广州中望龙腾软件股份有限公司
关于补选董事会各专门委员会委员的
公告
证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-105
广州中望龙腾软件股份有限公司
关于补选董事会各专门委员会委员的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中望软件”）于2024年12月26日召开第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于补选第六届董事会各专门委员会委员的议案》，补选了公司董事会各专门委员会的委员。公司同日召开董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会选举各专门委员会召集人（战略委员会召集人保持不变），调整后的董事会各专门委员会的组成及召集人如下：
1.战略委员会：杜玉林（召集人）、刘玉峰、林庆忠、杜玉庆、宁振波；
2.薪酬与考核委员会：严福洋（召集人）、杜玉林、李云超；
3.提名委员会：宁振波（召集人）、李云超、刘玉峰；
4.审计委员会：严福洋（召集人）、杜玉庆、李云超；
各专门委员会委员任期为公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日。
特此公告。
广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2024年12月27日
证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-104
广州中望龙腾软件股份有限公司
2024年第六次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年12月26日
（二）股东大会召开的地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杜玉林先生主持，以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书字应坤先生出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于补选公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数以上通过。
2、议案1对中小投资者进行单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：刘子丰、莫婉榕
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2024年12月27日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
