中节能太阳能股份有限公司
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2024-121
债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02
中节能太阳能股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十二次会议于2024年12月26日以通讯方式召开。
2.会议通知：会议通知及会议材料于2024年12月18日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。
3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
《关于调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的议案》
具体内容详见同日披露的《关于调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的公告》（公告编号：2024-123）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2024年12月28日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2024-122
债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02
中节能太阳能股份有限公司
第十一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第九次会议于2024年12月26日以通讯方式召开。
2.会议通知：会议通知及会议材料已于2024年12月18日以邮件方式发出。
3.会议出席人数：会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
《关于调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的议案》
经审议，监事会认为：公司调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间事项是根据客观因素做出的审慎决定，符合公司募投项目建设实际情况，不改变项目内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营和业务发展产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。该事项符合法律法规和公司关于募集资金管理的有关规定。监事会同意公司本次调整非公开发行股票部分募投项目预计达到可使用状态的时间。
具体内容详见同日披露的《关于调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的公告》（公告编号：2024-123）。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十一届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
监 事 会
2024年12月28日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2024-123
债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02
中节能太阳能股份有限公司
关于调整非公开发行股票部分募集资金投资项目
预计达到可使用状态时间的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2024年12月26日召开的第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的议案》，同意在实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对公司2022年非公开发行股票部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2022年5月20日签发的《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1045号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）902,129,409股，发行价格为人民币6.63元/股，募集资金总额为人民币5,981,117,981.67元，扣除与发行有关的费用人民币11,739,783.69元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币5,969,378,197.98元，以上募集资金2022年7月18日到账，其到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月19日出具的《中节能太阳能股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）902,129,409股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000441）验证。公司将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
截至2024年11月30日，前次募集资金累计使用495,854.28万元，募集资金承诺投资项目投资进度82.90%。公司对中节能永新芦溪100MW林光互补光伏发电项目的预计达到预定可使用状态日期进行调整。具体情况如下：
单位：万元；币种：人民币
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注：1.中节能永新芦溪100MW林光互补光伏发电项目原预计达到预定可使用状态日期为2024年12月；
2.补充流动资金累计投入金额中含承销费846.38万元（不含税）；
3.中节能（监利）太阳能科技有限公司中节能荒湖农场200MW渔光互补光伏电站二期100MW建设项目预计达到可使用状态时间为2023年9月，实际达到可使用状态时间为2023年7月。
三、募集资金投资项目调整预计达到可使用状态时间的情况及原因
中节能永新芦溪100MW林光互补光伏发电项目因土地交付延迟，建设进度有所推迟，预计于2025年6月达到预定可使用状态。公司一直与政府相关部门保持沟通，为取得足额项目建设用地做不懈努力。为推进项目剩余土地交付工作，2024年10月芦溪乡人民政府召开芦溪乡光伏项目土地流转攻坚行动工作推进会，公司积极配合乡政府、发改委等部门推进土地交付进展。
四、募集资金投资项目调整预计达到可使用状态时间对公司的影响
本次部分募集资金投资项目延期仅涉及项目达到预定可使用状态时间的变化，不改变项目内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的发展规划。在项目后续建设期间，公司将积极调配资源并提高资金使用效率，持续关注市场需求和内外部经济环境的变化。此外，将加强对项目建设进度的监督，有助于确保项目顺利、高质量地实施，为公司的长远发展打下坚实的基础。
五、募集资金投资项目调整预计达到可使用状态时间事项履行的内部决策程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024年12月26日，公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的议案》，同意中节能永新芦溪100MW林光互补光伏发电项目预计达到可使用状态时间调整为2025年6月。本次部分募投项目因客观原因调整预计达到可使用状态时间，除项目预定可使用状态时间调整外，其他事项不发生变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
（二）监事会审议情况
2024年12月26日，公司第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的议案》，监事会认为：公司调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间事项是根据客观因素做出的审慎决定，符合公司募投项目建设实际情况，不改变项目内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营和业务发展产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。该事项符合法律法规和公司关于募集资金管理的有关规定。监事会同意公司本次调整非公开发行股票部分募投项目预计达到可使用状态的时间。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间事项已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。公司本次调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间事项，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资金额、实施地点，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定。
保荐机构对公司本次调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间事项无异议。
六、备查文件
（一）第十一届董事会第十二次会议决议；
（二）第十一届监事会第九次会议决议；
（三）华泰联合证券有限责任公司《关于中节能太阳能股份有限公司调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的核查意见》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2024年12月28日
