莲花控股股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024一120

莲花控股股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议通知于2024年12月25日发出，于2024年12月26日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《舆情管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于控股孙公司签订销售合同的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于控股孙公司签订销售合同的公告》（公告编号：2024-121）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》（公告编号：2024-122）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会

2024年12月28日

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024-121

莲花控股股份有限公司

关于控股孙公司签订销售合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 合同标的及金额：莲花控股股份有限公司（以下简称“莲花控股”或“公司”）控股孙公司浙江莲花紫星智算科技有限公司（以下简称“莲花紫星”或“乙方”）拟于近期与上海X国企（以下简称“甲方”）签署《高性能算力服务合同》（以下简称“本合同”）。双方确认，本合同项下，乙方向甲方提供1545 PFLOPS（BFLOAT 16）高性能算力服务及算力运维服务，服务期限为五年，合同总价为人民币55,536.01万元。

● 本次交易不构成关联交易，本合同已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

● 对公司的影响：本合同的签订对公司财务指标的具体金额影响目前尚无法测算，需视后续具体业务合作的推进和实施情况而定。合同的履行对公司业务经营的独立性不产生影响。

● 风险提示：自本合同项下每一批次《服务开通单》所载明的算力服务根据《服务开通单》验收标准成功开通之日起第37个月起，甲方有权提前5日向乙方发出书面通知解除本合同，且不承担任何违约责任。

本合同履约时间较长，在合同履行过程中，存在法律、法规、政策、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，将可能产生合同无法正常履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2024年12月26日召开了第九届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于控股孙公司签订销售合同的议案》，具体内容如下：

一、合同签订的基本情况及审议程序

公司控股孙公司莲花紫星拟于近期与上海X国企签署《高性能算力服务合同》。双方确认，本合同项下，乙方向甲方提供1545 PFLOPS（BFLOAT 16）高性能算力服务及算力运维服务，服务期限为五年，合同总价为人民币55,536.01万元。

本次交易不构成关联交易，本合同已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。本次交易无需提交股东大会审议。

二、合同标的和交易对方基本情况

1、合同标的情况

公司控股孙公司莲花紫星向上海X国企提供1545 PFLOPS（BFLOAT 16）高性能算力服务及算力运维服务。

2、交易对方的基本情况

1.名称：上海X国企

2.住所：上海市徐汇区

3.注册资本：10,000万元人民币

4.主营业务：上海X国企是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。

5.与公司的关系：与公司无关联关系。

三、合同的主要内容

（一）合同标的

1.1甲方向乙方采购的本合同约定的算力相关服务具体内容为：

表1 算力服务清单

■

注：以上各项服务的月服务费结算上限为人民币14,760,003.00元/月，总服务费上限为人民币555,360,138.00元。

（二）服务期限

2.1本合同的整体服务期限为五年，以双方确认的实际业务开通时间之日起计算。

（三）费用及支付

3.1甲方应支付给乙方的服务费用详见本合同第1.2条表1《算力服务清单》，该等费用涵盖乙方在本合同项下应向甲方提供的所有服务（包括乙方按甲方要求提供运行相关算力服务的设施设备的运维保障服务等）及各项杂费，为包干费用。除双方另有约定的，甲方无需支付其他任何费用。

（四）甲方的权利和义务

4.1甲方有权按本合同的约定获得乙方提供的各项算力服务及相关运维服务。

4.2在乙方及时履行本合同约定义务的前提下，甲方应按本合同规定及时、足额向乙方交纳服务费用。

（五）乙方权利和义务

5.1乙方应按本合同的约定和甲方要求、所有适用法律法规和行业标准、以及行业领先水平提供相关服务供甲方使用。

5.2乙方按甲方提供的《用户日常维护事务电子邮箱授权书》进行服务业务日常维护事务授权；乙方按甲方提供的《算力服务常用运维人员登记表》进行常用运维人员登记,被授权且完成登记的人员有权代表乙方进行本合同范围内服务和产品的操作。如乙方人员变更应提前书面及时告知甲方，并另行出具授权书、完成相应登记。

