合肥百货大楼集团股份有限公司
第十届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2024一56

合肥百货大楼集团股份有限公司

第十届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第二次临时会议通知于2024年12月25日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2024年12月27日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

为保证公司经营决策顺利开展，经公司董事会全体董事共同推举，由公司董事、总经理张同祥先生代行董事长职责开展工作，代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起，直至董事会选举产生新任董事长后自动解除。

具体内容详见2024年12月28日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于推举董事代行董事长职责的公告》。

三、备查文件

1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2024年12月28日

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2024一57

合肥百货大楼集团股份有限公司

关于推举董事代行董事长职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年12月27日召开了第十届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》。

鉴于沈校根先生已辞去公司董事长职务，新任董事长的选举工作尚需经过相应的程序，为保证公司经营决策顺利开展及董事会正常运作，经公司董事会全体董事共同推举，由公司董事、总经理张同祥先生代行董事长职责开展工作，代行职责的期限自公司第十届董事会第二次临时会议审议通过之日起，直至董事会选举产生新任董事长后自动解除。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2024年12月28日