文投控股股份有限公司
关于原控股子公司破产清算的
进展公告
证券代码：600715 证券简称：*ST文投 编号：2024-141
文投控股股份有限公司
关于原控股子公司破产清算的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年9月18日，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开十届董事会第三十五次会议，审议通过《关于控股子公司拟申请破产清算的议案》，鉴于控股子公司北文投文化投资南京有限公司（以下简称“北文投南京”）无法清偿到期债务，且全部资产已不足以偿付全部负债，同意北文投南京向法院拟申请破产清算，详见公司于2024年9月19日发布的《关于控股子公司拟申请破产清算的公告》（公告编号：2024-085）。
2024年10月23日，北文投南京向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”或“法院”）提交破产清算申请，详见公司于2024年10月24日发布的《关于控股子公司申请破产清算的提示性公告》（公告编号：2024-099）。
2024年10月25日，北文投南京收到北京一中院送达的（2024）京01破申1193号《民事裁定书》、（2024）京01破545号《决定书》及《公告》，裁定受理北文投南京的破产清算申请并指定管理人，北文投南京将不再纳入公司合并财务报表范围。同时，管理人定于2024年11月26日召开北文投南京第一次债权人会议，详见公司于2024年10月26日发布的《关于法院裁定受理控股子公司破产清算及指定管理人的公告》（公告编号：2024-101）。
2024年11月26日，北文投南京破产清算案第一次债权人会议顺利召开，会议表决通过了《北文投文化投资南京有限公司破产财产管理及变价方案》（以下简称“《财产管理及变价方案》”）等议案。根据《财产管理及变价方案》，为尽可能降低损失、实现债务人财产价值最大化，北文投南京名下的核心资产金牛湖项目土地将推动通过政府有偿收回土地的方式进行妥善处置，具体补偿金额以政府相关部门作出的行政决定为准。北文投南京将与公司、南京市六合区政府及相关部门推进金牛湖项目终止合作与有偿退地相关事项，详见公司于2024年11月28日发布的《关于原控股子公司破产清算的进展公告》（公告编号：2024-120）。
北文投南京破产清算案第一次债权人会议召开后，管理人积极按照《财产管理及变价方案》推进北文投南京相关资产变价处置工作，持续推进金牛湖项目终止合作与有偿退地相关事项。2024年12月30日，北文投南京破产清算案第二次债权人会议顺利召开，会议表决通过了《北文投文化投资南京有限公司破产财产分配方案》（以下简称“《财产分配方案》”）等议案，现将北文投南京破产清算相关事项进展公告如下：
一、北文投南京相关资产变价处置工作执行情况
截至目前，北文投南京已收到南京市规划和自然资源局六合分局《关于收回北文投文化投资南京有限公司NO.2019G20和NO.2019G21地块国有建设用地使用权的决定》，经南京市人民政府审定、六合区人民政府批准，依法解除NO.2019G20和NO.2019G21两宗地块出让合同，收回土地使用权并注销以上7本不动产证，实际退付金额209,579,726.03元。同时，公司已经收到南京市六合区人民政府出具的《通知书》，因不再推进金牛湖项目开发建设，公司前期支付的5,000万元项目进度保证金不再退还。此外，北文投南京与公司、南京市六合区人民政府已签署《协议书》，明确北文投南京、公司与南京市六合区人民政府终止前期签订的《关于整体合作开发建设经营江苏省南京市六合区金牛湖主题乐园和电竞娱乐产业园的合作开发协议》《海洋路以北地块（金牛湖主题乐园）投资发展协议》《金江公路西侧一、二、三号（ABC）地块投资发展协议》、G20地块《国有土地使用权出让合同》、G21地块《国有土地使用权出让合同》等金牛湖项目相关法律文件；收回金牛湖项目土地使用权需退付的金额为209,579,726.03元；南京市六合区人民政府不再退还公司于前期向其支付的5,000万元保证金，且承诺放弃公司前期向其提供的两份履约保函项下的全部权利。
二、北文投南京破产清算案第二次债权人会议召开情况
鉴于北文投南京破产债权审核、破产财产变价等工作已取得阶段性进展，具备制定破产财产分配方案的条件，北文投南京管理人于2024年12月30日召开北文投南京破产清算案第二次债权人会议，会议表决通过了《财产分配方案》，具体内容如下：
（一）破产财产分配范围
根据《中华人民共和国企业破产法》及本案实际情况，破产财产分配的具体范围包括：1.暂估需要预留的破产费用6,928,196.62元，后续根据实际情况相应调整（结余部分纳入破产债权追加分配范围）；2.职工债权1,538,377.20元；3.普通债权895,925,695.47元。
（二）可供分配的破产财产数额
本方案制定时预计可供分配的破产财产具体包括：1.银行存款62,230.56元；2.金牛湖项目土地补偿款209,579,726.03元；3.固定资产。管理人接管的破产人名下的固定资产，截至本方案制定时未能实际处置变现，实际处置变现后纳入追加分配范围。
（三）破产财产分配规则
北文投南京破产财产分配以货币分配方式进行，具体通过银行转账方式支付。其中，破产费用根据相关法律规定和破产清算工作实际开展情况随时优先支付；职工债权就可供分配的货币资金优先受偿；普通债权就可供分配的货币资金在清偿完毕职工债权后的剩余部分受偿，首先向每家普通债权人金额在250万元以下的部分（含250万元）分配，其次按比例向每家普通债权人金额在250万元以上的部分分配。本方案经债权人会议通过且获得北京市第一中级人民法院裁定认可后，由管理人执行，具体的分配清单、分配数额以北文投南京管理人制定的各批次分配清单为准。
根据会议表决情况，同意该项议案的债权人占出席会议有表决权的债权人数量的66.67%，超过半数；同意该项议案的债权人所代表的临时确定的无财产担保债权额占临时确定的无财产担保债权总额的99.63%，超过二分之一。根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定，该议案已获得债权人会议表决通过，后续由管理人向法院申请裁定后执行。
三、风险提示
因北文投南京历史年度存在相关减值及经营亏损情况，公司预计北文投南京破产清算事项将综合影响公司2024年度损益约-2.75亿元。公司将根据北文投南京破产清算事项的后续财产分配情况及最终清算结果，依据《企业会计准则》进行相应会计处理，具体以公司披露的经审计的2024年度财务报表数据为准。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码：600715 证券简称：*ST文投 编号：2024-142
