上海城地香江数据科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-183
上海城地香江数据科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第十一次会议，本次会议的通知于2024年12月25日送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，部分董事以线上方式参会，会议由董事长张杨先生主持，公司监事和其余高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于公司部分募投项目变更的公告》（公告编号：2024-185）】
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过。
本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-186）】
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2024年12月27日
证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-184
上海城地香江数据科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年12月27日在公司会议室召开，本次会议的通知于2024年12月25日通过现场方式送达全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。所有监事会成员均为现场出席，本次监事会由监事会主席李祎洁女士主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于公司部分募投项目变更的公告》（公告编号：2024-185）】
本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
监事会
2024年12月27日
证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-185
上海城地香江数据科技股份有限公司
关于公司部分募投项目变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 为提高募集资金使用效率，提升股东回报，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对原募集资金投资项目“沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期”（以下简称“太仓数据中心项目”）的募集资金进行部分变更，其中，拟投入20,000.00万元用于公司新承接的项目“中国移动长三角（扬州）数据中心算力基础设施建维服务项目”（以下简称“中移动扬州智算中心项目”）的部分智算中心楼栋建设。同时，基于原项目目前已实施的情况，剩余尚未投入的募集资金合计15,790.23万元（截至2024年12月27日数据，不包括累计收到的银行存款利息及现金产品管理收益等扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准，下同）暂存募集资金专户集中管理，待日后有良好投资项目时公司再行履行相关决策程序后使用；本项目募集资金产生的扣除手续费后的利息收入和理财收益净额仍存募集资金专户集中管理，待全部募投项目完成后统一处理。
● 拟变更募集资金投向的金额：20,000.00万元。
● 新项目简要情况：根据公司前期已披露的子公司重大项目中标及签订合同的公告（公告号：2024-062、2024-092），本次拟投入募集资金20,000.00万元将用于公司承接的“中移动扬州智算中心项目”中的B02及B03机房楼，投资总额为101,102.83万元。
● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：2025年10月。
● 本次公司部分募投项目变更事项尚需提交公司股东大会审议。
● 截至2024年12月18日，公司发行的可转换公司债券“城地转债（债券代码：113596）”已正式摘牌，本次募投项目变更将不涉及召开可转债持有人大会。
公司于2024年12月27日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》，经综合考虑募投项目进展情况、在手订单的交付、公司整体发展的规划及资金安排，同意公司对原募投项目进行部分变更，现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178号）核准，公司公开发行可转换公司债券12亿元，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币1,200,000,000元，扣除全部发行费用6,226,415.09元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,193,773,584.91元。上述资金的到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天职业字[2020]33653号《验资报告》。
截至2024年12月18日，公司发行的可转换公司债券“城地转债（债券代码：113596）”已正式摘牌，本次募投项目变更将不涉及召开可转债持有人大会。
二、募集资金实际使用情况
（单位：万元）
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注1：截至2024年12月27日，公司使用募集资金投入募集资金投资项目累计为83,587.13万元，尚未投入募集资金金额为35,790.23万元。
注2：如上述表格中数据存在尾差，系数据四舍五入所致。
三、部分募投项目变更的情况、原因及影响
