中国南方航空股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-064

中国南方航空股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年12月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届监事会第四次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦34楼33A12会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席任积东先生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和本公司监事会议事规则的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：

（一）关于公司与中国南航集团文化传媒股份有限公司续签传媒服务框架协议暨关联交易事项的议案；

公司监事会全体成员对上述关联交易事项进行了审核，发表审核意见如下：

1.本次关联交易已经公司第十届董事会第四次会议审议、关联董事回避表决后通过，其程序合法合规；

2.上述关联交易按照市场原则，交易公允，符合公开、公平、公正的原则;

3.关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。

（二）关于公司与深圳航空食品有限公司续签配餐服务框架协议暨关联交易事项的议案。

公司监事会全体成员对上述关联交易事项进行了审核，发表审核意见如下：

1.本次关联交易已经公司第十届董事会第四次会议审议、关联董事回避表决后通过，其程序合法合规；

2.上述关联交易按照市场原则，交易公允，符合公开、公平、公正的原则;

3.关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司监事会

2024年12月27日

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-067

中国南方航空股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年12月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第四次会议，应出席会议董事6人，实际出席会议董事4人，韩文胜董事因公未出席本次会议，授权马须伦董事代为出席会议并表决，罗来君董事因公未出席本次会议，授权马须伦董事代为出席会议并表决。经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

同意聘任丁安宁先生为公司运行总监，任期与本届董事会任期一致。

同意王仁杰先生因退休不再担任公司总飞行师。

上述议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

王仁杰先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。董事会对于王仁杰先生担任公司总飞行师期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2024年12月27日

附件：丁安宁先生简历

丁安宁，男，1972年11月出生（52岁），武汉大学空间物理与电子信息学系无线电电子学专业毕业，华南理工大学工商管理学院工商管理硕士，中共党员。1993年7月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司运行指挥中心运行控制部经理，中国南方航空股份有限公司运行指挥中心副总经理、党委委员，中国南方航空股份有限公司办公室副主任，中国南方航空股份有限公司办公室副主任兼秘书室经理，中国南方航空集团有限公司办公厅总经理秘书，中国南方航空股份有限公司营销委运力网络部党总支书记、副总经理等职；2011年8月任中国南方航空股份有限公司客舱部党委书记、副总经理；2014年7月任中国南方航空股份有限公司湖北分公司党委书记、副总经理；2017年4月任中国南方航空股份有限公司运行指挥中心总经理、党委副书记；2021年8月任中国南方航空股份有限公司新疆分公司总经理、党委副书记。

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-063

中国南方航空股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年12月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第四次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事4人，韩文胜董事因公未出席本次会议，授权马须伦董事代为出席会议并表决，罗来君董事因公未出席本次会议，授权马须伦董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

（一）关于修订中国南方航空股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则的议案；

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（二）关于修订中国南方航空股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（三）关于修订中国南方航空股份有限公司董事会提名委员会工作细则的议案；

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（四）关于修订中国南方航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案；

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（五）关于修订中国南方航空股份有限公司董事会航空安全委员会工作细则的议案；

该议案已经公司董事会航空安全委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（六）关于修订中国南方航空股份有限公司总经理工作细则的议案；

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（七）关于修订中国南方航空股份有限公司投资者关系管理制度的议案；

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（八）关于制订中国南方航空股份有限公司市值管理制度的议案；

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（九）关于公司与中国南航集团文化传媒股份有限公司续签传媒服务框架协议暨关联交易事项的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

中国南方航空集团有限公司同为本公司、中国南航集团文化传媒股份有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生、罗来君先生回避对于以上议案的表决。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十）关于公司与深圳航空食品有限公司续签配餐服务框架协议暨关联交易事项的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

中国南方航空集团有限公司同为本公司、深圳航空食品有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生、罗来君先生回避对于以上议案的表决。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十一）关于公司高级管理人员任职变动的议案；

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十二）关于推荐祝海平先生为公司独立董事候选人的议案；

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意提名祝海平先生为公司第十届董事会独立非执行董事候选人，并提请公司最近一次股东会审议。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十三）关于优化采购管理组织体系的议案。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2024年12月27日

附件：祝海平先生简历

祝海平，男，1963年出生（61岁），北京航空学院发动机系喷气发动机原理专业毕业，中欧国际工商学院工商管理硕士，中共党员。1985年参加工作。曾任民航总局办公厅局长办公室副处级秘书，中国航空器材进出口总公司一部副经理、经理。2004年5月至2004年12月，任中国航空器材进出口总公司总经理助理；2004年12月至2006年2月，任中国航空器材进出口总公司副总经理；2006年2月至2012年8月，任中国航空器材集团有限公司总经理助理；2012年8月至2018年9月，任中国航空器材集团有限公司党委委员、总经理助理；2018年9月至2023年6月，任中国航空器材集团有限公司党委委员、副总经理。曾兼任中国航空器材进出口有限责任公司总经理、党委副书记，奇龙航空租赁有限公司董事长。

