合兴汽车电子股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2024-039
合兴汽车电子股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2024年12月30日以通讯方式召开。会议通知于2024年12月27日以通讯方式通知全体董事。会议应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,一致通过如下议案:
(一)审议通过《关于制定〈合兴汽车电子股份有限公司舆情管理制度〉的
议案》
为提高公司应对各类舆情的能力,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》及其他有关规定,结合公司实际情况,制定了《合兴汽车电子股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《合兴汽车电子股份有限公司舆情管理制度》。
特此公告。
合兴汽车电子股份有限公司董事会
2024年12月31日