成都市路桥工程股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议
决议公告

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-077

成都市路桥工程股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2024年12月26日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年12月23日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整组织机构的议案》

为推进内部组织机构优化和职能完善，公司决定对组织机构进行调整，具体情况详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整组织机构的公告》（公告编号：2024-078）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十七日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-078

成都市路桥工程股份有限公司

关于调整组织机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，同意对公司组织机构进行调整。具体调整情况如下：

一、机构新设：投资发展部

二、机构合并：安全技术中心（质量技术中心、安全部合并）、综合人事中心（人力资源部、综合行政部合并）

三、机构更名：招采管理部（原招标采购中心）、工程管理中心（原工程管理部）、财务管理中心（原财务部）

四、机构撤销：机料部、成控中心、市场部、事业部

公司调整后的组织机构如下：工程管理中心、安全技术中心、财务管理中心、综合人事中心、招采管理部、证券部、审计中心、法务部、投资发展部等共计9个部门。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十七日