中国电力建设股份有限公司
2024年第三次临时股东大会
决议公告

证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2024-083

中国电力建设股份有限公司

2024年第三次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月26日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼中电建科技创新产业园A座806会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2024年第三次临时股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司董事长丁焰章主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席7人，董事彭冈、刘易因工作原因未能出席本次会议；

2.公司在任监事5人，出席4人，监事杨献龙因工作原因未能出席本次会议；

3.公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于中国电力建设股份有限公司聘请2024年年报审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.议案名称：关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3.议案名称：关于修订《中国电力建设股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4.议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2025年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

对本次股东大会审议议案中的第2、4项议案进行表决时，关联股东中国电力建设集团有限公司回避了表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李丽、苏阳

2.律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

2024-12-27

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2024-084

中国电力建设股份有限公司

关于签署重大合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，中国电力建设股份有限公司下属子公司中国电建集团国际工程有限公司所属分公司中国电建巴西分公司与巴西AFFIT公司组成承包商联营体，与巴西新疫苗终端加工中心项目公司签署了巴西菲奥克鲁斯卫生生物技术产业综合体项目施工合同，合同金额约为70.76亿元人民币。该项目位于巴西东南部里约热内卢州圣克鲁斯市，距里约热内卢市约73km。该项目主要工程范围包括疫苗工厂的发货仓库、包装车间填充车间、灌装与包装车间、收货仓库、行政办公等建筑物以及配套基础设施的施工建设，业主已采购的生产设备安装、调试以及空调等其他辅助设备的采购、安装与调试等。合同工期约44个月。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十七日