财信地产发展集团股份有限公司
二〇二四年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-054

财信地产发展集团股份有限公司

二〇二四年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2024年12月30日14：30

2、召开地点：重庆市江北区红黄路1号1幢26楼 财信地产发展集团股份有限公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：贾森

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东193人，代表股份403,127,145股，占公司有表决权股份总数的36.6325％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份398,920,794股，占公司有表决权股份总数的36.2503％。

通过网络投票的股东192人，代表股份4,206,351股，占公司有表决权股份总数的0.3822％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东192人，代表股份4,206,351股，占公司有表决权股份总数的0.3822％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00％。

通过网络投票的中小股东192人，代表股份4,206,351股，占公司有表决权股份总数的0.3822％。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

提案1.00 关于续聘2024年度审计机构的议案

总表决情况：

同意402,231,245股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7778％；反对604,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1500％；弃权291,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0723％。

中小股东总表决情况：

同意3,310,451股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7013％；反对604,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3735％；弃权291,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9252％。

表决结果：通过。

提案2.00 关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案

总表决情况：

同意402,200,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7702％；反对647,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1605％；弃权279,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0692％。

中小股东总表决情况：

同意3,280,051股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9785％；反对647,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3863％；弃权279,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6352％。

表决结果：通过。

提案3.00 关于公司控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的议案

总表决情况：

同意3,279,551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.9667％；反对650,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.4552％；弃权276,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.5781％。

中小股东总表决情况：

同意3,279,551股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9667％；反对650,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4552％；弃权276,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5781％。

关联方股东重庆财信房地产开发集团有限公司回避表决该项议案。

表决结果：通过。

提案4.00 关于控股子公司为其少数股东对外提供财务资助展期的议案

总表决情况：

同意402,096,545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7443％；反对723,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1795％；弃权306,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0761％。

中小股东总表决情况：

同意3,175,751股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4990％；反对723,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2049％；弃权306,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2961％。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海锦天城（重庆）律师事务所

2、律师姓名：曾颖、陈一萍

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

关于2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此决议。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-055

财信地产发展集团股份有限公司

关于控股股东财信地产、

间接控股股东财信集团预重整的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、控股股东申请预重整情况概述

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于10月19日披露了《关于控股股东财信地产、间接控股股东财信集团完成预重整备案登记的提示性公告》（公告编号：2024-035），公司控股股东重庆财信房地产开发集团有限公司（以下简称“财信地产”）及间接控股股东重庆财信企业集团有限公司（以下简称“财信集团”）已根据重庆市第五中级人民法院《预重整与破产重整衔接工作规范（试行）》的规定，向法院申请预重整并完成了备案登记。

二、控股股东申请预重整的进展情况

经向财信地产、财信集团了解，其正依法依规积极推进预重整工作。公司会持续关注该事项的进展，并督促相关方依法及时履行信息披露义务。

三、本次事项对公司的影响及风险提示

1、财信地产持有公司股份398,920,794股，占公司总股本的36.25%，其中质押及冻结股份数量为398,920,794股，占其所持股份比例为100%；财信集团为财信地产的控股股东，持有财信地产100%股份。

2、财信地产及财信集团均不存在非经营性占用公司资金以及公司违规对其提供担保等侵害公司利益的情形。公司与财信地产及财信集团为不同主体，具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。上述事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。

3、预重整为法院正式受理重整前的程序，进行预重整备案登记，不代表财信地产及财信集团正式进入重整程序。财信地产及财信集团是否进入重整程序尚具有不确定性，重整是否成功也存在不确定性。

4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定报刊、媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2024年12月31日