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2024年

12月31日

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山东省药用玻璃股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告

2024-12-31 来源:上海证券报

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2024-076

山东省药用玻璃股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一部分、董事会会议召开情况

山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十六次会议通知于2024年12月26日以书面结合通讯方式向全体董事发出,全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。会议于2024年12月30日上午9:00,在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名。董事会秘书、财务负责人列席会议。本次会议由公司董事长召集和主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

第二部分、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长主持,以记名投票方式审议通过了以下议案,具体如下:

1、审议通过了《关于〈公司市值管理制度〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东省药用玻璃股份有限公司市值管理制度》。

2、审议通过了《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号2024-077)。

第三部分、备查文件

1、山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司

董事会

2024年12月31日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 公告编号:2024-077

山东省药用玻璃股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,践行“以投资者为本”的发展理念,推动山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“山东药玻”或“公司”)高质量发展和投资价值提升,结合自身发展战略和经营情况,制定了“提质增效重回报”行动方案,并于2024年12月30日召开第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》,具体方案内容如下:

一、提升经营质量,夯实发展基础

1、聚焦主营业务,提高核心竞争力

经过50多年的奋力拼搏,使山东药玻一步步成长为闻名世界的药用包装行业的龙头企业。公司始终秉承“持续发展、追求卓越,实现员工、股东、社会共赢”的企业宗旨,坚持“务实创新谋发展,拼搏奋进求共赢”的发展精神,紧紧围绕以医药、食品、日用品行业为服务对象,生产各种药用、食品、日用品玻璃、丁基橡胶、塑料包装材料。

经过长期的发展历程,公司产品以其质量、规模、服务、研发等优势在药用玻璃包装行业及制药企业中享有较高知名度,国内大型制药企业,如齐鲁制药、华药集团、石药集团、扬子江药业、国药集团、复星医药等均为公司长期合作客户。同时,公司一直在积极开拓国际市场,取得了良好的销售业绩,出口份额持续保持增长,产品在国际市场获得了一定的品牌认可度,辉瑞制药等跨国公司长期与公司保持合作。公司以拥有较为完备的销售服务网络,与众多客户建立了长期友好的合作关系。

2025年公司将持续夯实现有业务根基,深化下游用户合作,积极开拓海外市场,强化公司优势地位。持续推进精益化管理、内部挖潜增效等,多举并措提升公司经营能力与运营效能,推动公司高质量发展,助力公司规模增长与价值提升。

2、加强募投管理,推进募投项目建设

公司募投项目“一级耐水药用玻璃瓶项目”正按计划逐步实施中,“年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目”2024年11月25日经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过,延期至2025年12月31日。

2025年公司将持续加强募投项目管理,积极推进募投项目建设。在募投项目的实施过程中,严格遵守相关法律、法规的要求,审慎使用募集资金,切实保障募投项目按计划顺利进行,以募投项目的落地促进公司主营业务发展,实现募投项目预期收益,增强公司整体盈利能力。

3、加强资金管理,实现资金效益最大化

公司切实加强资金管理,在安全、合规的前提下充分发挥资金的使用效能。在募集资金管理方面,鉴于公司募投项目均较长的实施周期,为提高募集资金的使用效率和资金效益,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,公司将按照相关规定严格控制风险,适时投资安全性高、流动性好的保本型产品;在自有资金管理方面,为提高资金使用效率、增加公司收益,在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,公司对投资理财产品的选择进行严格把控,适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。

2025年公司将持续通过安全、高效的资金管理,增加资金效益,更好地实现资金的保值增值,实现股东利益最大化。

二、重视投资者回报,共享发展成果

公司高度重视对股东的合理回报,始终坚持将股东利益放在重要位置,实施科学、持续、稳定的分红政策,积极采取以现金为主的利润分配方式,持续回报股东。公司自2002年上市以来,已实施了23次现金分红,公司最近两年及一期的分红情况如下:

2025年公司将结合业务发展需要和自身资金情况,继续保持稳定的股东回报机制,让全体股东拥有更高的获得感。

三、加快发展新质生产力,助力公司提质增效

1、技术创新与研发投入

公司高度注重技术创新和研发投入,与齐鲁工业大学、四川大学、电子科技大学等研究机构保持紧密合作,共同创建了省级技术创新中心、省级工程研究中心、省海外高层次人才工作站等,通过产学研结合的方式,加速技术成果的转化应用。公司在2024年凭借长期在中硼硅玻璃方面的深耕发展,生产工艺、市场份额、科技创新、质量水平等多项指标均处于国际领先水平,成功获评“国家级制造业单项冠军企业”,为公司提供了持续的创新动力。

