浙报数字文化集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2024-074
浙报数字文化集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年12月30日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决；
2、召集人：公司董事会；
3、会议主持：董事长童杰先生因其他工作安排未出席本次会议，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推举，会议由董事总经理何锋先生主持；
4、会议召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席2人，其中董事长童杰先生、董事张智明先生、独立董事潘亚岚女士因其他工作安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总经理兼董事会秘书梁楠女士出席本次会议；副总经理郑法其先生、张宇宜先生，财务总监余羽女士列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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注：比例尾数差异系小数点四舍五入造成。
2、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
注：比例尾数差异系小数点四舍五入造成。
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会审议议案均获得通过。
2、本次会议第2项议案以特别决议通过，获得出席股东所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：柯琤、郑齐娅
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙报数字文化集团股份有限公司章程》《浙报数字文化集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2024年12月31日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2024-075
浙报数字文化集团股份有限公司
关于第十届监事会第十五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十届监事会第十五次会议于2024年12月30日下午4时在浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座18楼1805室以现场会议方式召开，会议通知于2024年12月27日以书面形式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由过半数监事推举监事何颖女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
经会议审议通过，选举何颖女士为公司第十届监事会主席。议案内容详见公司同日于上交所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会
2024年12月31日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2024-076
浙报数字文化集团股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经公司第十届监事会第十五次会议审议通过，选举监事何颖女士为公司第十届监事会主席。何颖女士简历如下：
何颖，中国国籍，无境外永久留居权，1977年6月出生，研究生学历。1997年9月参加工作，曾就职于农夫山泉等公司。2002年4月进入浙报集团，历任钱江晚报广告中心房产部品牌经理、企划部负责人，钱江晚报有限公司总经办兼市场部主任，钱江报系有限公司总经理助理兼综合办主任、通信产业部主任等职。2016年7月进入浙数文化总部工作，2016年7月至2023年7月历任党委办公室（总经理办公室）副主任、总经理办公室主任等职；2019年7月起至今任浙数文化科技发展（浙江）有限公司总经理；2020年1月起至今任公司总经理助理；2022年4月起至今任中共浙报数字文化集团股份有限公司党委委员；2023年7月起至今任公司妇工委主任；2023年10月起至今任公司工会主席。
截至本公告日，何颖女士未持有公司股票，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会
2024年12月31日
