哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
九届七次董事会会议决议公告
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2024-082
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
九届七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届七次会议通知于2024年12月19日送达全体董事，会议于2024年12月30日13：30时在东安动力新基地办公楼304会议室以“现场+视频”的方式召开，应到董事9人，实到董事9人。公司2名监事及7名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事、总经理靳松先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
具体内容详见《东安动力关于修改〈公司章程〉公告》（公告编号：临2024-083）
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
具体内容详见《东安动力关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-084）
表决结果：5票赞成，0票反对，0 票弃权。关联董事陈笠宝先生、刘旭东先生、王国强先生、于显彪先生回避了表决。
本议案已经公司九届二次独立董事专门会议事前审核通过后提交董事会审议。
该议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见《东安动力关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-085）
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
会议还听取了《公司2025年财务预算的议案》初稿。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2024-083
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2024年12月30日以“现场+视频”的方式召开九届七次董事会，会议审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。现将《公司章程》的修订情况公告如下：
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除以上修订内容外，公司章程其他条款均不变。
修订后的《公司章程》于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2024-084
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于预计2025度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：是
2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购是公司日常生产经营的需要；关联销售属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本公司九届七次董事会于2024年12月30日召开，会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0 票弃权，关联董事陈笠宝先生、刘旭东先生、王国强先生、于显彪先生在董事会审议该议案时回避了表决。
2、本公司在召开董事会前，独立董事召开九届二次独立董事专门会议，经独立董事认可后，将上述关联交易的议案提交公司九届七次董事会予以审议。
3、2025年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2024年，公司八届三十次董事会对2024年全年日常关联交易进行预计，八届三十三次董事会结合公司实际情况，增加了对湖南天雁机械有限责任公司及哈尔滨东安华孚机械制造有限公司的关联采购预计。
公司2024年度日常关联交易预计及全年预计发生金额（未经审计）如下：
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
基于公司（含东安汽发、东安智悦）的2025年生产和销售计划，公司对2025年度日常关联交易金额进行了预计，具体如下：
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二、关联方介绍和关联关系
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三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易主要为商品采购、销售，公司与关联方的采购与销售价格，均为市场价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）向关联方采购
公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，而且上述关联方能够提供稳定的供应服务，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。
（二）向关联方销售
公司向关联方销售的是主营产品一一汽车发动机和变速箱及零部件，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。相对于外部市场，公司向兵装集团下属公司销售发动机，有利于公司市场的稳定。关联销售价格是完全由市场决定的，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。
五、专项意见
公司九届二次独立董事专门会议对该日常关联交易预计事项进行审议，意见为：公司2024年度日常关联交易体现了平等、自愿原则，交易价格公平合理，交易符合公司和全体股东的利益，公司2025年度预计发生的日常关联交易是在公司2024年实际发生日常关联交易的基础上，结合2025年经营计划做出的预测，交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、公司九届七次董事会会议决议
2、独立董事专门会议决议
2025年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2024-085
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年1月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年1月17日 14点 30分
召开地点：东安动力新基地304会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月16日
至2025年1月17日
投票时间为：2025年1月16日15:00至1月17日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届七次董事会审议通过，详见公司2024年12月31日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临2024-083号、临2024-084号公告）
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2025年1月16日15：00至2025年1月17日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025年1月14日（上午8：00一11：00，下午1：00-4：00）
3、登记地点：公司董事会办公室
六、其他事项
1、出席会议人员交通费、食宿费自理。
2、联系方式
1）联系部门： 公司董事会办公室
2）电话：（0451）86528172
3）传真：（0451）56186026
4）邮编：150060
5）地址：哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路6号
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2024年12月31日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
