宇环数控机床股份有限公司
2024年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-050

宇环数控机床股份有限公司

2024年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年12月30日上午9:15，结束时间为2024年12月30日下午15:00。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长许世雄先生

6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、本次会议通知已于2024年12月10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议情况

（1）股东出席会议的总体情况：现场投票和网络投票的股东115人，代表股份 64,141,620 股，占上市公司总股份的41.1679%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份 63,741,735 股，占上市公司总股份的40.9112%；通过网络投票的股东112人，代表股份399,885股，占上市公司总股份的0.2567％。

中小股东出席会议的情况：现场投票和网络投票的中小股东112人，代表股份 399,885股，占上市公司总股份的0.2567％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。通过网络投票的中小股东112人，代表股份 399,885股，占上市公司总股份的0.2567％。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意64,112,220股，占出席会议所有股东所持股份99.9542%；反对 23,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0369%；弃权5,700股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089%。

其中，中小股东表决情况： 同意370,485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6479％；反对23,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9267％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4254％。

该本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意64,118,120股，占出席会议所有股东所持股份99.9634%；反对20,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0320%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047%。

其中，中小股东表决情况： 同意376,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1233％；反对20,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1265％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7502％。

（三）审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意64,103,220股，占出席会议所有股东所持股份99.9401%；反对34,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0530%；弃权4,400股（其中因未投票默认弃权2,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069%。

其中，中小股东表决情况：同意361,485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3972％；反对34,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5024％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1003％。

（四）审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

会议采取累积投票的方式选举许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生、钱文晖先生为公司第五届董事会非独立董事，非独立董事任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

4.01 选举许世雄先生担任公司第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 63,763,796 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4110%；其中，中小股东表决情况：同意22,061股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.5168%。

4.02 选举许燕鸣女士担任公司第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 63,749,877 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3893%；其中，中小股东表决情况：同意8,142股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.0361%。

4.03 选举许亮先生担任公司第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 63,749,773 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3891%；其中，中小股东表决情况：同意8,038股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.0101%。

4.04 选举钱文晖先生担任公司第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 63,749,775 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3891%；其中，中小股东表决情况：同意8,040股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.0106%。

（五）审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

会议采取累积投票的方式选举李冬茹女士、李荻辉女士、文颖先生为公司第五届董事会独立董事，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

5.01 选举李冬茹女士担任公司第五届董事会独立董事

表决情况：同意 63,749,777 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3891%；其中，中小股东表决情况：同意8,042股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.0111%。

5.02 选举李荻辉女士担任公司第五届董事会独立董事

表决情况：同意 63,749,773 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3891%；其中，中小股东表决情况：同意8,038股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.0101%。

5.03 选举文颖先生担任公司第五届董事会独立董事

表决情况：同意 63,749,767 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3891%；其中，中小股东表决情况：同意8,032股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.0086%。

（六）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

会议采取累积投票的表决方式选举李海燕女士、戴盛先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表会选举产生的职工代表监事刘忠告先生共同组成公司第五届监事会，监事任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

6.01 选举李海燕女士为第五届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 63,749,774 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3891%；其中，中小股东表决情况：同意8,039股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.0103%。

6.02 选举戴盛先生为第五届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 63,763,767 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4109%；其中，中小股东表决情况：同意22,032股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.5096%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：徐樱、张熙子

（三）结论性意见：湖南启元律师事务所认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）宇环数控机床股份有限公司2024年第二次临时股东会决议；

（二）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2024年12月30日

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-053

宇环数控机床股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年12月25日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，公司全体董事一致同意选举许世雄先生为公司第五届董事会董事长，其任期与本届董事会一致。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

为加强公司董事会治理，董事会选举产生第五届董事会各专门委员会，具体如下：

1、战略与发展委员会成员：许世雄先生、许亮先生、李冬茹女士，其中许世雄先生为主任委员（召集人）。

2、审计委员会成员：李荻辉女士、钱文晖先生、文颖先生，其中李荻辉女士为主任委员（召集人）。

3、薪酬与考核委员会成员：文颖先生、李荻辉女士、许燕鸣女士，其中文颖先生为主任委员（召集人）。

4、提名委员会成员：李冬茹女士、李荻辉女士、许亮先生，其中李冬茹女士为主任委员（召集人）。

上述董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任许燕鸣女士担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任许亮先生、易欣女士、杨任东先生、凌建军先生为副总经理，聘任杨任东先生为公司财务总监；经公司董事长提名，同时聘任易欣女士为公司董事会秘书；上述人选任期与本届董事会任期一致。

易欣女士联系方式：

办公电话：0731－83209925-8021

传真号码：0731－83209925-8021

电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任孙勇先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会任期一致。

孙勇先生联系方式：

办公电话：0731－83209925-8021

传真号码：0731－83209925-8021

电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于对外投资设立越南孙公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立越南孙公司的公告》。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

