国投中鲁果汁股份有限公司
第八届董事会第22次会议决议公告

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-035

国投中鲁果汁股份有限公司

第八届董事会第22次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第22次会议于2024年12月26日（星期四）以书面传签方式召开。会议通知已于2024年12月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国投中鲁公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈国投中鲁果汁股份有限公司内部审计管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

此议案已经公司审计委员会审议通过。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2024年12月27日

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-036

国投中鲁果汁股份有限公司

第八届监事会第14次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届监事会第14次会议于2024年12月26日（星期四）以书面传签方式召开。会议通知已于2024年12月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国投中鲁公司章程》《国投中鲁监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈国投中鲁果汁股份有限公司内部审计管理办法〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

2024年12月27日

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-037

国投中鲁果汁股份有限公司

关于下属两家全资子公司之间吸收

合并完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、吸收合并情况概述

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于2024年9月27日召开第八届董事会第19次会议审议通过了《关于国投中鲁下属两家公司进行企业间吸收合并的议案》，同意全资子公司山东鲁菱果汁有限公司（以下简称山东鲁菱）吸收合并全资子公司乳山中诚果汁饮料有限公司（以下简称乳山中诚）。相关具体内容详见公司分别于2024年9月28日、2024年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于下属两家全资子公司之间进行吸收合并的公告》（公告编号：2024-026）及《国投中鲁关于下属两家全资子公司之间吸收合并进展的公告》（公告编号：2024-033） 。

二、吸收合并进展情况

近日，公司收到乳山市行政审批服务局通知，本次吸收合并的工商变更登记手续已经办理完毕，相关工作已经完成。本次吸收合并事项未对公司财务状况和经营状况产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司

2024年12月27日