佳禾食品工业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-076
佳禾食品工业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、董事会会议召开情况
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年12月30日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求。本次会议通知已于2024年12月30日通过口头方式发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事0人）。
经半数以上董事共同推举，本次会议由董事柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司选举公司第三届董事会董事长的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司总经理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司财务总监的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司董事会秘书的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于选举佳禾食品工业股份有限公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》的规定及董事会各专门委员会工作细则的相关要求，董事会选举产生的第三届董事会各专门委员会委员具体情况如下：
1、董事会战略委员会
主任委员：柳新荣，委员：庄伟元（独立董事）、张建文
2、董事会提名委员会
主任委员：沈弋（独立董事），委员：庄伟元（独立董事）、柳新荣
3、董事会审计委员会
主任委员：沈弋（独立董事），委员：李彬（独立董事）、梅华
4、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：沈弋（独立董事），委员：李彬（独立董事）、柳新仁
第三届董事会专门委员会委员任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司内部审计负责人的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》
为确保公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）事项的顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司2023年第一次临时股东大会和2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，同意授权公司董事长及其授权的指定人员决策下列事项：
在本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，则授权公司董事长及其授权的指定人员经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；公司和主承销商有权按照经公司董事长及其授权的指定人员调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司设立募集资金专用账户的议案》
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司及控股子公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理，并授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-077
佳禾食品工业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、监事会会议召开情况
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年12月30日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求，本次会议通知已于2024年12月30日通过口头方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
经半数以上监事共同推举，本次会议由监事周月军先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举周月军为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》
为确保公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）事项的顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司2023年第一次临时股东大会和2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，同意授权公司董事长及其授权的指定人员决策下列事项：
在本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，则授权公司董事长及其授权的指定人员经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；公司和主承销商有权按照经公司董事长及其授权的指定人员调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司监事会
2024年12月31日
证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-078
佳禾食品工业股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内部审计负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会。本届董事会共有董事7人，分别为非独立董事柳新荣先生、柳新仁先生、张建文先生、梅华先生，独立董事庄伟元先生、沈弋先生、李彬先生，其中沈弋先生为会计专业人士。2024年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事2人，分别为周月军先生和丁嘉彬先生；周月军先生和丁嘉彬先生与公司在2024年12月10日召开的职工代表大会会议中选举产生的第三届监事会职工代表监事任洁女士共同组成公司第三届监事会。至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，公司第三届董事会、监事会任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至届满为止。
2024年12月30日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于佳禾食品工业股份有限公司选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司总经理的议案》《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司副总经理的议案》《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司财务总监的议案》《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司董事会秘书的议案》《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举佳禾食品工业股份有限公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司内部审计负责人的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事长、第三届董事会各专门委员会委员，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及内部审计负责人。