（六）违约责任

6.1双方在合作过程中，如有任何一方违反法律法规禁止性规定的情况，双方应当按照相关主管部门之要求，或有管辖权的法院发布的生效禁令，通知对方更正并暂时中断合作，直至对方整改至主管部门通过或违反一方提供充分之不侵权或不违法之证明后再恢复；如情节严重，或发生违规行为3次以上，守约方有权单方解除本合同，并有权要求违约方赔偿损失、按照本合同的约定承担违约责任。

6.2一方单方面解除合同的情形（第37个月起）：自本合同项下每一批次《服务开通单》所载明的算力服务根据《服务开通单》验收标准成功开通之日起第37个月起，甲方有权提前5日向乙方发出书面通知解除本合同，且不承担任何违约责任，并向乙方结清并支付前期所有已发生的服务费用。自本合同项下每一批次《服务开通单》所载明的算力服务根据《服务开通单》验收标准成功开通之日起第37个月起至合同期满，乙方不得以任何理由解除本合同或中断已开通服务，否则乙方将根据本合同第九条承担全部违约责任，并向甲方赔偿人民币8,000万元作为违约金。

6.3如甲方未能按照本合同的约定按时、足额支付服务费用超过30日的，每逾期支付一日，甲方应当按日向乙方支付乙方已完成交付服务但甲方未完成支付对应的全部服务费用的0.01%，作为逾期支付违约金。

四、对公司的影响

本合同的签订对公司财务指标的具体金额影响目前尚无法测算，需视后续具体业务合作的推进和实施情况而定。合同的履行对公司业务经营的独立性不产生影响，且交易对方具有足够的履约能力。合同的签订，有利于推进公司智算业务发展，符合公司业务整体发展方向。

五、风险提示

自本合同项下每一批次《服务开通单》所载明的算力服务根据《服务开通单》验收标准成功开通之日起第37个月起，甲方有权提前5日向乙方发出书面通知解除本合同，且不承担任何违约责任。

本合同履约时间较长，在合同履行过程中，存在法律、法规、政策、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，将可能产生合同无法正常履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会

2024年12月28日

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024一122

莲花控股股份有限公司

关于与专业投资机构共同投资设立

产业基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：东证莲花控股产业并购基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）（以下简称“基金”、“产业基金”、“合伙企业”）。

● 投资金额：合伙企业认缴出资总额50,000万元，莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”或“莲花控股”）作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资额35,000万元，出资占比70.00%。

● 本次交易需提交董事会审议，但无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易，不会导致同业竞争，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 相关风险提示：本次与专业投资机构共同投资事项尚需通过市场监督管理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构登记注册、备案等手续，具体实施结果存在不确定性。此外，产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，且投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在不能实现预期效益、不能及时退出等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、与专业投资机构共同投资概述

公司于2024年12月26日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》：为进一步推动公司战略发展，借助专业投资机构的资源和优势，为公司培育和储备增长点，在不影响公司日常经营和发展以及有效控制投资风险的前提下，莲花控股拟于近期与上海东方证券资本投资有限公司（专业投资机构，以下简称“东证资本”）签订《东证莲花控股产业并购基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），共同投资设立东证莲花控股产业并购基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）。合伙企业认缴出资总额50,000万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额35,000万元，出资占比70.00%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易，不会导致同业竞争，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

东证资本作为基金管理人和执行事务合伙人、普通合伙人，负责基金的设立、募资投资、投后管理、项目退出以及清算等事宜。

名称：上海东方证券资本投资有限公司

统一社会信用代码：913100005515008378

注册地址：上海市黄浦区中山南路318号2号楼36楼

法定代表人：金文忠

注册资本：400,000万元人民币

成立日期：2010年2月8日

经营范围：设立直投基金，对企业进行股权投资，或投资于与股权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资相关的财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

■

关联关系：东证资本与公司及公司控股股东、实际控制人，董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排，也未以直接或间接形式持有公司股份。

基金业协会备案情况：东证资本已完成私募投资基金管理人备案，登记编号：PT2600031226。

其他说明：东证资本资信状况良好，不属于失信被执行人。

三、拟设立合伙企业的基本情况

1、合伙企业名称：东证莲花控股产业并购基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）

2、组织形式：有限合伙型

3、执行事务合伙人：上海东方证券资本投资有限公司

4、基金规模：50,000万元。

5、拟注册地址：以实际注册为准

6、经营范围：一般项目：以私募基金从事创业投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（最终以市场监督管理部门核准登记为准）

