岳阳兴长石化股份有限公司
第七十次（临时）股东大会决议公告
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2023-054
岳阳兴长石化股份有限公司
第七十次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2024年12月30日（星期一）15：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月30日9:15－15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事、总经理、党委书记付锋先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东151人，代表股份128,491,621股，占公司有表决权股份总数的34.7559％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份366,000股，占公司有表决权股份总数的0.0990％。
通过网络投票的股东148人，代表股份128,125,621股，占公司有表决权股份总数的34.6569％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东148人，代表股份3,243,510股，占公司有表决权股份总数的0.8773％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份366,000股，占公司有表决权股份总数的0.0990％。
通过网络投票的中小股东145人，代表股份2,877,510股，占公司有表决权股份总数的0.7783％。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
3、见证律师出席见证了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,具体表决情况如下：
提案1.01 同意与第一大股东关联方2025年度日常关联交易预计总额 472,710万元
总表决情况：
同意42,980,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2695％；反对1,099,914股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4892％；弃权106,600股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2412％。
中小股东总表决情况：
同意2,036,996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.8022％；反对1,099,914股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9112％；弃权106,600股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2866％。
提案1.02 同意与兴长集团及其分子公司2025年度日常关联交易预计总额13,454万元
总表决情况：
同意86,407,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6967％；反对1,048,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1971％；弃权93,000股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1062％。
中小股东总表决情况：
同意2,102,496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.8216％；反对1,048,014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.3111％；弃权93,000股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8673％。
股东中国石化集团资产经营管理有限公司已回避表决议案1.01，股东湖南长炼兴长集团有限责任公司、湖南长炼兴长企业服务有限公司已回避表决议案1.02。
四、律师对本次股东大会的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所
2、律师姓名：刘珂豪、徐磊
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、第七十次（临时）股东大会决议；
2、《浙江天册（深圳）律师事务所关于岳阳兴长石化股份有限公司第七十次（临时）股东大会之法律意见书》。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○二四年十二月三十一日
