宁波富佳实业股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-064

宁波富佳实业股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月27日

(二)股东大会召开的地点：浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王跃旦先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈昂良先生出席了本次会议；候选董事、独立董事及非职工代表监事候选人均出席本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于2024年度日常关联交易实际发生额并预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

5、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

■

6、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

■

7、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1涉及关联交易，关联股东宁波富佳控股有限公司（所持表决权股份241,766,802股）、王跃旦（所持表决权股份149,081,867股）、王懿明（所持表决权股份11,686,956股）已回避表决；议案2涉及关联交易，关联股东宁波富佳控股有限公司（所持表决权股份241,766,802股）、王跃旦（所持表决权股份149,081,867股）、王懿明（所持表决权股份11,686,956股）、陈昂良（所持表决权股份912,496股）已回避表决。

2、本次会议议案5、议案6、议案7为累积投票议案,其中董事、独立董事及非职工代表监事候选人均当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：刘云律师、刘妍律师

2、律师见证结论意见：

法律意见书认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2024年12月28日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-066

宁波富佳实业股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年12月27日（星期五）在浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室以现场的方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。经全体与会监事一致推举，会议由李秋元先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于选举李秋元先生为公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经一致协商，推选李秋元先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。（简历附后）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司监事会

2024年12月28日

简历：

李秋元先生，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年8月至2002年5月，任杭州伟东包装制品有限公司生产技术部主管；2002年6月至2009年3月，任杭州松下电器有限公司生产部经理；2009年4月至2012年9月，任伊予金属（上海）有限公司副总经理；2012年10月至2018年10月任浙江江潮电机实业有限公司任总经理兼常务副总裁；2018年12月至2021年6月，任杭州菊友科技有限公司执行董事兼总经理；2021年7月至今，任宁波富佳实业股份有限公司运营副总经理，现任公司监事会主席。

李秋元先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-065

宁波富佳实业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年12月27日（星期五）在浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。经全体与会董事一致推举，会议由公司董事王跃旦先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及其他相关人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会一致协商，推选王跃旦先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，公司法定代表人相应变更为王跃旦。（简历附后）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员并任命召集人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经一致协商，公司第三届董事会各专门委员会选举情况如下：

董事会战略委员会委员：王跃旦（召集人）、郎一丁、于卫星。

董事会薪酬与考核委员会委员：于卫星（召集人）、王跃旦、郑激文。

董事会提名委员会委员：沈宏建（召集人）、王跃旦、郑激文。

董事会审计委员会委员：郑激文（召集人）、康祖耀、沈宏建。

各专门委员会委员及召集人任期与同届董事会任期一致，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任郎一丁先生为公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任郎一丁先生为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议。（简历附后）

本事项已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任涂自群先生为公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任涂自群先生为公司副总经理。（简历附后）

本事项已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任骆俊彬先生为公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任骆俊彬先生为公司副总经理。（简历附后）

本事项已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任彭海云女士为公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任彭海云女士为公司财务总监。（简历附后）

本事项已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任陈昂良先生为公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任陈昂良先生为公司董事会秘书。（简历附后）

本事项已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于聘任陈燎颖女士为公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任陈燎颖女士为公司证券事务代表。（简历附后）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第一次会议决议；

第二届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司

董事会

2024年12月28日

附件：

王跃旦先生，1953 年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。曾任宁波富佳实业有限公司董事长；现任绍兴景秀置业有限公司（曾用名浙江锦绣四明置业有限公司）监事，蒙城佳仕龙机械制造有限公司董事长，宁波富佳控股有限公司执行董事、经理，宁波富佳吉能科技有限公司执行董事，Japan Leader Co.,Ltd董事，宁波甬能新能源科技有限公司董事长；2018年12月至今，任宁波富佳实业股份有限公司董事长。

王跃旦先生是公司实控人，直接持有公司流通股149,081,867股，间接持有公司流通股241,766,802股，合计持有公司流通股390,848,669股，占公司总股本比例为69.62%。

