三羊马（重庆）物流股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-099 债券代码：127097 债券简称：三羊转债
三羊马（重庆）物流股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1. 会议不涉及否决提案的情况。
2. 会议不涉及变更以往股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-089）。
2. 会议时间：
（1）现场会议时间：2024年12月30日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15一9:25；9:30一11:30和13:00一15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。
3. 会议召开方式：会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4. 现场会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。
5. 会议召集人：董事会
6. 会议主持人：董事长
7. 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）股东出席情况
1. 出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东136人，代表股份51,077,125股，占公司有表决权股份总数的63.8096％。
（1）现场投票情况：通过现场投票的股东4人，代表股份50,596,875股，占公司有表决权股份总数的63.2097％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东132人，代表股份480,250股，占公司有表决权股份总数的0.6000％。
2. 中小股东出席会议情况：通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份480,250股，占公司有表决权股份总数的0.6000％。
（1）现场投票情况：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的中小股东132人，代表股份480,250股，占公司有表决权股份总数的0.6000％。
（三）董事、监事和高级管理人员出席或列席情况
公司董事和监事出席会议，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
（四）见证律师出席情况
重庆永和律师事务所律师刘传琦、刘兴其出席并见证会议。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》
总表决情况：同意51,018,125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8845％；反对22,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448％；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0707％。
中小股东总表决情况：同意421,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7147％；反对22,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7683％；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5169％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
总表决情况：同意51,018,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8855％；反对22,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0439％；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0707％。
中小股东总表决情况：同意421,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8188％；反对22,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6642％；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5169％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于2025年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的公告》
总表决情况：同意618,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.4048％；反对22,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2638％；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.3314％。
中小股东总表决情况：同意422,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8813％；反对22,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6018％；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5169％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：议案事项涉及关联交易，股东邱红阳（持股50,150,000股，占比62.65%）、邱红刚（持股250,000股，占比0.31%）为关联方，回避表决。其中回避表决股份为50,400,000股，占公司总股数的62.96%。
（四）审议通过《关于部分募投项目延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意51,012,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8733％；反对28,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0554％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0713％。
中小股东总表决情况：同意415,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5279％；反对28,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8928％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5794％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
四、律师出具的法律意见
（1）见证本次会议的律师事务所：重庆永和律师事务所
（2）见证律师：刘传琦、刘兴其
（3）结论性意见：
公司2024年第一次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
（1）2024年第一次临时股东大会决议。
（2）重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会
2024年12月31日
