永泰能源集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2024－077
永泰能源集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年12月30日
(二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事长王广西先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人，出席7人，独立董事洪潮波先生因身体原因请假未能出席会议；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书李军先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于2025年度预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会无特别议案，上述议案获得有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：谢静律师、吴明武律师
2．律师见证结论意见：
公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3.上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
永泰能源集团股份有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2024－078
永泰能源集团股份有限公司
关于为公司所属企业提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）、张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）。
●本次担保金额及已为其提供的担保总额：本次华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）为张家港沙洲电力提供担保金额不超过7,650万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额为365,830.43万元（含本次担保金额）；为张家港华兴电力提供担保金额不超过4,250万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额为82,407.80万元（含本次担保金额）。
●公司提供担保累计金额为2,050,125.88万元（其中：公司内部担保累计金额为1,742,172.94万元；公司对外担保累计金额为307,952.94万元）。
一、担保情况概述
1．公司所属控股公司张家港沙洲电力向江苏银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过7,650万元、期限不超过2年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。
2．公司所属全资公司张家港华兴电力向江苏银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过4,250万元、期限不超过2年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。
2024年12月30日，公司董事长批准上述担保事项。根据公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于2024年度预计担保额度的议案》授权，上述担保事项经公司董事长审批同意后即可申请办理。
二、被担保人基本情况
1．张家港沙洲电力基本情况
张家港沙洲电力，注册地址：张家港市锦丰镇三兴，法定代表人：张铨平，注册资本：271,250万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：火力发电；配售电；热力供应；煤炭销售；仓储服务；港口经营；货运经营；污泥处理处置；货物或技术进出口。该公司为本公司所属控股公司。
截至2024年9月末，张家港沙洲电力资产总额1,254,625.71万元，负债总额1,096,988.35万元，净资产157,637.36万元，资产负债率87.44%；2024年1-9月实现营业收入747,107.14万元，净利润48,007.50万元（未经审计）。
2．张家港华兴电力基本情况
张家港华兴电力，注册地址：张家港市东莱镇镇南，法定代表人：赵凯，注册资本：80,000万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；燃气经营；餐厨垃圾处理。一般项目：热力生产和供应；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源再生利用技术研发。该公司为本公司所属全资公司。
截至2024年9月末，张家港华兴电力资产总额419,931.05万元，负债总额218,575.38万元，净资产201,355.67万元，资产负债率52.05%；2024年1-9月实现营业收入251,891.12万元，净利润13,052.40万元（未经审计）。
三、相关担保的主要内容
1．公司所属控股公司张家港沙洲电力向江苏银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过7,650万元、期限不超过2年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。
2．公司所属全资公司张家港华兴电力向江苏银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过4,250万元、期限不超过2年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。
四、本次担保合理性
本次融资业务为经营发展需要，对应担保为公司全资子公司与公司所属全资、控股公司之间提供的担保，且为到期续保，相关担保风险较小。本次担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
五、累计对外担保数量
截至本公告日，公司及下属公司提供担保累计金额为2,050,125.88万元（其中：公司对下属公司提供担保累计金额为1,235,970.23万元；下属公司之间提供担保累计金额为403,449.15万元；下属公司为公司提供担保累计金额为102,753.56万元；公司对控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）提供担保累计金额为82,701.34万元；公司对参股企业提供担保累计金额为225,251.60万元），占公司最近一期经审计净资产的44.20%、总资产的19.15%，其中：公司对下属公司（含下属公司间）提供担保总金额为1,639,419.38万元，占公司最近一期经审计净资产的35.34%、总资产的15.31%；公司对控股股东永泰集团提供担保累计金额为82,701.34万元，占公司最近一期经审计净资产的1.78%、总资产的0.77%。
六、公告附件
1．董事长批准文件；
2．张家港沙洲电力、张家港华兴电力营业执照及最近一期财务报表。
特此公告。
永泰能源集团股份有限公司董事会
二○二四年十二月三十一日
