安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-046

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会通知于2024年12月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告形式发出。

2、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月27日（星期五）下午14：30

（2）网络投票时间：2024年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月27日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月27日（星期五）9:15-15:00的任意时间。

4、现场会议地点：安徽省安庆市太湖县观音路2号公司三楼会议室

5、会议召集人：公司第三届董事会

6、会议主持人：公司董事长黄凡先生

7、本次股东大会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1、股东出席总体情况

通过现场和网络投票的股东64人，代表股份50,240,166股，占上市公司总股份的73.8826％。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份49,593,200股，占上市公司总股份的72.9312％；通过网络投票的股东53人，代表股份646,966股，占上市公司总股份的0.9514％。

2、中小股东出席情况

出席本次股东大会的中小股东（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共55人，代表股份1,411,966股，占上市公司总股份的2.0764％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份765,000股，占上市公司总股份的1.1250％；通过网络投票的中小股东53人，代表股份646,966股，占上市公司总股份的0.9514％。

3、其他人员出席或列席情况

公司全体董事、监事出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员、见证律师和保荐机构列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

（1）总表决情况：

同意50,185,666股，占出席会议所有股东所持股份的99.8915％；

反对47,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0947％；

弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0137％。

（2）中小股东总表决情况：

同意1,357,466股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1401％；

反对47,600股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3712％；

弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4887％。

本议案经出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所:安徽天禾律师事务所

2、律师姓名：乔华姗女士、胡娟女士

3、律师意见：公司2024年第一次临时股东大会的召集与召开、出席会议人员与召集人资格、股东大会的表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2、《安徽天禾律师事务所关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2024年第一次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十七日