上海开创国际海洋资源股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2024-046

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月30日

(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王海峰先生主持，会议采取现场结合网络投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东大会议事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补第十届董事会独立董事的议案

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会以累积投票制选举独立董事；

2、本次会议审议的议案对中小股东进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、吴婧

2、律师见证结论意见：

律师认为：公司2024年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2024-047

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次（临时）会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于12月25日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9人，实际出席并参加表决9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

调整后的董事会审计委员会由独立董事刘华先生、宋利明先生、李熙晨先生、朱正伟先生、刘晓峰先生组成，其中主任委员由刘华先生担任，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整董事会提名委员会成员的议案》

调整后的董事会提名委员会由独立董事宋利明先生、王昭女士、许幸民先生组成，其中主任委员由宋利明先生担任，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

调整后的董事会薪酬与考核委员会由独立董事李熙晨先生、刘华先生、许幸民先生组成，其中主任委员由李熙晨先生担任，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2024年12月31日