（一）原计划投资和实际投资情况
经公司于2020年1月4日和1月21日召开的第三届董事会第十六次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过，公司于2020年7月28日，公开发行可转换公司债券募集资金用于投入“太仓数据中心项目”及“补充公司流动资金”，其中“太仓数据中心项目”，原计划投资总额为105,442.45万元，拟投入募集资金金额为84,045.99万元，原定建设期限为2022年8月。而后因外市电施工问题，公司分别于2022年2月17日、2024年1月16日召开第四届董事会第五次会议、第二十九次会议，监事会第五次会议、第二十一次会议审议并通过募投项目延期事项，将该项目达到预定可使用状态时间先调整至2024年2月，后调整至2025年2月。（具体原因详见公司已披露的公告，公告号：2022-016、2024-007）
截至2024年12月27日，公司募集资金投资项目“太仓数据中心项目”实际累计投入募集资金金额为48,255.77万元，尚未投入募集资金金额为35,790.23万元。
（二）本次变更的情况及原因
公司“太仓数据中心项目”目前已基本完成通用设备的采购及投入与安装，预计2025年4月左右可完成通用设备的全面安装及调试工作，剩余投入部分主要为客户定制化专用设备的采购及后续安装调试等。由于目前公司正与部分潜在意向客户就签约太仓数据中心进行持续接洽，但考虑到不同客户对于数据中心整体架构设计要求、品牌要求等，存在定制化差异较大的情况。因此，为提高募集资金使用效率保证募集资金不会浪费及滥用，在完成客户正式签约前，公司决定暂不投入定制化专用设备部分，待未来明确签约订单后，公司会根据客户具体定制化要求，或通过使用自有资金的方式继续完成项目建设。而考虑到“中移动扬州智算中心项目”的交付急迫性与公司流动资金压力，为提高募集资金使用效率，增强股东回报，公司本次计划将尚未投入的募集资金35,790.23万元部分变更至该项目，金额为20,000.00万元，剩余尚未投入的募集资金15,790.23万元暂存募集资金专户集中管理，待日后有良好投资项目时公司再行履行相关决策程序后使用；本项目募集资金产生的扣除手续费后的利息收入和理财收益净额仍存募集资金专户集中管理，待全部募投项目完成后统一处理。
1、本次方案实施的合理性
（1）有助于提高募集资金使用效率
公司“太仓数据中心项目”目前已基本完成通用设备的采购及投入与安装，预计2025年4月左右可完成通用设备的全面安装及调试工作，剩余投入部分主要为客户定制化专用设备的采购及后续安装调试等，但截至目前尚未有相关订单签约，原拟用募集资金投入的相关定制化专用设备尚不能进一步投入，变更后将募集资金运用到更急迫的项目中去，有助于提高募集资金使用效率。
（2）有助于提升整体盈利能力
本次部分变更募集资金投入的“中移动扬州智算中心项目”商业运作模式与“太仓数据中心项目”本质上完全相同，皆是通过投建数据中心资产后出租，收取稳定的投资回报。但与原项目相比，新项目已完成合同的签订，进展安排也已经明确，预计将于2025年10月正常投产并产生收益。将募集资金变更使用后投入，将有助于解决新项目的资金压力，推进新项目的尽快实施，从而有助于提升募集资金的投资回报和公司整体的盈利能力。
（3）满足公司整体发展的需要
当前，我国互联网经济仍在快速发展，人工智能领域亦是国家未来发展的战略要地，而数据中心则是互联网经济、AI算力必要的物理底座。有鉴于此，公司拟将未来发展的重心置于数据中心的投资与运营业务上，太仓数据中心因其具备地理和容量双重优势，有相当的投资价值，公司对其仍充满着较高的期待。但受制于当前的客观因素，以上优势的发挥空间尚需一定时间来发酵。本次变更后投入的新项目仍是互联网数据中心的投资与运营业务，与公司未来发展息息相关。通过灵活使用募集资金投入数据中心投资运营项目，能加快公司未来战略目标的实现。
此次公司拟部分变更募投项目，是充分考虑“太仓数据中心项目”的实际情况、已签约项目建设进度及资金需求，以及公司的整体发展需要等做出的合理判断。因此，公司本次对变更部分募投项目投入新项目的计划具备合理性。
2、本次方案实施的的必要性及急迫性
公司所处互联网数据中心行业自2020年下半年至2024年上半年经历行业周期，行业整体由彼时的疯狂扩张到现如今的存量消化，公司于行业周期的高点实现跨行业转型，取得太仓及临港等数据中心核心资产，而后完整经历行业向下波动周期，同时受到原主业下游房地产行业流动性风险的广泛影响。2024年，公司又相继签订了多个重大项目订单，这对公司的资金周转安排提出了更高的要求。
2024年，公司通盘考虑了整体的经营安排，结合太仓数据中心投建的客观情况，公司持续不断的与互联网头部客户进行需求对接，期盼可以尽快实现数据中心的租赁签约。但截至目前，“太仓数据中心项目”尚未实现订单签约，后续的进展尚不明确，无法为公司带来更多的投资回报。而公司已承接的“中移动扬州智算中心项目”已有具体交付时间、内容，但因为投资规模大，工期紧张，继续推进的资金压力较大。因此，将尚不能投入“太仓数据中心项目”的募集资金变更后用于更为急迫的“中移动扬州智算中心项目”中来，可有效缓解公司的资金压力，尽快实现新项目的投建交付，尽早实现投资回报。因此，本次变更方案具备必要性及急迫性。
（三）本次部分募投项目变更对公司的影响
公司“太仓数据中心项目”的工程建设已投建完毕，通用设备预计也将于2025年4月左右全面安装调试完成。此次公司部分变更募投项目是基于当前“太仓数据中心项目”的实际情况及已签约“中移动扬州智算中心项目”建设情况做出的合理判断，既能为当前已签约并有明确交付时间的“中移动扬州智算中心项目”提供必要的资金支持，缓解流动性压力；也能提高募集资金使用效率及灵活性，加快募集资金的投资回报。总的来说，本次变更将有利于提升公司整体盈利能力，促进公司相关业务长足发展。
四、新项目的具体内容
项目名称：中国移动长三角（扬州）数据中心算力基础设施建维服务项目
1、基本情况