郎一丁先生，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级经济师，中国机械工程学会高级会员。曾任宁波富佳实业有限公司外贸业务经理、总经理助理、进出口部经理、执行总经理、总经理；现任浙江兰贝医疗科技有限公司监事，Japan Leader Co.,Ltd 董事，SINGAPORE LEADER ELECTRIC APPLIANCE PTE.LTD 董事；2018年12月至今，任宁波富佳实业股份有限公司总经理、董事。

郎一丁先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，直接持有公司流通股12,835,534股，占公司总股本比例为2.29%。

涂自群先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波富佳实业有限公司副总经理；2018年12月至今，任宁波富佳实业股份有限公司副总经理；2020年3月至今，任宁波富佳实业股份有限公司董事。

涂自群先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，直接持有公司流通股1,139,820股，占公司总股本比例为0.20%。

骆俊彬先生，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任宁波富佳实业有限公司业务员、进出口部副经理，宁波富佳实业股份有限公司总经理助理；2023年8月至2024年2月，任上海古韵琳企业管理有限公司执行董事。现任香港立达电器有限公司董事；现任香港立达乐秀电器有限公司董事；现任宁波富佳实业股份有限公司业务发展部经理；2020年7月至今，任宁波富佳实业股份有限公司董事；2023年8月至今，任宁波富佳实业股份有限公司副总经理。

骆俊彬先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，直接持有公司流通股912,296股，占公司总股本比例为0.16%。

彭海云女士，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾任东莞创科集团创力电器有限公司采购员、会计；江苏莱克智能电器有限公司（曾用名：苏州金莱克汽车电机有限公司）销售部经理；莱克电气股份有限公司审计部经理；苏州尼盛大酒店有限公司副总经理兼副财务总监；江苏科曜能源科技有限公司财务总监；宁波富佳实业股份有限公司财务会计。2024年4月26日至今，任宁波富佳实业股份有限公司财务总监。

彭海云女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

陈昂良先生，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学毕业，本科学历，高级经济师。曾任宁波富佳实业有限公司总经办主任，深圳市羲和未来科技有限公司董事；2023年9月至今，任宁波甬能新能源科技有限公司董事；2018年12月至今，任宁波富佳实业股份有限公司总经办主任、董事会秘书。

陈昂良先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，直接持有公司流通股912,496股，占公司总股本比例为0.16%。

陈燎颖女士，1993年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。曾任宁波富佳实业有限公司财务部会计，宁波富佳实业股份有限公司财务部会计；2021年12月至今，任宁波富佳实业股份有限公司证券事务代表。

陈燎颖女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-067

宁波富佳实业股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于2024年第二次临时股东大会同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举王跃旦先生为公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员并任命召集人的议案》《关于聘任郎一丁先生为公司总经理的议案》《关于聘任涂自群先生为公司副总经理的议案》《关于聘任骆俊彬先生为公司副总经理的议案》《关于聘任彭海云女士为公司财务总监的议案》《关于聘任陈昂良先生为公司董事会秘书的议案》《关于聘任陈燎颖女士为公司证券事务代表的议案》以及《关于选举李秋元先生为公司第三届监事会主席的议案》（高级管理人员及证券事务代表简历详见附件）。现将公司第三届董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第三届董事会组成情况

1、董事长：王跃旦先生

2、非独立董事：王跃旦先生、郎一丁先生、涂自群先生、骆俊彬先生、王懿明女士、康祖耀先生

3、独立董事：沈宏建先生、于卫星先生、郑激文女士

董事长任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（二）第三届董事会专门委员会组成情况

1、董事会战略委员会委员：王跃旦（召集人）、郎一丁、于卫星。

2、董事会薪酬与考核委员会委员：于卫星（召集人）、王跃旦、郑激文。

3、董事会提名委员会委员：沈宏建（召集人）、王跃旦、郑激文。

4、董事会审计委员会委员：郑激文（召集人）、康祖耀、沈宏建。

各专门委员会委员及召集人任期与第三届董事会任期一致，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、第三届监事会组成情况

1、监事会主席：李秋元先生

2、非职工代表监事：李秋元先生、沈学君先生

3、职工代表监事：李明明先生

监事会主席任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

1、总经理：郎一丁先生

2、副总经理：涂自群先生、骆俊彬先生

3、财务总监：彭海云女士

4、董事会秘书：陈昂良先生

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书陈昂良先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

