湖南海利化工股份有限公司
第十届十七次董事会决议公告

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024－044

湖南海利化工股份有限公司

第十届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第十届十七次董事会会议于2024年12月19日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年12月25日上午在长沙市公司本部采用现场表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》；

表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。

受内外部相关因素影响，公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目之一的“宁夏海利科技有限公司年产4000吨甲萘威和5000吨甲基硫菌灵等系列产品及配套年产3万吨光气建设项目”进度不及预期。为确保该项目稳步实施，充分考虑项目建设周期，同意公司将此项目达到预定可使用状态时间拟延期至2025年12月。

具体内容详见同日披露的《湖南海利关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024－046）。

（二）审议通过了《关于政府收购控股子公司部分国有土地使用权及相关资产的议案》。

表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。

公司董事会同意政府代表方贵溪市柏里新区建设指挥部以支付补偿价款的形式收购海利贵溪公司原老厂区地块的国有土地使用权（土地面积213.83亩）及地上附着物等相关资产，补偿费用为伍仟贰佰万元,并授权公司管理层签署相关协议。

具体内容详见同日披露的《湖南海利关于政府收购控股子公司部分土地使用权及相关资产的公告》（公告编号：2024－047）。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2024年12月27日

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－045

湖南海利化工股份有限公司

第十届十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第十届十一次监事会会议于2024年12月19日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年12月25日上午在长沙市公司本部采用现场表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

受内外部相关因素影响，公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目之一的“宁夏海利科技有限公司年产4000吨甲萘威和5000吨甲基硫菌灵等系列产品及配套年产3万吨光气建设项目”进度不及预期。为确保该项目稳步实施，充分考虑项目建设周期，监事会同意公司将此项目达到预定可使用状态时间拟延期至2025年12月。

具体内容详见同日披露的《湖南海利关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024－046）。

二、审议通过了《关于政府收购控股子公司部分国有土地使用权及相关资产的议案》

表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

监事会同意政府代表方贵溪市柏里新区建设指挥部以支付补偿价款的形式收购海利贵溪公司原老厂区地块的国有土地使用权（土地面积213.83亩）及地上附着物等相关资产，补偿费用为伍仟贰佰万元。

具体内容详见同日披露的《湖南海利关于政府收购控股子公司部分土地使用权及相关资产的公告》（公告编号：2024－047）。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司监事会

2024年12月27日

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-046

湖南海利化工股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月25日召开第十届董事会十七次会议、第十届监事会十一次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，现将有关情况公告如下：

一、2022年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2671号）的核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票96,952,908股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币7.22元，募集资金总额为人民币699,999,995.76元，扣除发行费用人民币14,155,615.89元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币685,844,379.87元。上述资金已于2023年1月17日到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000044号《验资报告》。 公司开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、商业银行签订了募集资金监管协议。

二、本次延期的2022年非公开发行股票募集资金投资项目情况

本次延期的2022年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

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三、本次延期募集资金投资项目的具体情况及原因

（一）本次延期募投项目具体情况

宁夏项目实施地位于宁夏回族自治区青铜峡市青铜峡工业园区内，实施主体为宁夏海利科技有限公司，项目总投资为103,646万元，拟使用募集资金60,000万元。目前宁夏项目主体工程中土建已基本完成，部分产品生产装置已试车成功，部分设备及工艺参数需要进一步优化调整，尚未达到设计产能；其他产品生产装置正在建设中，整体项目全部达到预定可使用状态尚需要一定时间，经公司审慎研究，拟将宁夏项目达到预定可使用状态时间由2024年12月延期至2025年12月。

（二）本次部分募投项目延期原因

自募集资金到位以来，公司积极推进项目建设，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，但实际执行过程中，受多方面因素影响，建设进度较预期有所延迟。宁夏项目延期的原因一方面是工程建设前期因疫情封控以及西北地区冬季较长的严寒天气等原因影响施工进度，另一方面，受宏观经济、农药行业周期性波动及市场供需变化的影响，部分产品价格波动较大，为控制经营风险，公司适当放缓项目建设节奏。

四、本次募投项目延期对公司的影响及后续保障措施

本次募集资金投资项目延期系公司根据相关募投项目实际建设情况作出的决定，仅涉及宁夏项目达到预定可使用状态时间的变化，未调整项目的建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、实施内容以及投资总额，不会对宁夏项目投产后的预期产能和盈利能力带来重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司将积极优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，定期对募投项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，有序推进募投项目的后续实施。

五、本次募投项目延期的审批程序

公司于2024年12月25日召开了第十届董事会十七次会议、第十届监事会十一次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构招商证券认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关规定要求，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对于湖南海利本次部分募投项目延期事项无异议。

七、备查文件目录

（一）《湖南海利第十届董事会十七次会议决议》；

（二）《湖南海利第十届监事会十一次会议决议》；

（三）《招商证券股份有限公司关于湖南海利化工股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2024年12月27日

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-047

湖南海利化工股份有限公司

关于政府收购控股子公司部分土地使用权

及相关资产的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海利贵溪新材料科技有限公司（以下简称“海利贵溪公司”）与贵溪市柏里新区建设指挥部（贵溪市政府授权）签订《国有资产使用权收购协议》，贵溪市政府收购海利贵溪公司原老厂区二宗工业用地的国有土地使用权及地上附着物等相关资产，本次收购补偿费用为伍仟贰佰万元。

