普源精电科技股份有限公司
关于高级管理人员和职工代表
监事变动的公告
证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-113
普源精电科技股份有限公司
关于高级管理人员和职工代表
监事变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、公司高级管理人员的变动情况
普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普源精电”）董事会于近日收到公司副总经理朱锋先生的辞职报告。朱锋先生因任职调整原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后朱锋先生继续在公司担任其他职务。其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
公司于2024年12月30日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任孙宁霄先生为公司副总经理的议案》，根据公司管理和发展的需要，经总经理王宁先生提名，公司决定聘任孙宁霄先生为副总经理（简历详见附件），孙宁霄先生符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本议案在提交董事会审议前，已经公司第二届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
二、公司职工代表监事的变动情况
公司于近日收到公司第二届监事会职工代表监事王炜先生递交的辞职报告。王炜先生因个人原因，申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，辞职后王炜先生继续在公司担任其他职务。
为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于2024年12月30日召开职工代表大会，经与会职工代表一致同意，选举徐银涛先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，与其他监事共同组成公司第二届监事会。徐银涛先生符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的监事任职资格，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。
特此公告。
普源精电科技股份有限公司董事会
2024年12月31日
附件：
孙宁霄先生，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学仪器科学与技术专业博士学历。2017年8月至今，担任北京耐数电子有限公司总经理；2024年8月至今担任普源精电解决方案事业部总监。
徐银涛先生,1989年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京理工大学工商管理专业硕士学历。2011年12月至2018年8月,历任公司MES开发工程师，供应链信息化系统建设主管、IT项目经理。2019年9月至2023年12月担任公司IT开发经理；2024年1月至今担任公司IT产品经理，项目部项目总监；2021年8月至今担任公司工会主席。
证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-114
普源精电科技股份有限公司
关于部分募投项目结项
并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日分别召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“北京研发中心扩建项目”已于近日全部达到预计可使用状态，公司决定将该募投项目予以结项，并将剩余募集资金永久补充流动资金。现将具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年2月24日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕399号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票30,327,389股，发行价格为每股人民币60.88元，募集资金总额为人民币184,633.14万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币18,020.43万元后，实际募集资金净额为人民币 166,612.72万元。上述募集资金已全部到位，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年4月2日出具《验资报告》（德师报（验）字（22）第00172号）。
二、募投项目基本情况
截至2024年11月30日，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后承诺投资项目及募集资金使用情况如下（未经审计）：
单位：万元
■
三、本次结项的募投项目募集资金使用及剩余情况
（一）本次部分募集资金具体使用情况
截至本公告日，公司募投项目“北京研发中心扩建项目”，已建设完毕并达到可使用状态，公司拟定将上述项目结项。公司本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
■
注：尚未支付的质保金金额后续将利用自有资金支付。
（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
公司上述募投项目已顺利建设完成，并达到预定可使用状态，本次结项募投项目募集资金节余的主要原因包括：
1、在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金，在保证项目质量的前提下加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，合理降低项目建设成本和费用；
2、节余募集资金包含闲置募集资金现金管理收益，公司为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
（三）节余募集资金使用计划
鉴于公司上述募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，为了更合理地使用募集资金，提高募集资金管理、使用效率，公司拟将该募集资金专户剩余募集资金约2,671.59万元（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。待上述尚待支付的质保金满足付款条件时，公司将按照相关合同约定使用自有资金支付。
四、本次剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响及风险提示
本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金，是根据公司实际经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、审议程序与专项意见
（一）董事会审议情况
2024年12月30日，第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（二）监事会审议情况
2024年12月30日，第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》， 监事会认为：本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：公司将“北京研发中心扩建项目”结项并将节余募集资金永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，有利于合理优化配置资源，提高募集资金的使用效率，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定。保荐机构对本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
普源精电科技股份有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-115
普源精电科技股份有限公司
第二届监事会
第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月20日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：
1.审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-114）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
普源精电科技股份有限公司监事会
2024年12月31日
证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-116
普源精电科技股份有限公司
第二届董事会
第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月20日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事7人，实到董事7人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
1.审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司将“北京研发中心扩建项目”结项并将节余募集资金永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，有利于合理优化配置资源，提高募集资金的使用效率，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-114）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，制定了《普源精电科技股份有限公司舆情管理制度》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.审议通过了《关于聘任孙宁霄先生为公司副总经理的议案》
根据公司管理和发展的需要，经总经理王宁先生提名，公司决定聘任孙宁霄先生为副总经理，孙宁霄先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限公司关于高级管理人员和职工代表监事变动的公告》（公告编号：2024-113）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
普源精电科技股份有限公司董事会
2024年12月31日
