香溢融通控股集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2024-074
香溢融通控股集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年12月26日
(二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室（宁波海曙区和义路109号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1.本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.本次会议召集人：董事会。
3.本次现场会议主持人：方国富董事长。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事长方国富、董事兼常务副总经理（主持工作）胡秋华、董事周士捷、独立董事何彬、独立董事王振宙现场出席；董事韦斌、董事徐培富、独立董事胡仁昱通过腾讯线上会议方式出席；董事丁敏因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席5人，其中监事会主席方泽亮、监事张淑敏、监事王苏珍通过腾讯线上会议方式出席；职工监事吴小方、雍海英现场出席；
3、公司董事会秘书钱菁现场出席；副总经理孙曙光、财务总监盛献智现场列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于为控股子公司香溢担保2025年度担保业务开展提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于为控股子公司香溢租赁2025年度保理融资及商业贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于为控股子公司上海香溢典当2025年度对外融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1.上述第1项议案《关于为控股子公司香溢担保2025年度担保业务开展提供担保的议案》：同意公司及公司控股子公司为香溢担保2025年度担保业务开展提供担保65亿元，在计划额度内允许单笔担保额度超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%。
该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。
2.上述第2项议案《关于为控股子公司香溢租赁2025年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》：同意公司及公司控股子公司为香溢租赁2025年度保理融资及商业贷款提供担保60亿元，在计划额度内允许单笔融资金额及对应担保额度超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%；允许在香溢租赁资产负债率超过70%以后继续为其提供担保。
该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。
3.上述第3项议案《关于为控股子公司上海香溢典当2025年度对外融资提供担保的议案》：同意公司及公司控股子公司为上海香溢典当2025年度对外融资提供担保5,000万元。
该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。
4.上述第4项议案《关于为控股子公司提供财务资助的议案》：同意公司及控股子公司为浙江香溢融资租赁有限责任公司（其他股东含控股股东及其关联方）提供财务资助3亿元，资助期限1年，资金使用费按照不低于银行同期贷款基准利率执行，并允许在浙江香溢融资租赁有限责任公司资产负债率超过70%以后仍可继续执行本次财务资助；为浙江香溢金联有限公司（其他股东含控股股东及其关联方）提供财务资助5,000万元，资助期限1年，资金使用费按照不低于银行同期贷款基准利率执行。
该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农、林群超
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2024年12月26日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-073
香溢融通控股集团股份有限公司
关于控股股东完成证券非交易过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2024年10月10日发布《公司关于股东权益变动的提示性公告》，公司控股股东及一致行动人为浙江烟草投资管理有限责任公司（以下简称：浙江烟草投资）、浙江香溢控股有限公司（以下简称：香溢控股）、浙江中烟投资管理有限公司（以下简称：浙江中烟投资）、宁波大红鹰投资有限公司（以下简称：宁波大红鹰），合计持有公司股份143,012,614股，占公司总股本的31.478%。因管理需要，浙江中烟投资、宁波大红鹰拟将其合计持有的公司股份18,960,000股全部无偿划转给浙江烟草投资。
2024年12月26日，公司收到控股股东及一致行动人发来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，三方已办理完成股权无偿划转非交易过户手续。具体情况如下：
一、本次非交易过户基本情况
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本次非交易过户后，公司控股股东及一致行动人为浙江烟草投资、香溢控股，持股情况如下：
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二、本次非交易过户对公司的影响
本次非交易过户不会导致公司控制权发生变更，仅涉及公司控股股东及一致行动人构成变化，公司实际控制人亦未发生变化，不会影响公司的治理架构和正常生产经营活动。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2024年12月26日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-075
香溢融通控股集团股份有限公司第十一届
董事会2024年第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2024年12月23日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会2024年第九次临时会议的通知，2024年12月26日以通讯表决方式召开临时董事会。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。
二、董事会会议审议情况
经董事书面审议表决，审议通过了《关于授权公司总经理财务资助权限的议案》：
公司及控股子公司为浙江香溢融资租赁有限责任公司（其他股东含控股股东及其关联方）提供财务资助3亿元，资助期限1年，资金使用费按照不低于银行同期贷款基准利率执行，并允许在浙江香溢融资租赁有限责任公司资产负债率超过70%以后仍可继续执行本次财务资助。
公司及控股子公司为浙江香溢金联有限公司（其他股东含控股股东及其关联方）提供财务资助5,000万元，资助期限1年，资金使用费按照不低于银行同期贷款基准利率执行。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2024年12月26日