四、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：陈燎颖女士

任期与本届董事会任期一致，陈燎颖女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

五、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后，俞世国先生不再担任公司董事，未在公司担任其他职务；黄建龙先生不再担任公司监事会主席，仍任公司分公司总经理；孙雅芳女士不再担任公司监事，仍任公司分公司市场部经理、分公司总经理助理；程惠芳女士、王伟定先生、叶龙虎先生不再担任公司独立董事。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2024年12月28日

高级管理人员简历：

郎一丁先生，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级经济师，中国机械工程学会高级会员。曾任宁波富佳实业有限公司外贸业务经理、总经理助理、进出口部经理、执行总经理、总经理；现任浙江兰贝医疗科技有限公司监事，Japan Leader Co.,Ltd 董事，SINGAPORE LEADER ELECTRIC APPLIANCE PTE.LTD 董事；2018年12月至今，任宁波富佳实业股份有限公司总经理、董事。

郎一丁先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，直接持有公司流通股12,835,534股，占公司总股本比例为2.29%。

涂自群先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波富佳实业有限公司副总经理；2018年12月至今，任宁波富佳实业股份有限公司副总经理；2020年3月至今，任宁波富佳实业股份有限公司董事。

涂自群先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，直接持有公司流通股1,139,820股，占公司总股本比例为0.20%。

骆俊彬先生，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任宁波富佳实业有限公司业务员、进出口部副经理，宁波富佳实业股份有限公司总经理助理；2023年8月至2024年2月，任上海古韵琳企业管理有限公司执行董事。现任香港立达电器有限公司董事；现任香港立达乐秀电器有限公司董事；现任宁波富佳实业股份有限公司业务发展部经理；2020年7月至今，任宁波富佳实业股份有限公司董事；2023年8月至今，任宁波富佳实业股份有限公司副总经理。

骆俊彬先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，直接持有公司流通股912,296股，占公司总股本比例为0.16%。

彭海云女士，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾任东莞创科集团创力电器有限公司采购员、会计；江苏莱克智能电器有限公司（曾用名：苏州金莱克汽车电机有限公司）销售部经理；莱克电气股份有限公司审计部经理；苏州尼盛大酒店有限公司副总经理兼副财务总监；江苏科曜能源科技有限公司财务总监；宁波富佳实业股份有限公司财务会计。2024年4月26日至今，任宁波富佳实业股份有限公司财务总监。

彭海云女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

陈昂良先生，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学毕业，本科学历，高级经济师。曾任宁波富佳实业有限公司总经办主任，深圳市羲和未来科技有限公司董事；2023年9月至今，任宁波甬能新能源科技有限公司董事；2018年12月至今，任宁波富佳实业股份有限公司总经办主任、董事会秘书。

陈昂良先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，直接持有公司流通股912,496股，占公司总股本比例为0.16%。

证券事务代表简历：

陈燎颖女士，1993年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。曾任宁波富佳实业有限公司财务部会计，宁波富佳实业股份有限公司财务部会计；2021年12月至今，任宁波富佳实业股份有限公司证券事务代表。

陈燎颖女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-068

宁波富佳实业股份有限公司股东及董监高

提前终止减持计划暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”或“富佳股份”）股东俞世国、涂自群、骆俊彬等29位股东合计持有公司股份60,199,952 股，占公司总股本的10.7232%。其中股东俞世国持有公司无限售流通股股份48,222,529股，包括首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本取得的43,562,355股和上海古韵琳企业管理有限公司（以下简称“上海古韵琳”）解散清算后通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理非交易过户取得4,660,174股，这两部分股份分别存放于股东俞世国两个不同的证券账户；涂自群、骆俊彬等28位股东全部或部分股份来源于上海古韵琳解散清算后，将其名下持有的公司股份通过非交易过户的方式登记至各股东名下。

公司股东郎一丁、周洋、王裕挺等29位股东合计持有公司股份18,605,818股，占公司总股本的3.3142%。其中股东郎一丁持有公司股份15,611,034股，包括首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本取得的12,616,252股（无限售流通股）和重庆复晖企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“重庆复晖”）解散清算后通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理非交易过户取得2,994,782股（限售流通股），这两部分股份分别存放于股东郎一丁两个不同的证券账户；股东周洋、王裕挺等28位股东全部股份来源于重庆复晖解散清算后，将其名下持有的公司股份通过非交易过户的方式登记至各合伙人名下。

