。

7、浙江湃肽生物股份有限公司系本公司的联营企业，其法定代表人为邢海英，注册资本为4,170.9196万人民币，注册地址为浙江省绍兴市嵊州市三界镇横一支路8号，主营业务涉及：药品生产；药品批发；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；基础化学原料制造；化工产品生产；化工产品销售等。

8、华润燃气投资(中国)有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为杨平，注册资本为100,000万美元，注册地址为深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-39单元，主营业务涉及：燃气领域及其相关的领域投资；为其所投资企业采购所需原材料、元器件、设备等，销售产品，平衡外汇，提供技术支持、培训等服务，寻求贷款及提供担保；研发转让新产品及高新技术并提供相应的技术服务；为其投资者及关联公司提供咨询服务；承接服务外包业务。燃气、燃气相关设备材料等的批发、进出口及相关配套业务等。

9、华润医药商业集团有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司的子公司，其法定代表人为邬建军，注册资本为1,964,653.135761万元人民币，注册地址为北京市东城区安定门内大街257号，主营业务涉及：药品批发；代理记账；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；道路货物运输(不含危险货物)；餐饮服务；食品销售等。

10、华润环保科创控股有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，住所为香港湾仔港湾道26号华润大厦，主营业务涉及：绿色供应链、新能源循环利用、绿色纤维、动力电池循环利用、电器电子循环利用和香港资源循环等业务。

11、华润健康集团有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，住所为香港湾仔港湾道26号华润大厦，主营业务涉及：健康产业的投资和运营管理。

12、华润资产管理有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为张福政，注册资本为255,000万人民币，注册地址为珠海市横琴环岛东路3000号横琴国际商务中心901-9002-03室，主营业务涉及：资产管理，投资管理，企业管理，投资顾问；股权投资；为企业资产的重组、并购及项目融资提供咨询服务；财务顾问等。

13、华润隆地有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，住所为香港湾仔港湾道26号华润大厦，主营业务涉及：物业管理、资产管理、酒店业务、泰国长春置地项目、中艺高端零售等多个领域。

14、华润博雅生物制药集团股份有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为梁小明，注册资本为50,424.8738万元人民币，注册地址为江西省抚州市抚州高新技术产业开发区惠泉路333号，主营业务涉及：药品生产，药品委托生产，药品进出口，技术进出口，货物进出口，医药原料、辅料、中间产品的销售等。

15、深圳市润薇服饰有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为曹文胜，注册资本为1,500万美元，注册地址为深圳市罗湖区桂园街道红村社区深南东路5002号信兴广场主楼4201、深圳市罗湖区桂园街道深南东路5002号信兴广场主楼42层4201、4209-4216单元，主营业务涉及：从事服装设计及服装、服饰、鞋帽、箱包、劳保品、劳保鞋、礼品、床上用品、酒店用品的批发、零售、进出口业务；信息技术咨询服务等。

16、华润知识产权管理有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为李山松，注册资本为5,000万人民币，注册地址为深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼3508，主营业务涉及：知识产权运营管理；知识产权信息咨询(不含限制项目)；企业管理咨询、商务信息咨询(以上均不含限制项目)等。

17、上海康仁乐购超市贸易有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为常军，注册资本为83,481.06万人民币，注册地址为上海市普陀区真南路708号518室，主营业务涉及：出版物零售；酒类经营；餐饮服务；食品销售；道路货物运输(不含危险货物)等。

18、华润现代服务(深圳)有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为张立强，注册资本为100万人民币，注册地址为深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼3505，主营业务涉及：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理等。

19、华润五丰有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，住所为广东省深圳市南山区科发路91号华润置地大厦D座12、13楼，主营业务涉及：供港食品、预制品、调味品、肉类及粮食等生产与分销业务等。

20、华润医药集团有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，住所为香港湾仔港湾道26号华润大厦41楼4105室，主营业务涉及：从事医药及其他保健品的研发、制造、分销及零售业务。

21、华润江中制药集团有限责任公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为刘为权，注册资本为25,244.1045万人民币，注册地址为江西省南昌市湾里招贤路1号，主营业务涉及：中药材的采购；中成药的生产(不涉及国家保密配方)；企业管理咨询服务；国内贸易、国际贸易。

(二)履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与关联方发生的关联交易均按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。

四、关联交易目的和对本公司的影响

以上关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，交易的进行保证了本公司及下属子公司的正常生产经营活动，对本公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2024年12月27日

报备文件：

1、第十届董事会第五次会议决议

2、独立董事专门会议纪要(专门会议意见)

3、第十届监事会第五次会议决议

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2024－129

华润双鹤药业股份有限公司

关于购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品(不含珠海华润银行理财产品)。

● 投资金额：不超过5亿元(含5亿元)，额度内资金可滚动使用。

● 已履行的审议程序：公司于2024年12月26日召开第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会议审议通过《关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，该事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审批。

● 特别风险性提示：公司本次委托理财购买的产品可能受金融市场、宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次委托理财概述

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为股东创造更大的价值，在不影响日常资金使用的前提下，公司运用自有闲置资金办理银行短期理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且获得一定的投资收益。

(二)投资金额

不超过5亿元(含5亿元)，资金可滚动使用。投资期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述额度。

