中交地产股份有限公司2024年第十三次临时股东大会决议公告
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-134
债券代码：149610 债券简称：21中交债
债券代码：148208 债券简称：23中交01
债券代码：148235 债券简称：23中交02
债券代码：148385 债券简称：23中交04
债券代码：148551 债券简称：23中交06
中交地产股份有限公司2024年第十三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2024年12月30日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长郭主龙先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为747,098,401股，本次股东大会议案有表决权的股份总数为747,098,401股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共269人，代表股份422,227,597股，占公司有表决权股份总数的56.5157％。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份389,679,305股，占公司有表决权股份总数的52.1590％。
2、参加网络投票的股东268人，代表股份32,548,292股，占公司有表决权股份总数的4.3566％。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）268人，代表股份32,548,292股，占公司有表决权股份总数的4.3566％。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
（一）审议《关于2025年度担保额度的议案》。
同意419,428,919股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3372％；反对2,744,078股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6499％；弃权54,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意29,749,614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4015％；
反对2,744,078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4308％；
弃权54,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1678％。
本项议案获得有效通过。
（二）审议《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》。
同意421,588,019股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8485％；
反对584,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1384％；
弃权55,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意31,908,714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0350％；
反对584,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7957％；
弃权55,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1693％。
本项议案获得有效通过。
（三）审议《关于为项目公司提供财务资助的议案》。
同意421,613,719股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8546％；
反对584,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1384％；
弃权29,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意31,934,414股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1139％；
反对584,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7957％；
弃权29,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0903％。
本项议案获得有效通过。
（四）审议《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。
同意421,553,619股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8404％；
反对607,878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1440％；
弃权66,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意31,874,314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9293％；
反对607,878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8676％；
弃权66,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2031％。
本项议案获得有效通过。
（五）审议《关于向关联方借款额度的议案》。
同意31,885,214股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9628％；
反对596,578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8329％；
弃权66,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2043％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意31,885,214股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9628％；
反对596,578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8329％；
弃权66,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2043％。
关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。
本项议案获得有效通过。
（六）审议《关于向关联方借款的议案》。
同意31,893,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9892％；
反对590,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8142％；
弃权64,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1966％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意31,893,814股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9892％；
反对590,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8142％；
弃权64,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1966％。
关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。
本项议案获得有效通过。
（七）审议《关于控股股东申请延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》。
同意31,990,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2848％；
反对527,978股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6221％；
弃权30,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0931％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意31,990,014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2848％；
反对527,978股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6221％；
弃权30,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0931％。
关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。
本项议案获得有效通过。
（八）审议《关于与中交财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》。
同意31,907,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0316％；
反对548,278股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6845％；
弃权92,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2839％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意31,907,614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0316％；
反对548,278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6845％；
弃权92,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2839％。
关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。
本项议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议
（二）法律意见书
中交地产股份有限公司董事会
2024年12月30日