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-065

中国南方航空股份有限公司

关于续签《传媒服务框架协议》暨日常关联

交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

● 本次日常关联交易无需提交本公司股东会审议。

● 本次日常关联交易按照公平、合理的商业条款厘定，严格按照各项法律法规运作，不会影响公司的独立性。本公司确认未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年12月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第十届董事会第四次会议审议批准公司与中国南航集团文化传媒股份有限公司（以下简称“传媒公司”）续签《传媒服务框架协议》（以下简称“框架协议”）。因中国南方航空集团有限公司（以下简称“南航集团”）同为本公司和传媒公司的控股股东，上述事项构成关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生、罗来君先生回避对于上述议案的表决。经有表决权的董事审议，一致同意上述议案。按照《上海证券交易所股票上市规则》，由于本次关联交易年度交易上限超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，本次关联交易需提交公司董事会审议并履行信息披露义务，但无需提交公司股东会审议。

本次关联交易事项已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司第十届监事会第四次会议对本次关联交易事项进行审议并发表意见：本次关联交易已经公司第十届董事会第四次会议审议、关联董事回避表决后通过，其程序合法合规；上述关联交易按照市场原则，交易公允，符合公开、公平、公正的原则；关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2021年12月28日，本公司与传媒公司签署《传媒服务框架协议》，协议有效期三年，从2022年1月1日至2024年12月31日。

上述关联交易的实际执行情况如下：

单位：百万元 币种：人民币

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：百万元 币种：人民币

■

确定上述日常关联交易上限时，本公司考虑了如下因素：本公司按照经营和发展需要测算了2025年交易上限。根据波音公司2024年8月发布的《商业市场展望》，中国客运年增长率预计将超过5.9%。为保持市场竞争力，公司在品牌宣传、广告、客户关系活动等相关支出预计亦会同步增长，参照此增长率预测2026年、2027年交易上限。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

关联人名称：中国南航集团文化传媒股份有限公司

统一社会信用代码：91440000762934694A

成立时间：2004年5月13日

法定代表人：杨德锋

注册资本：人民币20000万元

注册地址：广东省广州市白云区机场路南云东街40号

主营业务：广告发布；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务等。

主要股东或实际控制人：南航集团持股60%，本公司持股40%

截至2023年12月31日，传媒公司资产总额人民币89,322.47万元，净资产人民币81,993.09万元，2023年，传媒公司实现营业收入人民币20,932.67万元，净利润人民币2,973.45万元。截至2024年9月30日，传媒公司资产总额人民币88,514.76万元，净资产人民币81,459.35万元，2024年1-9月，传媒公司实现营业收入人民币20,983.35万元，净利润人民币2,790.26万元。

（二）与上市公司的关联关系

南航集团同为本公司和传媒公司的控股股东。传媒公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 中第（二）款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2021年12月28日，本公司与传媒公司签署2022-2024年《传媒服务框架协议》，传媒公司向公司提供内宣媒体及平台采编发行代理服务、独家广告代理服务及全资及控股子公司广告代理服务、航班机上娱乐系统的应用软件中涉及娱乐节目内容的策划、采购、制作的代理服务、南航商城供应服务、招募公关服务、报刊摆放服务及其他传媒服务。传媒公司财务状况良好，具有持续经营能力，根据前次同类型关联交易的执行情况，本公司认为传媒公司具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

2024年12月27日，经友好协商，本公司与传媒公司续签《传媒服务框架协议》，传媒公司向公司提供内宣媒体及平台采编发行代理服务、独家广告代理服务及全资及控股子公司广告代理服务、航班机上娱乐系统的应用软件中涉及娱乐节目内容的策划、采购、制作的代理服务、南航商城供应服务、招募公关服务、报刊摆放服务及其他传媒服务。协议的有效期从2025年1月1日起至2027年12月31日，2025年-2027年交易上限分别为人民币1.8亿元、人民币1.9亿元、人民币2亿元。其他主要条款包括定价原则、违约责任等。

（二）关联交易的定价政策

本次关联交易的定价遵循公平合理的原则，参照市场价格，由本公司和传媒公司在单项具体业务发生时公平协商确定。市场价按照以下顺序确定：1.同类服务提供地或其附近地区在正常交易情况下提供同类服务的独立第三方当时收取的价格；2.在中国境内在正常交易情况下提供同类服务的独立第三方当时收取的价格。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次续签的《传媒服务框架协议》服务范围为公司日常经营所需要的广告、营销等媒体服务，传媒公司具有多年的媒体出版发行、广告运营、机上娱乐、商务营销等经验，资源丰富，与传媒公司合作有利于公司开展日常经营业务。关联交易事项是按照公平、合理的商业条款厘定，参照市场价格在单项具体业务发生时经公平协商确定交易价格，定价方式公允合理。

本次关联交易的标的为公司日常经营所需要的广告、营销等媒体服务，不涉及公司主要业务或收入、利润来源，不会影响公司的独立性。综上所述，本次关联交易符合本公司和全体股东的利益。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2024年12月27日

