苏州天沃科技股份有限公司
第四届董事会第七十次会议决议公告

证券代码：002564证券简称：*ST天沃 公告编号：2024-077

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第七十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十次会议于2024年12月26日以书面、邮件及电话等方式通知各位董事，于2024年12月26日以现场方式召开。会议由董事长易晓荣先生主持，应参会董事9名，实际参会9名。本次会议参会人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

1．以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司筹划在建项目变更的议案》。

具体内容详见公司于2024年12月27日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司筹划在建项目变更的公告》（公告编号：2024-078）。

董事会战略委员会2024年第一次会议对上述议案进行了事前审议，并同意提交董事会审议。

二、备查文件

1．第四届董事会第七十次会议决议；

2．董事会战略委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2024年12月27日

证券代码：002564证券简称：*ST天沃 公告编号：2024-078

苏州天沃科技股份有限公司

关于控股子公司筹划在建项目变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第四届董事会七十次会议，审议通过了《关于控股子公司筹划在建项目变更的议案》，就控股子公司玉门鑫能光热第一电力有限公司（以下简称“项目公司”）在建的玉门鑫能5万千瓦光热发电项目（以下简称“玉门项目”），公司决定中止项目原方案，并筹划项目变更。

本次筹划项目变更事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。

现将相关事项公告如下：

一、项目进展情况

玉门项目采用熔盐塔式二次反射光热发电技术，属于行业内首例示范性项目，是国家能源局《关于建设太阳能热发电示范项目的通知》（国能新能〔2016〕223号）确定的首批20个太阳能热发电示范项目之一。

玉门项目自2017年起开工建设。截至目前，二次反射相关技术参数尚未达到商业运行标准，仍在性能调试阶段，项目尚未正式投产。

鉴于该项目所采用二次反射技术属国内首创，存在技术集成、环境适应、部分模块技改有效性、发电效率等技术难点与不确定性，如该项目在后续技术应用、项目执行等方面与可研设计目标偏离，将可能影响项目建设进度和项目效益。

二、筹划项目变更情况

近日，项目公司收到玉门市能源局《关于转发酒泉市能源局〈关于玉门鑫能5万千瓦光热发电项目技术改造及配置新能源指标的通知〉》（玉能源发〔2024〕17号），因大规模二次反射技术应用在国内尚属首例，存在制约瓶颈，同意玉门鑫能5万千瓦光热发电项目二次反射技术改造为一次反射技术，给予项目配置25万千瓦风电指标，按照“光热+”模式运行建设。前述情况为玉门项目后续发展提供了良好机遇。有鉴于此，公司决定中止玉门项目原建设方案，并充分利用原项目方案中的可利用部分，筹划项目变更。经公司初步评估，前述事项预计不会对公司生产经营及财务状况造成重大不利影响。

三、风险提示

玉门项目变更事项目前仍处于筹划阶段，具体实施方案尚需优化完善，风电项目建设场址尚需合理规划，光热、风电项目的各项手续尚需办理，且需履行相关审批程序，尚具有不确定性。公司将根据项目后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1．第四届董事会第七十次会议决议；

2．酒泉市能源局《关于玉门鑫能5万千瓦光热发电项目技术改造及配置新能源指标的通知》（酒能新规〔2024〕298号）；

3．玉门市能源局《关于转发酒泉市能源局〈关于玉门鑫能5万千瓦光热发电项目技术改造及配置新能源指标的通知〉》（玉能源发〔2024〕17号）。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2024年12月27日