● 本次交易不构成关联交易

● 本次交易不构成重大资产重组

● 本次交易在公司董事会权限内，不需要提交公司股东大会审议。

一、交易概述

（一）交易基本情况

海利贵溪公司原老厂区因安全生产许可证到期已于2020年1月起进行停产（具体内容详见2020年1月7日披露的《关于子公司海利贵溪化工农药有限公司安全生产许可证到期的公告》），2020年海利贵溪公司在贵溪硫磷化工产业基地获得土地建设新的生产基地，现已投产创效。为了盘活存量土地，公司控股子公司海利贵溪公司与贵溪市柏里新区建设指挥部（贵溪市政府授权），签订了《国有资产使用权收购协议》，经双方协商，政府拟以支付补偿价款的形式收购海利贵溪公司原老厂区地块的国有土地使用权（土地面积213.83亩）及地上附着物等相关资产，补偿费用为伍仟贰佰万元。

（二）公司于2024年12月25日召开第十届董事会十七次会议，审议通过《关于政府收购控股子公司部分国有土地使用权及相关资产的议案》，本次交易事项未构成关联交易，未构成重大资产重组。根据《公司章程》及上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，本次交易无须提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

名称：贵溪市柏里新区建设指挥部

贵溪市政府授权贵溪市柏里新区建设指挥部与海利贵溪公司商谈收购事宜，收储后土地由收购方移交至贵溪市土地储备中心。

经公司自查，公司与贵溪市柏里新区建设指挥部、贵溪市土地储备中心不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

本次政府拟收购海利贵溪公司位于贵溪市柏里大道西侧两宗工业用地土地使用权（国有土地使用证编号为：贵国用(2001)字第0885号、贵国用(2003)字第0060号，收购面积共142554.04平方米）及地上相关房产（建筑面积44411.76平方米）。

标的资产账面价值情况

单位：元

■

注：2019年7月12日公司召开了第八届二十八次董事会会议、第八届监事会二十一次会议，审议通过了《关于子公司海利贵溪计提资产减值准备的议案》，鉴于海利贵溪公司安全生产许可证即将到期，安全生产许可证的延期具有较大的不确定性。为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对子公司海利贵溪现有资产进行了清查，并进行了充分分析和评估，对出现减值迹象的资产进行减值测试，相应计提了减值准备89,924,662.31元，其中包含本次交易涉及的房屋、建筑物等减值准备28,626,325.52元。

上述交易标的产权清晰、不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的的评估、定价情况

根据江西优成房地产土地资产评估有限公司出具的赣优成【2024】（房估）第10005号房地产估价报告，本次政府收购土地及地上附着物的评估价值为5200万元。

评估汇总表

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本次交易参考上述估价报告，经双方商定，本次地块补偿费用为伍仟贰佰万元整，含土地及地上、地下建筑物、构筑物、附着物等。

五、交易合同的主要内容

2024年12月26日，公司子公司海利贵溪已与贵溪市柏里新区建设指挥部签订了《国有资产使用权收购协议》，主要内容如下：

被收购方：海利贵溪新材料科技有限公司 (以下简称甲方)

收购方：贵溪市柏里新区建设指挥部(以下简称乙方)

1、收购资产

第一条 乙方收购甲方的宗地位于柏里大道西侧，权属依据贵国用(2001) 字第0885号、贵国用(2003)字第0060号、土地使用权收购面积213.83亩。

第二条 本协议收购地块的原用途为工业用地。

2、收购价格

第三条 本协议地块收购补偿费用为伍仟贰佰万元整，含土地及地上、地下建筑物、构筑物、附着物等。(具体详见估价报告)。后期土地污染治理及费用由乙方负责。

3、付款约定

第四条 自本协议签订之日起，甲方30日内应将厂房、设备及相应房屋予以腾空。乙方在30日内付给甲方补偿费伍仟贰佰万元人民币，甲方在收到补偿款后30日内与乙方办理不动产登记变更手续。

4、违约责任

第五条 甲方应确保该宗地的四至范围真实、合法、有效，无其他任何暇疵。如该宗土地使用权及房屋所有权属发生纠纷，由甲方负责处理，一切费用由甲方负担 。

第六条 产权转让手续由甲、乙双方共同办理。

第七条 乙方必须按合同约定，按时支付收购补偿费用。如果乙方不能按时支付收购补偿费用，自违约之日起，每日按迟延支付款项的万分之一向甲方支付违约金。甲方并可要求乙方赔偿因违约造成的其他损失。

第八条 乙方按合同约定支付收购补偿费用后，甲方必须按照合同约定提供土地，由于甲方未按时提供土地而致使乙方对本合同项下地块使用延期，每延期一日甲方应按收购价款的万分之一向乙方给付违约金。乙方并可要求甲方赔偿因违约造成的其他损失。

六、本次交易对上市公司的影响

本次控股子公司海利贵溪公司涉及出售的部分国有土地使用权为原厂区用地，海利贵溪公司已在贵溪硫磷化工产业基地获得土地建设新的生产基地并已投产创效，因此本次交易不会对海利贵溪公司生产经营产生不利影响，有利于公司产生现金回流，优化公司资产结构，提高资产使用效率。

公司争取在2025年一季度完成土地移交以及办理产权转让过户手续，本次交易事项预计不会对公司2024年损益产生重大影响，公司将根据本次收储事项的进度，按照相关会计准则予以确认，最终取得的损益以会计师事务所审计的结果为准，尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、湖南海利第十届董事会十七次会议决议；

2、湖南海利第十届监事会十一次会议决议；

3、江西优成房地产土地资产评估有限公司出具的赣优成【2024】（房估）第10005号房地产估价报告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2024年12月27日