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-066

中国南方航空股份有限公司

关于续签《配餐服务框架协议》暨日常关联

交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

● 本次日常关联交易无需提交本公司股东会审议。

● 本次日常关联交易按照公平、合理的商业条款厘定，严格按照各项法律法规运作，不会影响公司的独立性。本公司确认未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年12月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第十届董事会第四次会议审议批准公司与深圳航空食品有限公司（以下简称“深圳航食”）续签《配餐服务框架协议》（以下简称“框架协议”）。因中国南方航空集团有限公司（以下简称“南航集团”）同为本公司和深圳航食的控股股东，上述事项构成关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生、罗来君先生回避对于上述议案的表决。经有表决权的董事审议，一致同意上述议案。按照《上海证券交易所股票上市规则》，由于本次关联交易年度交易上限超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，本次关联交易需提交公司董事会审议并履行信息披露义务，但无需提交公司股东会审议。

本次关联交易事项已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司第十届监事会第四次会议对本次关联交易事项进行审议并发表意见：本次关联交易已经公司第十届董事会第四次会议审议、关联董事回避表决后通过，其程序合法合规；上述关联交易按照市场原则，交易公允，符合公开、公平、公正的原则；关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2021年12月28日，本公司与深圳航食签署《配餐服务框架协议》，协议有效期三年，从2022年1月1日至2024年12月31日。

上述关联交易的实际执行情况如下：

单位：百万元 币种：人民币

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：百万元 币种：人民币

■

确定上述日常关联交易上限时，本公司考虑了如下因素：预计2025-2027年深圳机场年配餐业务量增长率为19%、9%、6%，因此2025-2027年的交易上限以2024年预计发生交易金额为基数，以19%、9%、6%的增长率为标准计算。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

关联人名称：深圳航空食品有限公司

统一社会信用代码：91440300618858033P

成立时间：1991年5月28日

法定代表人：李斌

注册资本：375万美元

注册地址：深圳市宝安区福永街道深圳宝安国际机场南方航空综合大楼5楼

主营业务：航空配餐、生产预包装食品等。

主要股东或实际控制人：南航集团持股50.1%，香港中国食品推广有限公司持股29.9%，深圳市机场（集团）有限公司持股20%

截至2023年12月31日，深圳航食资产总额人民币13,163.09万元，净资产人民币2,397.23万元，2023年，深圳航食实现营业收入人民币24,633.30万元，净利润人民币332.06万元。截至2024年9月30日，深圳航食资产总额人民币15,995.77万元，净资产人民币3,713.26万元，2024年1-9月，深圳航食实现营业收入人民币20,982.60万元，净利润人民币1,316.03万元。

（二）与上市公司的关联关系

南航集团同为本公司和深圳航食的控股股东。深圳航食符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 中第（二）款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2021年12月28日，本公司与深圳航食签署2022-2024年《配餐服务框架协议》，深圳航食在其所在地机场为本公司指定的进出港航班提供机上餐食及机供品的订购、配备、配发、回收、仓储、装机服务，提供两舱休息室餐食服务和用品供应等服务及提供其他相关服务。深圳航食财务状况良好，具有持续经营能力，根据前次同类型关联交易的执行情况，本公司认为深圳航食具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

2024年12月27日，经友好协商，本公司与深圳航食续签《配餐服务框架协议》，深圳航食为本公司指定的进出港航班提供机上餐食和机供品的订购、配备、配发、回收、仓储、装机服务，提供两舱休息室餐食服务和用品供应等服务及提供其他相关服务。协议的有效期从2025年1月1日起至2027年12月31日，2025年-2027年交易上限分别为人民币2.34亿元、人民币2.55亿元、人民币2.7亿元。其他主要条款包括定价原则、违约责任等。

（二）关联交易的定价政策

本次关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照国家或地方收费规定，以深圳当地的市场公允价格为基础，深圳航食承诺交易价格不高于独立第三方的价格或收费标准。

本次交易收费主要包括四个部分，即餐食费、服务费、机供品服务费和仓储管理费。餐食费作为主要收费项目，其收费标准将根据原材料成本、人工成本、管理费用、税金以及合理的利润率确定，其中各项成本占总成本的权重分别为38%、38%、12%、12%，利润率视行业环境而定。其他收费将根据租金成本、人工成本、设备折旧成本、管理费用等适用项目确定。前述人工成本将参考深圳市政府发布的上年度平均工资确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次续签的《配餐服务框架协议》服务范围为公司日常经营所需要的机上餐食和机供品的订购、配备、配发、回收、仓储、装机服务，两舱休息室餐食服务和用品供应等服务。深圳航食具有与公司长期合作的经验，历史履约情况良好，财务状况良好，具备充分的履约能力，与深圳航食合作有利于公司开展日常经营业务。关联交易事项是按照公平、合理的商业条款厘定，依照成本加成法，在单项具体业务发生时再公平协商确定。深圳航食的餐食价格和服务费用不高于广州、北京的航空配餐价格，并承诺不高于独立第三方的价格或收费标准，定价公允合理。

本次关联交易的标的为公司日常经营所需要的配餐等服务，不涉及公司主要业务或收入、利润来源，不会影响公司的独立性。综上所述，本次关联交易符合本公司和全体股东的利益。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2024年12月27日