公司拟投资101,102.83万元用于“中国移动长三角（扬州）数据中心算力基础设施建维服务项目”，其中设备购置及安装费用97,626.21万元，铺底流动资金为3,476.62万元。项目的顺利实施有利于扩大公司运营业务规模，提升企业盈利能力；有利于缓解营运资金压力，支持公司业绩快速增长；有利于公司紧跟算力浪潮，布局智算中心。
2、投资计划
根据项目投资计划，项目建设期为 1年，项目总投资为 101,102.83万元，拟使用募集资金20,000.00万元。该募投项目的投资明细如下：
（单位：万元）
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3、市场前景及可行性分析
（1）5G带动数据规模快速增长，数据中心需求稳步提升
5G、物联网、云计算、AI等战略性新兴产业的发展将产生大量的数据的存储、传输及交互需求，是未来IDC行业发展的重要驱动因素。其中，5G会加速物联网、云计算、人工智能、虚拟现实等新一代信息技术的扩散速度，数据规模将呈现爆发式增长态势。根据工信部数据，2023年，移动互联网累计流量达3,015亿GB，从2014年至今增长超过百倍。随着更多的终端设备接入网络、更多的数据计算任务由本地转移至云端，数据流量规模将继续保持加速向上的趋势。
5G网络时代的到来，互联网发展将实现从“人人互联”向“万物互联”新阶段的跨越。截至2023年12月，中国全国移动通信基站总数达1,162万个，其中5G基站为337.7万个，占移动基站总数的29.1%，占比较上年末提升7.8个百分点。工信部联合其他有关部门发布的《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》中提出，目标到2023年，5G个人用户普及率超过40%，5G网络接入流量占比超50%，大型工业企业的5G应用渗透率超过35%。《“十四五”信息通信行业发展规划》中提出，目标到2025年，每万人拥有5G基站数达到26个，5G用户普及率达56%。
此外，5G创新带来的流量增长以及云计算行业的快速发展，都对服务器的计算能力提出了更大的要求，数据中心作为流量、算力提升的必备基础设施，也将伴随着高流量、高算力的需求迎来新一轮的扩张、建设浪潮，IDC行业将进入高速发展的重要战略时期。
（2）AI催生算力中心快速增长
2023 年，以 ChatGPT 为代表的通用人工智能（AGI）、云计算、工业互联网等技术的快速发展，催生多样化的算力需求爆发增长，推动以算力中心为代表的算力基础设施产业规模呈快速增长趋势，为通用、智算、超算及边缘等不同类型和形态的算力中心发展提供了有效的市场牵引，将数字市场带上更大体量、更强计算和更专业化服务的新台阶。科智咨询预测，中国通用算力中心需求将进入新一轮快速增长周期，2024-2028未来五年复合增速将达到19%，在2028年通用算力中心需求规模达到16,484MW。智算方面，AI技术发展驱动智算需求爆发，近十年中国智算中心需求复合增速达到90%，在2028年智算中心需求规模达到2,040MW。
（3）丰富的数据中心建设和运营经验
公司长期与华为、吉宝、烽火、ABB、施耐德等国内外知名企业进行紧密合作，客户资源覆盖通信、电网、金融、互联网、政府、教育等重要行业。公司在北京、上海、广州、深圳、南京等地承建多个高等级大型数据中心，为超过1000个大中型数据中心提供产品、集成和运营服务，参与了北京奥运数字大厦、国家计算机信息安全中心、中国建设银行武汉灾备中心、中国信达安徽灾备中心等众多大中型数据中心的建设，产品和服务得到了客户的一致认可。2023年，与浪潮软件集团签署战略合作协议，携手推动行业智能化、绿色化发展。2024年7月，与华为技术有限公司签订合作协议，旨在结合双方优势，基于城地香江临港数据中心共同打造“城地临港智算项目”。
（4）强大的研发实力
香江科技始终坚持以创新科技为动力，建有行业领先的“香江云动力研发中心”，每年投入上亿元用于新产品的开发、技术改进以及具备前瞻性技术的研究工作，创建了“江苏省企业技术中心”、“江苏省工程技术研究中心”等，建有工程技术检测中心和5G电源综合测试平台、焓差实验室等。依托成熟的内部研发机制及多年的经验积累，公司现有各类知识产权300余件，建立了从产品研发到产业化阶段完整的知识产权体系，承担多项国家科技型企业技术创新基金项目，填补了国内空白，产品均通过权威机构认证及检测。2023年，香江科技凭借“预制式微模块集成技术及产品”成功入选国家工信部《国家绿色数据中心先进适用技术产品目录（2020 年）》。
在研发团队建设方面，公司拥有智能配电、机房环境冷却技术和5G通信电源及光网络接入设备等多个研发团队，各类技术研发人员100余名。此外，公司注重外部科研力量的引入，与西安交通大学、湖南大学、西安电子科技大学等国内科研院所建立了长期的产学研合作。综上，公司强大的研发实力是本次项目顺利实施的保障。
（5）全生命周期服务能力
自1999年成立以来，香江科技始终定位于通信领域深耕细作，在数据中心、智能配电、5G电源、电力系统综合检测等业务领域，形成了系统完善的产品解决方案、系统集成、运营服务等全生命周期服务能力，是国内领先的云基础设施服务商。公司可以通过极具优势的产品带动系统集成业务的拓展，又通过系统集成的规模带动产品销售，两者形成强协同效应，公司在自建数据中心时将可通过其系统集成带来的大量集采形成明显的成本优势，加强核心竞争力。
公司产品包括5G基站一体化电源系统、通信基站MIMO电源、通信机房节能机柜、数据机房环境温控节能系统、门式一体化制冷单元、列间空调、数据中心精密配电系统、机房微模块、分布式储能机柜、智能末端母线系统及光网络接入设备等。系统集成方面，公司具备机电工程总承包一级资质以及电子与智能化工程专业承包一级资质，并以多系统预制模块化技术为核心，涵盖了预制电力模块解决方案、柴油发电机组集装箱方案、预制化冷站、水系统管路预制化等多个方面，以此实现了数据中心项目超短交付集成能力。在数据中心运营服务领域，公司具备增值电信业务经营许可证（云服务牌照），数据中心已通过CQC A级数据中心认证、CQC认证及UPTIME认证，是国内领先的第三方云数据中心服务运营商。
