中材节能股份有限公司
2024年第三次临时股东大会
决议公告

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2024-050

中材节能股份有限公司

2024年第三次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月30日

(二)股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第2会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与 网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司财务总监、董事会秘书孟祥俊出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

决情况：

■

2、议案名称：《关于公司2025年度对外捐赠计划的议案》

审议结果：通过

决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

关联股东：中国中材集团有限公司、中材（天津）重型机械有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：赖熠、刘学

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员和召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2024年12月30日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2024-051

中材节能股份有限公司

关于全资子公司转让余热发电BOOT项目资产暨关联交易完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关联交易概述

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年9月18日、2014年10月10日召开第二届董事会第九次会议、2014年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于以BOOT模式投资新疆天山水泥股份有限公司所属吐鲁番天山等5个子公司建设余热电站暨关联交易的议案》，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2014-011）。公司于2019年11月27日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于全资子公司转让余热发电BOOT项目资产暨关联交易的议案》，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能关于全资子公司转让余热发电BOOT项目资产暨关联交易公告》（公告编号：临2019-036）。

二、交易进展

截至本公告披露日，本次交易所涉余热发电BOOT项目资产已全部转让完毕，公司已收到本次交易全部转让款，本次交易实施完成。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2024年12月30日