河南中原高速公路股份有限公司
2024年第五次临时股东大会
决议公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2024-074
河南中原高速公路股份有限公司
2024年第五次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年12月27日
(二)股东大会召开的地点：郑州市郑东新区农业东路100号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘静主持本次会议。会议采用记名投票方式表决，包括现场投票及网络投票，部分董事、监事以视频方式参会。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席8人，董事长刘静、董事王铁军、马骏、独立董事周俊出席了现场会议；董事缴文超、独立董事康卓、马书龙、李纪治以视频方式参会；董事冯乐乐、孟杰因工作原因未出席会议。
2、公司在任监事5人，出席3人，监事会主席冯可、监事李帆、职工监事伏云峰出席了现场会议；监事段瑜、职工监事高建英因工作原因未出席会议。
3、副总经理、董事会秘书杨亚子出席本次会议；财务总监王立雪列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于制订公司《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2025年度融资方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别表决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权2/3以上表决通过，其余议案为普通表决事项，已由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、周亚洲
2、律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所黄国宝、周亚洲律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《河南中原高速公路股份有限公司章程》的规定；表决结果合法有效。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2024年12月28日
● 上网公告文件
北京市嘉源律师事务所关于公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书
● 报备文件
河南中原高速公路股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2024－075
河南中原高速公路股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议通知及相关材料已于2024年12月20日以专人或电子邮件方式发出。
（三）会议于2024年12月27日上午以现场加视频的方式召开。
（四）会议应出席董事10人，实际出席10人。
（五）本次会议由董事长刘静主持。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司《关于调整公司内部管理机构设置的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（二）审议通过《关于制订公司〈负债管理制度〉的议案》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2024年12月28日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2024－076
河南中原高速公路股份有限公司
关于调整公司内部管理机构设置的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为全面贯彻落实国企改革深化提升行动，培育上市公司治理优势，实现管理体制科学化、现代化、专业化，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》，同意公司根据战略定位和发展实际，调整公司内部管理机构设置。
一、公司本部由20个部门调整为13个，分别是董事会秘书处、综合事务办公室、党群工作部、人力资源部、纪检监察部、财务融资部、法务审计部、运营管理部、工程养护部、战略管理部、投资与产业发展部、安全生产部、科技创新部。
二、设置2个所属二级机构：监测与调度中心、客户服务与品牌开发中心。
三、所属单位运营管理分公司由原来的8个调整为7个，分别是河南中原高速公路股份有限公司郑漯分公司、驻马店分公司、郑州分公司、平顶山分公司、郑开分公司、航空港分公司、商睢分公司。
四、拟成立经营子公司1个：河南中原高速数智科创有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），待公司履行相关程序后及时披露具体信息。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2024年12月28日