2025年公司将持续加大研发投入,不断突破多滴料轻量化技术、药用玻璃瓶镀膜覆膜技术、大规格全电熔炉熔化技术、配方持续优化等产业化重大技术,努力提升公司的研发能力和品牌影响力,确保公司高速、高质发展。

2、产品多样化与市场拓展

公司的产品涵盖了“玻璃瓶+丁基胶塞+铝塑组合盖”系统药用包装。公司不仅在国内市场占有较高的市场份额,还拥有全球销售网络,产品销往多个国家和地区。通过不断丰富产品和拓展市场,能够更好地满足不同地区和客户的需求,从而提升公司在全球市场的竞争力。

3、质量控制与标准化

公司注重产品质量控制和标准化工作,这是提升新质生产力的重要保障。持续通过积极参与有关协会组织起草各类团体标准,提高公司影响力。通过建立严格的质量管理体系,确保产品的安全性和有效性,从而赢得市场的信任和认可。

2025年度公司将通过上述多方面的努力,公司在发展新质生产力的道路上会不断取得新的成就,为推动我国医药领域的发展做出积极贡献。

四、加强投资者关系管理,积极传递公司价值

1、建立多元化沟通渠道

公司高度重视信息披露工作,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关规定,坚持真实、准确、完整、及时、有效的信息披露原则,积极通过信息披露、业绩说明会、股东大会、上证E互动平台、投资者服务热线、调研交流、券商策略会等方式,建立多元化的投资者沟通渠道。

2025年公司会持续加强与资本市场多元化多渠道的沟通,与投资者建立长期稳定的良好互动关系,使公司价值得到充分传递和实现。

2、积极召开业绩说明会

2024年度,公司通过上证路演平台、价值在线平台开展常态化业绩说明会3次,通过网络互动的方式就投资者关心的问题进行交流。日常也加强了公司与投资者的沟通交流,增进投资者对公司及行业的了解,增进公司市场认同和价值实现,提高公司质量。

2025年公司将进一步强化信息披露工作,继续丰富投资者沟通方式,提高上市公司透明度,增强投资者对公司的认同感。

五、压实“关键少数”责任,规范公司治理

自上市以来,公司与控股股东、实际控制人、董监高均保持了密切沟通,组织其参加证券交易所、证监局等监管机构举办的相关培训,旨在加强“关键少数”规范化意识,提高履职能力。同时,及时更新“关键少数”人员名单,做好预沟通工作及密切跟踪相关方承诺履行情况,确保履行承诺。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 公告编号:2024-078

山东省药用玻璃股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司

●委托理财金额:人民币13,000.00万元

●委托理财产品名称:挂钩型结构性存款【专户型2024年第466期N款】

●委托理财产品期限:106天

●履行的审议程序:公司于2024年4月20日召开了第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十次会议,并于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),并在上述额度内滚动使用,募集资金理财使用额度及授权的有效期为自议案经公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-026)。

●风险提示:尽管公司投资安全性高、流动性好的理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,降低市场波动引起的投资风险。

一、使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2024年9月24日以闲置募集资金人民币13,000.00万元购买了中国工商银行股份有限公司挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第385期A款,具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》(公告编号:2024-058)。

公司已于2024年12月26日到期赎回上述理财产品,收回本金13,000.00万元,赎回本产品收益率为1.841%,获得理财收益人民币609,733.48元。本金及利息分别于2024年12月26日、12月27日归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

截至本公告日,公司已使用非公开发行股票募集资金81,000.00万元购买理财产品,未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行购买理财产品的授权额度。

(三)资金来源

1、资金来源情况

本次购买理财的资金来源为公司闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

具体详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-021)。

3、是否影响募投项目实施进度

公司本次购买理财产品不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为,有利于进一步提高募集资金使用效率。

(四)委托理财产品的基本情况

(五)投资期限

收益起始日:2024年12月30日,到期日:2025年4月15日,本次购买理财产品期限为106天。

三、审议程序

公司于2024年4月20日召开了第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十次会议,并于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),并在上述额度内滚动使用,募集资金理财使用额度及授权的有效期为自议案经公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-026)。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管购买的理财产品是用于投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定办理相关理财产品业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、投资对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务指标

单位:元

(二)对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行购买理财产品事项不构成关联交易,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行购买理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东谋取更多的投资回报,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

(三)委托理财的会计处理方式及依据

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定,结合所购买理财产品的性质,通过“交易性金融资产”、“公允价值变动损益”、“投资收益”科目进行会计处理。

六、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

2024年4月20日召开了第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用最高额度不超过10亿元闲置募集资金,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型理财产品。以上资金额度可循环使用,并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

七、风险提示

尽管公司投资安全性高、流动性好的理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,降低市场波动引起的投资风险。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司

董事会

2024年12月31日