同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举产生了第三届监事会主席。现将具体情况公告如下：
一、第三届董事会及董事会各专门委员会组成情况
（一）第三届董事组成情况
非独立董事：柳新荣先生（董事长）、柳新仁先生、张建文先生、梅华先生
独立董事：庄伟元先生、沈弋先生、李彬先生
第三届董事会董事任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
（二）第三届董事会专门委员会组成情况
1、战略委员会：
主任委员：柳新荣，委员：庄伟元（独立董事）、张建文
2、审计委员会：
主任委员：沈弋（独立董事），委员：李彬（独立董事）、梅华
3、提名委员会：
主任委员：沈弋（独立董事），委员：庄伟元（独立董事）、柳新荣
4、薪酬与考核委员会：
主任委员：沈弋（独立董事），委员：李彬（独立董事）、柳新仁
上述董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会中召集人（主任委员）沈弋先生为会计专业人士。董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第三届董事会各专门委员会的任期与本届董事会任期一致。
上述人员的简历详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
二、第三届监事会组成情况
非职工代表监事：周月军先生（监事会主席）、丁嘉彬先生
职工代表监事：任洁女士
第三届监事会监事任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述人员简历详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》及公司于2024年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会同意聘任柳新荣先生为公司总经理，聘任柳新仁先生、张建文先生、杨晓磊先生为公司副总经理，聘任柳新仁先生为董事会秘书，聘任沈学良先生为公司财务总监。公司第三届董事会同意聘任郜忠兰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责。公司第三届董事会同意聘任韩庆国先生为公司内部审计负责人。上述人员任期自第三届董事会第一次会议决议之日起至第三届董事会届满之日止。相关人员简历详见附件。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
1、电话：0512-63497711-836
2、传真：0512-63497733
3、Email：ir@cograin.cn
4、地址：江苏省苏州市吴江区中山南路518号
公司董事会审计委员会对拟聘任沈学良为财务总监进行任职资格审核后，认为沈学良具备履行职务的财务专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格。
公司董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员的任职资格进行审核后，认为柳新荣、柳新仁、张建文、杨晓磊、沈学良具备履行职业的专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。柳新仁已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。
四、部分董事、监事换届离任情况
公司本次换届选举完成后，独立董事尉安宁、王德瑞、贝政新因任期届满不再担任公司任何职务；许海平将不再担任公司非职工代表监事、陈建强将不再担任公司职工代表监事。上述因任期届满离任的董事、监事，履职期间在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益做出了卓越贡献，公司对其表示衷心感谢和由衷敬意！
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会
2024年12月31日
附件：高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人简历：
柳新荣先生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，1973年7月出生，中专学历，正高级工程师。曾任吴江市松陵粮管所营业员；苏州佳格食品有限公司品管员、研发员；汕头雅园乳品厂技术主管；2001年5月起创办佳禾食品工业股份有限公司。现任佳禾食品工业股份有限公司董事长兼总经理、吉安市汇鑫管理咨询有限公司董事、苏州美利佳食品有限公司执行董事兼总经理、玛克食品（苏州）有限公司执行董事兼总经理、新加坡晶茂国际有限公司董事、南通佳之味食品有限公司执行董事兼总经理、苏州金猫咖啡有限公司执行董事兼总经理、上海佳禾食品科技有限公司执行董事、蔻歌食品（上海）有限公司执行董事兼总经理，佳禾（苏州）营养健康研究院有限公司执行董事。
柳新荣先生目前直接持有公司股份129,025,651股，占公司总股本的32.26%。柳新荣先生为公司实际控制人之一，柳新荣先生与实际控制人之一唐正青女士系夫妻关系，柳新荣先生与董事兼高级管理人员柳新仁先生为兄弟关系，大股东吉安市汇鑫管理咨询有限公司系柳新荣先生与唐正青女士控制的企业，宁波和理投资咨询合伙企业（有限合伙）为员工持股平台，其执行事务合伙人为吉安市汇鑫管理咨询有限公司。以上主体构成一致行动关系。柳新荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
柳新仁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年5月出生，硕士研究生学历。曾任吴江市电信局职工；2004年2月起就职于佳禾食品工业股份有限公司历任采购经理、采购总监、监事。现任佳禾食品工业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，代行公司财务总监。新加坡晶茂国际有限公司董事，立咖食品（上海）有限公司执行董事兼总经理，佳禾营销管理（上海）有限公司执行董事，一果荃健康科技（海南）有限公司董事，北京植本乐食品科技有限公司董事，苏州阴山优麦食品有限公司执行董事，上海跃珩健康科技有限公司经理、董事。
柳新仁先生目前直接持有公司股份11,980,953股，占公司总股本的3.00%。柳新仁先生与实际控制人之一柳新荣先生系兄弟关系，柳新荣先生与实际控制人之一唐正青女士系夫妻关系，大股东吉安市汇鑫管理咨询有限公司系柳新荣先生与唐正青女士控制的企业，宁波和理投资咨询合伙企业（有限合伙）为员工持股平台，其执行事务合伙人为吉安市汇鑫管理咨询有限公司。以上主体构成一致行动关系。柳新仁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
张建文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月出生，本科学历。曾任苏州糖果冷饮厂生产技术科科员；苏州肯德基有限公司襄理；苏州南门商业大厦职员；苏州佳格食品有限公司品管研发部、采购部、行政部主任；2002年3月起就职于佳禾食品工业股份有限公司，曾任副总经理。现任佳禾食品工业股份有限公司董事、副总经理。苏州佳科技术检测有限公司执行董事、总经理。
张建文先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，张建文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
杨晓磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年9月出生，本科学历。曾任无锡甜丰食品有限公司品保员、企管部主管、物流部主管、销售兼物流经理。2019年3月起就职于南通佳之味食品有限公司任副总经理助理兼办公室主任，2024年10月至今任南通佳之味食品有限公司副总经理。
杨晓磊先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，杨晓磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