七、备查文件

（一）公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2024年12月30日

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-054

宇环数控机床股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年12月25日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由李海燕女士召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司全体监事一致同意选举李海燕女士担任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于对外投资设立越南孙公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立越南孙公司的公告》。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 监事会

2024年12月30日

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-056

宇环数控机床股份有限公司

关于投资设立越南孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年12月30日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议分别审议通过了《关于对外投资设立越南孙公司的议案》，同意公司以不超过100万美元或等值人民币的自有资金通过宇环国际有限公司（公司全资子公司）在越南投资设立孙公司“宇环新越智能装备有限有公司”（暂定名，最终以当地工商注册为准），并授权宇环国际有限公司经营管理层全权办理本次设立越南孙公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立越南孙公司基本情况

1、企业名称：宇环新越智能装备有限有公司

Yuhuan Xin Yue Intelligent Equipment Company Limited.

2、注册资本：10万美元或等值人民币

3、公司类型：有限公司

4、经营范围：精密数控机床及自动化装备、研磨抛光耗材的销售；机械零部件的销售；机床与自动化设备的技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）等

5、注册地址：越南北宁

6、股权结构：公司全资子公司YUHUAN INTERNATIONAL PTE.LTD.持有其100%股权

上述信息最终以越南当地工商登记机关核准为准。

三、出资方式及资金来源

1、出资方式：现金出资；

2、资金来源：公司自有资金。

四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资目的及对公司的影响

本次公司在越南投资设立孙公司符合公司持续扩大国际化经营规模的战略规划；有利于公司依托越南的地域优势，加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，进一步提高公司市场竞争力和品牌知名度，对公司未来长期发展和战略布局具有积极影响。

2、存在的风险

公司本次在越南投资尚需办理商务、发改、外资管理等境内主管部门的相关核准、备案手续；还需经过越南本地相关部门的审批及登记，能否获得相关部门核准、审批以及核准审批的时间均存在不确定性。越南的政策、法律、商业环境、文化环境与国内存在较大区别，在越南公司经营过程中，亦面临法律法规变化等方面的风险，以及存在受不可抗力影响造成的风险。公司将密切关注本次投资事项的审批进程以及各项投资事项的推进进度，采取有效措施努力规避和降低投资风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议；

2、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2024年12月30日

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-055

宇环数控机床股份有限公司

关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司高级管理人员、证券事务代表组成情况

公司总经理：许燕鸣女士

公司副总经理：许亮先生、易欣女士、杨任东先生、凌建军先生

公司董事会秘书：易欣女士

财务总监：杨任东先生

证券事务代表：孙勇先生

上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。简历详见附件。

二、董事会秘书、证券事务代表联系方式

董事会秘书易欣女士和证券事务代表孙勇先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

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特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2024年12月30日

附件：相关人员简历如下

许燕鸣女士简历

许燕鸣，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大专学历。1985年12月至1994年1月担任湖南省沅江市农资公司档案员；1994年1月至2006年7月担任湖南沅江宇环实业有限公司销售部经理；2006年7月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公司销售部经理，2010年1月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司监事会主席；2012年10月至2016年4月担任本公司董事、副总经理；2016年4月至今担任本公司董事、总经理；2020年3月至今兼任湖南宇环精密制造有限公司执行董事；2022年6月至今兼任湖南宇环一号创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023年7月至今任公司党委书记；2023年12月至今担任湖南宇环精研科技有限公司执行董事、总经理。许燕鸣女士目前担任的社会职务为：浏阳市政协委员、长沙市工商联（总商会）副会长、湖南省机械工业协会副会长、长沙市星商之声企业发展服务中心顾问。

截止本公告日，许燕鸣女士直接持有公司股份7,416,285股，占比4.7600%，公司董事长许世雄先生系许燕鸣女士之兄、副总经理许亮先生系许燕鸣女士之侄，许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生为一致行动人；除上述关系外，许燕鸣女士与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

许亮先生简历

许亮，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，研究生学历，高级经济师。2008年11月至2009年12月担任湖南宇环同心数控机床有限公司人力资源部部长；2010年1月至2010年11月担任湖南宇环同心数控机床有限公司市场营销部副部长；2010年12月至2011年8月担任湖南宇环同心数控机床有限公司采购部副部长；2011年9月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司证券部部长。2012年10月至2015年11月担任本公司副总经理、董事会秘书；2015年11月至2018年1月担任本公司董事、副总经理、董事会秘书；2018年1月至今担任本公司董事、副总经理。

截止本公告日，许亮先生系公司实际控制人，直接持有公司股份5,790,550股，占比3.7165%，公司董事长许世雄先生系许亮先生之父、总经理许燕鸣女士系许亮先生之姑，许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生为一致行动人；除上述关系外，许亮先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

