前沿生物药业（南京）股份有限公司
关于第四届监事会
第一次会议决议的公告
证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-048
前沿生物药业（南京）股份有限公司
关于第四届监事会
第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2024年12月27日以通讯方式送达全体监事。会议于2024年12月27日以现场结合通讯表决的方式召开。召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知的相关情况作出说明，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。全体监事一致同意推选姜志忠先生主持本次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司副总经理、董事会秘书高千雅女士列席了会议。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经审议，全体监事一致同意选举姜志忠先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
前沿生物药业（南京）股份有限公司
监事会
2024年12月28日
证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-049
前沿生物药业（南京）股份有限公司
关于选举第四届监事会
职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司于2024年12月27日召开职工代表大会，经出席会议的全体职工代表讨论、表决，同意选举姜志忠先生为公司第四届监事会职工代表监事。姜志忠先生的简历详见附件。
公司第四届监事会由三名监事组成，包括两位非职工代表监事及一位职工代表监事。姜志忠先生将与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。
特此公告。
前沿生物药业（南京）股份有限公司
监事会
2024年12月28日
附件：
姜志忠：男，1982年出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任红太阳集团有限公司研发中心研究员、采购中心采购业务经理；2014年7月至今先后任公司采购专员、采购经理、采购副总监、采购总监，2016年3月至今任公司监事会主席。
证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-050
前沿生物药业（南京）股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第四届董事会及监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2024年12月27日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等议案。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）第四届董事会成员
2024年12月27日，公司召开2024年第四次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举DONG XIE（谢东）先生、CHANGJIN WANG（王昌进）先生、RONGJIAN LU（陆荣健）先生、陈远帆女士担任公司第四届董事会非独立董事，选举尤启冬先生、王素梅女士、耿强先生担任公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举DONG XIE（谢东）先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
第四届董事会董事的简历详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》
（二）选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员
2024年12月27日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会下设公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并选举各专门委员会的委员及主任委员，具体情况如下：
1、董事会战略委员会委员：DONG XIE（谢东）、CHANGJIN WANG（王昌进）、耿强，其中DONG XIE（谢东）先生为主任委员；
2、董事会审计委员会委员：王素梅、陈远帆、耿强，其中王素梅为主任委员；
3、董事会薪酬与考核委员会委员：尤启冬、CHANGJIN WANG（王昌进）、王素梅，其中尤启冬为主任委员；
4、董事会提名委员会委员：耿强、DONG XIE（谢东）、尤启冬，其中耿强为主任委员。
公司各专门委员会均由公司董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人王素梅女士为会计专业人士。公司各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。
二、监事会换届选举情况
2024年12月27日，公司召开2024年第四次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举曹元涛先生、朱玉婷女士担任公司第四届监事会非职工代表监事，与经同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事姜志忠先生共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第四次临时股东大会和职工代表大会选举之日起三年。
同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举姜志忠先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
非职工代表监事简历详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》；职工代表监事简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》。
三、聘任公司高级管理人员
2024年12月27日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任DONG XIE（谢东）先生为公司总经理，聘任CHANGJIN WANG（王昌进）先生为公司首席商务官（Chief Business Officer），聘任RONGJIAN LU(陆荣健)先生为首席技术官（Chief Technology Officer），聘任邵奇先生为首席运营官(Chief Operating Officer)、高级副总经理、财务负责人，聘任吕航舟先生为高级副总经理，聘任高千雅女士为公司副总经理、董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务负责人的聘任事项同时已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，高千雅女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及任职资格，具有良好的职业道德和个人品质，能够胜任相关岗位职责的要求。
DONG XIE（谢东）先生、CHANGJIN WANG(王昌进)先生、RONGJIAN LU(陆荣健)先生的简历详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。邵奇先生、吕航舟先生、高千雅女士的简历详见附件。
四、聘任公司证券事务代表
2024年12月27日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任鲍丽娜女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
鲍丽娜女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。鲍丽娜女士简历详见附件。
五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：南京市江宁区东山街道绿地之窗E-2栋11层
电话：025-69648375
电子信箱：invest@frontierbiotech.com
特此公告
前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会
2024年12月28日
附件：
邵奇：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任巴斯夫（中国）有限公司财务主管；大陆汽车投资（上海）有限公司高级财务经理；2015年12月至今先后任公司副总经理、财务负责人、高级副总经理、首席运营官。
吕航舟：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任德普生物工程集团有限公司商务部经理；博世西门子家电有限公司山东分公司总经理助理；辉瑞投资有限公司销售部高级专员、医疗保健业务部地区经理、医疗保健业务北大区经理、公共事务及政策部高级政府事务经理；诺华制药爱尔康（中国）眼科产品有限公司中央及地方政府事务部副总监；2015年6月至今先后任公司副总经理、高级副总经理。
高千雅：女，1986年生，中国国籍，本科学历，于2013年取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，于2020年5月取得上海证券交易所《科创板董事会秘书资格证书》，曾任南京栖霞建设股份有限公司证券投资部专员；南京新街口百货商店股份有限公司证券事务代表；三胞集团有限公司资本规划部总监。2019年3月至今先后任公司董事会办公室主任、副总经理、董事会秘书。
鲍丽娜：女，1980年生，中国国籍，本科学历，于2019年10月取得上海证券交易所《科创板董事会秘书资格证书》。曾任南京云海特种金属股份有限公司人事行政管理及证券事务代表、南京伟思医疗科技股份有限公司证券事务代表；2016年8月至今先后任公司证券事务代表、董事会办公室副总监。
证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-051
前沿生物药业（南京）股份有限公司
2024年第四次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年12月27日
（二）股东大会召开的地点：南京嘉悦·印湖酒店（南京市江宁开发区丽泽路5号门）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书高千雅女士出席本次会议；高级管理人员吕航舟、邵奇列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
■
2、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
■
3、关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫(南京)律师事务所
律师：尹涵、王进
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会
2024年12月28日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