文投控股股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会、监事会任期于2024年12月30日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会的工作连续性和稳定性，公司十届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。
在公司董事会、监事会换届之前，公司十届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格依照相关法律法规和《文投控股股份有限公司章程》相关规定，继续履行其职责及义务。
本次董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码：600715 证券简称：*ST文投 编号：2024-143
文投控股股份有限公司
十届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第四十次会议于2024年12月30日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2024年12月26日以网络方式发送给公司各董事。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以现场结合通讯表决的方式审议并通过如下议案：
一、审议通过《文投控股股份有限公司关于同意〈北文投文化投资南京有限公司破产财产分配方案〉的议案》
鉴于北文投文化投资南京有限公司（以下简称“北文投南京”）破产债权审核、破产财产变价等工作已取得阶段性进展，具备制定破产财产分配方案的条件，北文投南京管理人于2024年12月30日召开北文投南京破产清算案第二次债权人会议，审议《北文投文化投资南京有限公司破产财产分配方案》，具体内容如下：
（一）破产财产分配范围
根据《中华人民共和国企业破产法》及本案实际情况，破产财产分配的具体范围包括：1.暂估需要预留的破产费用6,928,196.62元，后续根据实际情况相应调整（结余部分纳入破产债权追加分配范围）；2.职工债权1,538,377.20元；3.普通债权895,925,695.47元。
（二）可供分配的破产财产数额
本方案制定时预计可供分配的破产财产具体包括：1.银行存款62,230.56元；2.金牛湖项目土地补偿款209,579,726.03元；3.固定资产。管理人接管的破产人名下的固定资产，截至本方案制定时未能实际处置变现，实际处置变现后纳入追加分配范围。
（三）破产财产分配规则
北文投南京破产财产分配以货币分配方式进行，具体通过银行转账方式支付。其中，破产费用根据相关法律规定和破产清算工作实际开展情况随时优先支付；职工债权就可供分配的货币资金优先受偿；普通债权就可供分配的货币资金在清偿完毕职工债权后的剩余部分受偿，首先向每家普通债权人金额在250万元以下的部分（含250万元）分配，其次按比例向每家普通债权人金额在250万元以上的部分分配。本方案经债权人会议通过且获得北京市第一中级人民法院裁定认可后，由管理人执行，具体的分配清单、分配数额以北文投南京管理人制定的各批次分配清单为准。
鉴于《北文投文化投资南京有限公司破产财产分配方案》系北文投南京管理人根据《中华人民共和国企业破产法》及本案实际情况，基于《北文投文化投资南京有限公司破产财产管理及变价方案》实际执行情况而制定，方案有利于公司及全资子公司北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司尽快回收分配财产。因此，会议同意《北文投文化投资南京有限公司破产财产分配方案》，并同意授权公司及北京耀莱腾龙经营管理层具体办理北文投南京第二次债权人会议相关表决事项。
本议案已经公司十届董事会战略委员会第八次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
二、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
为进一步规范公司内幕信息管理，不断加强内幕信息保密工作，切实维护信息披露公平原则，防范内幕交易行为发生，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规及《文投控股股份有限公司章程》等有关规定，会议同意对《文投控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码：600715 证券简称：*ST文投 公告编号：2024-144
文投控股股份有限公司
2024年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2024年12月30日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座9层文投控股股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长刘武先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，公司董事金青海先生、董事沈睿先生、独立董事杨步亭先生、独立董事安景文先生因公未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，公司监事会主席项昕瑶女士、监事孟令飞先生、职工监事李翔先生因公未出席会议；
3、公司董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：文投控股股份有限公司关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：文投控股股份有限公司关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：文投控股股份有限公司关于修订公司《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：文投控股股份有限公司关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：文投控股股份有限公司关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
不涉及
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：金奂佶、张贡
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2024年12月31日
