江西洪城环境股份有限公司
第八届董事会第二十一次临时会议决议公告
证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临2024－062
债券代码：110077 债券简称：洪城转债
江西洪城环境股份有限公司
第八届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”、“洪城环境”）第八届董事会第二十一次临时会议于2024年12月26日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年12月24日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：
一、审议通过了《关于签署2024年度经理层成员契约化协议的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过并同意提交本次董事会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事邵涛、曹名帅、毛艳平、李秋平、程刚回避表决，由非关联董事进行表决。
（其中：同意票6票；反对票0票；弃权票0票）
二、审议通过了《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
四、备查文件。
1.洪城环境第八届董事会第二十一次临时会议决议。
2.2024年第二次薪酬考核委员会决议。
特此公告。
江西洪城环境股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十七日
证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临2024－063
债券代码：110077 债券简称：洪城转债
江西洪城环境股份有限公司
第八届监事会第十八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”、“洪城环境”）第八届监事会第十八次临时会议于2024年12月26日在公司十五楼会议室召开。应出席会议监事3人，到会监事3人，全体监事均亲自出席会议，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席邱小平女士主持，经各位监事认真审议，经一致表决作出如下决议：
一、审议通过了《关于签署2024年度经理层成员契约化协议的议案》
（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
二、审议通过了《关于熊萍萍女士辞去洪城环境第八届监事会监事并增补李希文先生为监事的议案》
同意熊萍萍女士辞去公司第八届监事会监事，并增补李希文先生为公司第八届监事会监事，至第八届任期届满。
该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
（表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
六、备查文件
1．洪城环境第八届监事会第十八次临时会议决议
2. 辞职报告
特此公告。
江西洪城环境股份有限公司监事会
二〇二四年十二月二十七日
监事简历：
李希文：男，1982年9月出生，汉族，硕士学历。现任南昌市政公用集团有限公司法务审计部（风险内控部）部长助理。
证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临2024－064
债券代码：110077 债券简称：洪城转债
江西洪城环境股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事熊萍萍女士提交的书面辞职报告。公司监事熊萍萍女士因工作变动原因，向公司监事会提出辞职申请，请求辞去公司监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，由于熊萍萍女士辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，公司按照有关规定，拟增补李希文先生为公司第八届监事会监事，任期至第八届监事会届满。该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。
熊萍萍女士任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司监事会对熊萍萍女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
江西洪城环境股份有限公司监事会
二〇二四年十二月二十七日
证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临2024－065
债券代码：110077 债券简称：洪城转债
江西洪城环境股份有限公司
关于职工监事辞职及聘任的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。。
江西洪城环境股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到职工监 事魏锋先生提交的书面辞职报告。魏锋先生因工作变动原因，申请辞去职工监事 一职，辞职后将不再担任公司其他任何职务，该辞职报告自送达公司监事会之日 起生效。
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》 、《公司章程》的有关规定， 公 司于近日召开公司第十一届十一次职工代表组长联席会，选举杨涛先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期自聘任之日起至本届监事会届满。
特此公告。
江西洪城环境股份有限公司监事会
二〇二四年十二月二十七日
附：第八届监事会职工监事简历：
杨涛：男，1975 年 11 月出生，汉族，本科学历。现任江西洪城环境股份有限公司审计（核）部部长。证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：2024-066
江西洪城环境股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年1月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年1月13日14点30分
召开地点：江西省南昌市红谷滩区绿茵路 1289号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月13日
至2025年1月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过，并已于2024年12月 26日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）、登记时间：
2025年1月9日至2025年1月12日上午9:15～11:30，14:00～16:00（节假日除外）。
（二）、登记地点：
江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号董事会办公室，异地股东可通过信函或传真方式登记并写清联系方式。
（三）、登记方式：
1、法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、股东也可用信函或传真方式登记，须在登记时间2025年1月12日下午16:00 前送达，出席会议时需携带原件。
六、其他事项
联系人：桂蕾 刘剑波 电话：0791-85234708 邮编：330008
特此公告。
江西洪城环境股份有限公司董事会
2024年12月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江西洪城环境股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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