上海古韵琳、重庆复晖持有的公司股份全部来源于宁波富巨达企业管理合伙企业(有限合伙) （以下简称“富巨达”）解散清算后，将其名下持有的公司股份通过非交易过户的方式登记至各合伙人名下。

● 减持计划的实施结果情况

2024年9月14日，公司披露《宁波富佳实业股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2024-050），前述58位股东因缴纳税费等个人资金需求计划减持部分股份。

截至2024年12月27日，上述股东决定提前终止本次减持计划，未减持股份在原减持计划期间内不再减持。上述股东通过上海古韵琳、重庆复晖非交易过户取得的股份通过集中竞价交易方式共减持公司股份3,518,726股，占公司总股本的0.6268%。

股东俞世国通过以集中竞价交易方式减持其所持“首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本取得的股份”5,609,570股；通过以大宗交易方式减持其所持“首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本取得的股份”660,000股；通过大宗交易方式减持其所持“上海古韵琳非交易过户取得的股份”1,018,500股；合计减持7,288,070股，占公司总股本的1.2982%。

股东郎一丁通过以集中竞价交易方式减持其所持“首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本取得的股份”2,775,500股，占公司总股本的0.4944%。

一、减持主体减持前基本情况

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注：1.股东俞世国持有股份来源“其他方式取得”公司股份48,222,529股，包括首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本取得的43,562,355股和上海古韵琳解散清算后通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理非交易过户取得4,660,174股。

2.股东郎一丁持有股份来源“其他方式取得”公司股份15,611,034股，包括首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本取得的12,616,252股（无限售流通股）和重庆复晖解散清算后通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理非交易过户取得2,994,782股（限售流通股）。

3.涂自群、骆俊彬等27位股东持有股份来源“其他方式取得”指上海古韵琳解散清算后，将其名下持有的公司股份通过非交易过户的方式登记至各股东名下;

股东王家良持有股份来源“其他方式取得”公司股份451,161股，包括上海古韵琳解散清算后通过非交易过户的方式取得438,261股和通过二级市场买入取得12,900股，这两部分股份分别存放于股东王家良两个不同的证券账户。

4.周洋、王裕挺等28位股东持有股份来源“其他方式取得”指重庆复晖解散清算后，将其名下持有的公司股份通过非交易过户的方式登记至各合伙人名下。

上述减持主体存在一致行动人：

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二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

其他情形：提前终止本次减持计划

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注：1.股东俞世国通过以集中竞价交易方式减持其所持“首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本取得的股份”5,609,570股；通过以大宗交易方式减持其所持“首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本取得的股份”660,000股；通过大宗交易方式减持其所持“上海古韵琳非交易过户取得的股份”1,018,500股；合计减持7,288,070股，占公司总股本的1.2982%。

2.股东郎一丁通过以集中竞价交易方式减持其所持“首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本取得的股份”2,775,500股，占公司总股本的0.4944%。

3.涂自群、骆俊彬等28位股东通过集中竞价交易方式共减持其所持“上海古韵琳非交易过户取得的股份”2,624,172股，占公司总股本的0.4674%。其中股东王家良通过集中竞价交易方式减持其所持“上海古韵琳非交易过户取得的股份”95,861股，减持金额1,378,676.65元；通过集中竞价交易方式减持其所持“通过二级市场买入取得的股份”12,900股，减持金额194,790.00元。这两部分股份分别存放于股东王家良两个不同的证券账户。

4.周洋、王裕挺等28位股东通过集中竞价交易方式共减持其所持“重庆复晖非交易过户取得的股份”894,554股，占公司总股本的0.1593%。

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

本次股份减持计划未设置最低减持数量和比例。

（五）是否提前终止减持计划 √是 □否

根据减持计划，本次减持时间区间为2024年10月16日至2025年1月15日；截止2024年12月27日，上述股东决定提前终止本次减持股份计划。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2024年12月28日