7、合伙人及认缴出资情况

■

注：东证资本出资金额及比例按其最终决策为准，现不构成出资承诺。

四、拟签订合伙协议的主要内容

公司拟于近日与东证资本正式签订《合伙协议》，对各方合作发起设立基金进行原则性约定，包括对合伙企业目标规模与出资安排、基金管理模式与决策机制、存续期与投资策略、收益分配与亏损承担等合作事项进行明确，但相关内容如与后续签署的合伙协议不一致的，以后续签署的合伙协议为准。合伙企业的具体情况及拟签署合伙协议主要条款如下：

1、基金结构

基金总规模为5亿元，其中东证资本作为基金普通合伙人（GP）认缴基金总规模的30%，莲花控股作为基金有限合伙人（LP）认缴基金总规模的70%。

2、投资领域

充分利用双方资源优势，共同挖掘具备投资价值的项目。

3、产品期限

本基金存续期6年，其中投资期3年，退出期3年，在退出期内，普通合伙人应尽可能将有限合伙企业对投资组合的投资全部变现。基金延长期2年，由全体合伙人一致同意决定。

4、管理模式

合伙企业由东证资本作为管理人，向合伙企业提供日常运营管理等方面的服务。

5、管理费用

管理人东证资本收取管理费：投资期内，按实缴资金规模计提，原则上不超过基金已实缴金额的1.8%/年；退出期内按尚未退出项目的剩余成本总额计提，费率为1%/年；延长期不收费。

6、基金收益分配

（1）首先，向全体合伙人按照其实缴出资比例分配，直至每个合伙人收回其实缴出资金额；

（2）其次，如有剩余，向全体合伙人按照其实缴出资比例分配，直至每个合伙人取得其实缴出资金额单利年化按分配时1年期LPR（贷款市场报价利率）的收益（“业绩报酬计提基准”）；

（3）再次，如有剩余，剩余部分的80%向全体合伙人按照其实缴出资比例进行分配，20%分配给基金管理人东证资本享有。在本基金亏损及未达到计提基准时不计提超额收益。

7、退出方式

主要通过上市、协议转让、股东回购及产业并购等方式进行退出。

8、投资决策机制

基金设立投资决策委员会(以下简称“投委会”)，投委会为基金唯一投资决策机构，投委会由3位成员组成，由普通合伙人东证资本委派2名委员，有限合伙人莲花控股委派1名委员，基金投资及退出决策需全体委员一致通过后方可实行。

五、本次投资对公司的影响

东证资本为东方证券的私募基金业务平台，其提供股权投资、并购重组等全方位、一站式服务，是一个专业资本运作平台。

公司本次与东证资本共同投资设立产业基金，可以充分借助专业投资机构的投资经验、优质资源、项目储备和专业能力，对与莲花控股产业相关的标的进行深度研究和梳理，挖掘与公司战略发展方向具有协同性的优质早期项目进行孵化，为公司培育和储备增长点，帮助公司更好完成产业布局，进一步提升公司的综合竞争力和整体价值。

公司本次以自有资金与东证资本共同投资设立产业基金，是在确保公司主营业务运作正常情况下适度参与的投资，并会根据具体投资项目的落地进度来分笔实缴基金的出资。对公司当前及未来财务状况和经营成果不构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、本次投资的风险分析

基金尚处于筹划设立阶段，合作各方尚未正式签署合作协议，尚需完成相应决策程序及审批，具体合作内容以合作各方最终正式签署的合伙协议为准。本次与专业投资机构共同投资事项尚需通过市场监督管理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构登记注册、备案等手续，具体实施结果存在不确定性。

产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，且投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在不能实现预期效益、不能及时退出等风险。

公司将及时了解基金的运作情况，密切关注投资项目的实施过程，督促基金管理人防范投资风险，尽力维护公司投资资金的安全，降低投资风险。

公司将根据后续进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、其他说明

1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与产业基金份额认购。公司实际控制人、董事长李厚文先生为公司委派的基金投资决策委员会委员。

2、本次与专业投资机构共同投资事项不构成关联交易和重大资产重组，不会导致同业竞争。

3、本次与专业投资机构共同投资事项不存在其他未披露的协议或安排。

特此公告。

莲花控股股份有限公司

董事会

2024年12月28日