沈学良先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年5月出生，本科学历，高级会计师。曾任苏州亨利国际贸易有限公司会计；2006年5月起就职于佳禾食品工业股份有限公司，2014年10月至2019年10月任财务经理，2019年10月至2023年1月任财务总监。2023年1月起任财务副总监。
沈学良先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，沈学良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
郜忠兰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月出生，硕士研究生学历，高级人力资源师。曾在钡泰电子（苏州）有限公司、朗维纺织机械（苏州）有限公司任职；2011年11月起就职于佳禾食品工业股份有限公司，历任管理部经理、质量环安经理、人力资源经理、总经理助理等，2018年12月起担任公司证券事务代表。
郜忠兰女士目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，郜忠兰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
韩庆国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年11月出生，本科学历。曾在泰兴市劳动服务公司劳务队、泰兴市飞叶电器厂、江苏隆力奇集团公司、上海佳格食品有限公司工作；2009年10月起就职于佳禾食品工业股份有限公司，曾任法务主管。2021年4月起担任公司内审负责人。
韩庆国先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，韩庆国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-075
佳禾食品工业股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年12月30日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长柳新荣先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书柳新仁出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议；董事候选人、非职工代表监事候选人出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案
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2、关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事的议案
■
3、关于监事会换届选举暨选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。本次股东大会议案均需要中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：秦桥先生、王媛媛女士
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
佳禾食品工业股份有限公司
2024年12月31日
证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-079
佳禾食品工业股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购审批情况和回购方案内容
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月8日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机用于股权激励计划及/或员工持股计划，回购价格不超过人民币20元/股（含）；回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；回购期限为自董事会审议通过回购方案后12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2月9日、2024年2月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-011）、《佳禾食品工业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-013）。
二、回购实施情况
2024年2月28日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份。具体内容详见公司于2024年2月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳禾食品工业股份有限公司以集中竞价方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-014）。
截止本公告披露日，公司已完成回购，已回购公司股份4,579,198股，占公司总股本的比例为1.14%，回购的最高价为13.55元/股，最低价为10.49元/股，支付的资金总额为人民币60,864,944.130元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，本次回购公司股份不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2024年2月9日，公司首次披露了本次回购股份事项，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-011）。
2024年10月31日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《佳禾食品工业股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-063）。公司控股股东、实际控制人之一致行动人宁波和理投资咨询合伙企业（有限合伙）作为员工持股平台出于自身经营发展需要，拟通过集中竞价和大宗交易方式减持所持有的公司股票，减持数量不超过5,200,130股，即不超过公司总股本的1.30%。
2024年11月26日，宁波和理投资咨询合伙企业（有限合伙）在减持计划实施期间通过集中竞价交易方式减持公司股份4,000,000股，具体内容详见公司于2024年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于持股5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告》（公告编号：2024-066）。该次减持与本次回购方案不存在直接联系，不存在利益冲突、内幕交易及市场操纵的情形。
除上述事项外，截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在此期间不存在买卖公司股票的情况。
四、股份变动表
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
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注： 2024年4月25日，公司披露了《佳禾食品工业股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2024-036），公司首次公开发行限售股342,434,079股已于2024年4月30上市流通。
五、已回购股份的处理安排
公司本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。公司本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在回购实施完成后36个月内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序后予以注销，公司注册资本将相应减少。
后续，公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会
2024年12月31日
