航天信息股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-036
航天信息股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年12月27日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长马天晖主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书马振洲先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于选举黄国锴先生为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1涉及关联交易，关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：任建涛、徐秋羽
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2024年12月28日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-037
航天信息股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2024年12月27日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年12月17日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、关于公司2024年度工资总额预算分配方案的议案
根据《航天信息股份有限公司工资总额管理规定》，同意航天信息2024年度工资总额预算分配方案。
本议案经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于公司经理层成员2023年度薪酬兑现标准的议案
同意关于公司经理层成员2023年度薪酬兑现标准。
公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。
本议案经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2024年12月28日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-038
航天信息股份有限公司
第八届监事会第十五次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2024年12月27日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年12月17日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、关于选举公司监事会主席的议案
公司监事会对选举公司监事会主席事项发表如下审核意见：同意选举黄国锴先生为公司第八届监事会监事会主席，任期为自选举通过之日起至本届监事会期满。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会
2024年12月28日