易欣女士简历

易欣，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历，会计师职称，中国注册会计师、税务师。1994年-2003年在湖南省轻工业品进出口公司财务部工作；2004年-2007年任湖南省纺织品进出口公司财务部副经理，经理；2007年-2010年任华天酒店集团股份有限公司资金经理；2011年-2013年任华天实业控股集团有限公司资金与全面预算主管；2013年3月-2013年12月任华天酒店集团股份有限公司证券部经理，2014年1月至2018年1月任华天酒店集团股份有限公司第五、六、七届董事会秘书；2018年1月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

截止本公告日，易欣女士直接持有公司股份184,500股，占比0.1184%；易欣女士与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定；易欣女士已经取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。

杨任东先生简历

杨任东，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，高级会计师职称。2003年8月至2007年1月担任金瑞新材料科技股份有限公司计划财务部综合科科长；2007年1月至2012年6月担任枣庄金泰电子有限公司财务总监；2012年7月至10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司财务总监。2012年10月至2021年10月担任本公司财务总监；2021年11月至今担任本公司副总经理、财务总监。

截止本公告日，杨任东先生直接持有公司股份184,500股，占比0.1184%；杨任东先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

凌建军先生简历

凌建军，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，湖南省科技创新领军人才。1999年10月至2001年5月在衡阳县城建局市政处工作；2002年6月至2012年1月在惠州腾辉制衣有限公司，历任绘图员、生产厂长，副总经理，总经理；2012年2月至2020年2月担任雷博尔自动化系统（惠州）有限公司总经理；2016年6月至2020年2月担任惠州阿瑞斯智能装备有限公司总经理；2020年3月至今，担任湖南宇环精密制造有限公司总经理。

截止本公告日，凌建军先生直接持有公司股份90,000股，占比0.0578%；凌建军先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；凌建军先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

孙勇先生简历

中国国籍，无境外永久居留权，1983年5月出生，本科学历，经济师。2006年7月至2007年8月，任岳阳本草生物工程有限公司总经理证券事务秘书；2007年8月至2009年12月，任职于云南华联锌铟股份有限公司董事会办公室；2010年1月至2011年10月，任岳阳金鼎黄金交易中心技术部负责人；2012年1月至2012年10月，任怀化恒安石化有限公司总经理助理；2012年10月至2015年7月任宇环数控机床股份有限公司证券部主办；2015年8月至今任宇环数控机床股份有限公司证券事务代表；2021年12月至今兼任公司战略投资部长；2024年6月至今任湖南世宇企业管理有限公司监事；2024年11月至今任湖南世宇一号投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、湖南宇强智能装备有限公司监事。

截止本公告日，孙勇先生直接持有公司股份75,000股，占比0.0481%。孙勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。孙勇先生已经取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-051

宇环数控机床股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开了公司2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事；同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员，具体情况如下：

一、公司第五届董事会组成情况

董事长：许世雄先生

非独立董事：许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生、钱文晖先生

独立董事：李冬茹女士、李荻辉女士、文颖先生

上述7名董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会成员简历详见2024年12月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数未超过公司董事总数的1/2。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，且人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第五届董事会各专门委员会

1、战略与发展委员会成员：许世雄先生、许亮先生、李冬茹女士，其中许世雄先生为主任委员（召集人）。

2、审计委员会成员：李荻辉女士、钱文晖先生、文颖先生，其中李荻辉女士为主任委员（召集人）。

3、薪酬与考核委员会成员：文颖先生、李荻辉女士、许燕鸣女士，其中文颖先生为主任委员（召集人）。

4、提名委员会成员：李冬茹女士、李荻辉女士、许亮先生，其中李冬茹女士为主任委员（召集人）。

上述董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

三、公司董事会换届离任情况

本次董事会换届完成后，公司第四届董事会独立董事苟卫东先生因任期届满不再担任独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，苟卫东先生未持有公司股份。公司感谢苟卫东先生在任期间对促进公司规范运作和健康发展发挥的积极作用！

同时，公司对第四届董事会全体成员在任职期间勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2024年12月30日

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-052

宇环数控机床股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开了公司2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届监事会主席，具体情况如下：

一、公司第五届监事会组成情况

非职工代表监事：李海燕女士（监事会主席）、戴盛先生

职工代表监事：刘忠告先生

上述3名监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。非职工代表监事简历详见2024年12月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）；职工代表监事简历详见附件。

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。公司第五届监事会成员中，公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 监事会

2024年12月30日

附件：

刘忠告先生简历

中国国籍,无境外永久居留权, 1985年出生，中专学历。2004年8月至2007年8月在长沙机床厂从事机械装配钳工工作；2007年10月至2014年3月在长沙哈馒机床有限公司先后任机械装配钳工、售后服务工程师；2014年4月至今任宇环数控机床股份有限公司机械装配钳工班组组长。2021年11月至今任宇环数控机床股份有限公司职工监事。

截止本公告日，刘忠告先生未持有本公司股份，不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。