综上所述，该项目符合产业政策，市场前景广阔，公司具备项目实施经验和各项管理能力。项目建设完成后，公司综合业务能力将得到有效提升，有利于公司抢占市场份额，该项目会为公司带来良好的经济效益，项目切实可行。
4、经济效益
本项目建设期1年，运营期10年。预计运营期年平均营业收入为18,194.40万元。
经测算，该项目所得税后内部收益率为8.92%，所得税后静态投资回收期为6.96年（不含建设期），所得税后静态投资回收期为7.96年（含建设期），经济效益显著。
五、新项目所需的备案程序
本次新增的“中国移动长三角（扬州）数据中心算力基础设施建维服务项目”相关备案手续齐备。
六、新项目的实施风险提示
公司已对本次部分募集资金投资项目变更事项相关的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证，但在项目实施过程中，可能存在宏观经济波动、产业政策变化、市场需求变化等诸多不确定性因素，进而导致项目进程以及收益率不及预期的情况。
针对上述风险，公司将密切关注项目的实施进展，强化对新项目的跟踪和管理，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
七、本次部分变更募集资金投资项目后尚未使用的募集资金使用计划
公司根据实际情况，拟将上述募投项目尚未使用的募集资金15,790.23万元暂存募集资金专户集中管理，待日后有良好投资项目时公司再行履行相关决策程序后使用。本项目募集资金产生的扣除手续费后的利息收入和理财收益净额仍存募集资金专户集中管理，待全部募投项目完成后统一处理。
八、本次募集资金投资项目相关事项的审议程序及专项意见说明
（一）董事会审议情况
公司于2024年12月27日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》。
本次公司部分募投项目变更事项尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）监事会意见
2024年12月27日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》。
公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更的安排，是基于提高募集资金使用效率及提升股东回报，并结合募投项目实际实施进展做出的谨慎决定，符合公司当前的发展战略及经营需要，不存在损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定；监事会同意本次部分募集资金投资项目变更事项并提请股东大会审议。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：城地香江本次部分募投项目变更事项系基于募集资金情况以及公司业务经营实际做出的适时调整，已经公司董事会及监事会审议通过，尚需提请股东大会审议，履行了必要的内部审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于公司主营业务发展，提高资金利用效率，不会对公司构成重大不利影响，亦不存在损害股东利益的情形。保荐机构对城地香江本次部分募投项目变更事项无异议。
九、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议；
3、海通证券股份有限公司关于上海城地香江数据科技股份有限公司部分募投项目变更的核查意见。
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2024年12月27日
证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2024-186
上海城地香江数据科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年1月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年1月13日 14点 00分
召开地点：上海市长宁区临虹路289号A座7层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月13日
至2025年1月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，相关内容于2024年12月28日披露于上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《上海城地香江数据科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》
2、特别决议议案：不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述（一）1、2条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2025年1月10日下午17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
（二）登记地点
上海城地香江数据科技股份有限公司证券办公室
地址：上海市长宁区临虹路289号A座7层
联系人：鲍鸣
联系电话：021-52806755
传真：021-52373433
（三）登记时间
2025年1月10日
上午9:00 -11:30；下午14:00-17:00
六、其他事项
1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场；
2、与会股东食宿和交通费自理。
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司董事会
2024年12月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海城地香江数据科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