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

(四)委托理财产品的基本情况

1、受托方：均为公司主要合作银行及其下属银行理财子公司(不含珠海华润银行)，与本公司无关联关系。

2、产品类型：保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品(不含珠海华润银行理财产品)。

3、产品期限：单笔期限不超过6个月。

4、投资金额：不超过5亿元(含5亿元)，资金可滚动使用。投资期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述额度。

5、收益类型：银行结构性存款产品为保本型；银行理财产品为低风险等级。

(五)投资期限

自公司董事会审议批准之日起1年内有效。

董事会授权公司经理层负责组织实施办理理财相关事宜。

二、审议程序

公司于2024年12月26日召开第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会议审议通过《关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，该事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审批。

三、风险分析及风控措施

公司本次委托理财购买的产品可能受金融市场、宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；财务部门负责管理存续期的理财产品，做好事前、事中、事后严格审核，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。

公司年度理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，经理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。公司对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行评估，选择风险较低的产品；公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的相关情况，若发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，防范财务风险，保障资金安全。

四、对公司的影响

本次购买理财产品事项资金来源为公司闲置自有资金。公司通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。委托理财对公司未来主营业务无重大影响，委托理财的购买和收回会影响现金流量，产生投资活动现金流出和流入，委托理财产生的投资收益会增加公司净利润。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》之规定，公司将理财产品列示为 “其他流动资产”和“交易性金融资产”，产生的理财收益列示为“投资收益”和“公允价值变动收益”。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2024年12月27日

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2024-130

华润双鹤药业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年1月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年1月16日 9点00 分

召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月16日

至2025年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项议案经公司第十届监事会第五次会议审议通过，第2、3项议案经第十届董事会第五次会议审议通过；会议决议公告已于2024年12月27日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：北京医药集团有限责任公司以及公司持股董事、高级管理人员

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式：传真或现场方式

(二)登记时间：2025年1月10日(上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)

(三)登记地点：公司证券与法务部(西条310房间)

注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

(一)联系方式：

1、联系电话：010－64742227转655

2、传真：010－64398086

3、联系人：刘 驹、郑丽红

4、邮编：100102

5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号

(二)本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2024年12月27日

附件：授权委托书

●报备文件：第十届董事会第五次会议决议

附件：授权委托书

授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2024－131

华润双鹤药业股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

公司第十届监事会第五次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2024年12月16日以邮件方式向全体监事发出，会议于2024年12月26日以现场及通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事4名。监事张薇女士因工作原因委托监事刘建国先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由监事会主席刘建国先生主持。公司首席财务官、董事会秘书刘驹先生列席会议。

二、监事会会议审议情况

1、关于变更监事的议案

经公司控股股东提名，同意章瑾女士(简历附后)担任公司第十届监事会监事候选人，其任职起始日期为股东会审议批准之日，终止日期为本届监事会任期届满之日。张薇女士不再担任公司监事职务。

本议案需提交股东会审议批准。

5票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于2025年预计发生日常关联交易的议案

本议案需提交股东会审议批准。

5票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于2025年向银行申请综合授信和借款额度的议案

鉴于公司2025年战略部署和实际资金需求，同意公司2025年向银行申请总额为150亿元的综合授信额度和不超过50亿元的借款额度，自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。

本议案需提交股东会审议批准。

5票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案

为提高资金使用效率，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理财及定期存款，理财额度不超过5亿元(含5亿元)，定期存款额度不超过5亿元(含5亿元)，自公司有权机构审议批准之日起1年内有效。

5票同意，0票反对，0票弃权。

华润双鹤药业股份有限公司

监 事 会

2024年12月27日

报备文件：第十届监事会第五次会议决议

附件：章瑾女士简历

章瑾女士，1980年11月出生，厦门大学会计学学士学位和英国格拉斯哥大学会计学硕士学位。曾任普华永道中天会计师事务所审计部副经理，中国华润总公司财务部高级经理，华润医药投资有限公司、北京医药集团有限公司监事。现任华润医药集团有限公司财务管理部副总经理，华润东阿阿胶有限公司董事、总经理，华润生物医药有限公司董事，东阿阿胶股份有限公司、华润医药控股有限公司监事。

章瑾女士未持有公司股票，在公司实际控制人关联单位任职，与公司存在关联关系但不存在利益冲突，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，36个月内未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2024－132

华润双鹤药业股份有限公司

关于全资孙公司北京双鹤润创科技有限公司

DC10190胶囊获得药物临床试验批准通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司北京双鹤润创科技有限公司(以下简称“双鹤润创”)收到了国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)颁发的DC10190胶囊(以下简称“该药品”)《药物临床试验批准通知书》(通知书编号：2024LP02908、2024LP02909)。现将相关情况公告如下：

一、通知书主要内容

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二、药品相关情况

DC10190胶囊拟用于治疗晚期或转移性实体瘤患者，为境内外均未上市的1类新药。

双鹤润创于2024年9月30日向国家药监局提交临床默示许可申请，于2024年10月11日获得受理通知书，并于近日获得《药物临床试验批准通知书》。

截至本公告日，公司针对该药品累计研发投入为人民币2,432万元(未经审计)。

三、对公司的影响及风险提示

DC10190胶囊处于临床研发早期阶段，有待临床试验确证安全性、疗效和质量可控性，存在客观失败率等风险。根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批准通知书后，尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。由于医药产品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，可能受到国家政策、市场环境变化等不确定因素影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2024年12月27日