安记食品股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-041
安记食品股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年12月30日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月24日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
本次会议由董事长林肖芳主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-042
安记食品股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。监事会主席宋西顺先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
安记食品股份有限公司监事会
2024年12月31日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-043
安记食品股份有限公司
关于部分募投项目结项及部分
募投项目终止并将结余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次拟结项且结余资金永久补流的募投项目：营销网络建设项目。
● 本次拟终止且结余资金永久补流的募投项目：年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目、年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目、研发中心建设项目。其中年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目已投入募集资金1,842万元，主要生产设备已到货，准备安装，经慎重考量拟终止项目，延缓该项目的投产时间，公司将根据自有资金情况继续投入建设。年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目已投入募集资金13,811.51万元，部份生产设备已安装，经慎重考量拟终止项目，延缓该项目的投产时间，公司将根据自有资金情况继续投入建设。研发中心建设项目已投入募集资金7,419.20万元，已建24936.7㎡厂房，由于涉及地块调整产业结构，公司正积极与政府各部门对接，由于进度缓慢拟终止该项目，公司将竭力契合产业要求和公司发展战略，继续以自有资金推进项目。
● 剩余募集资金安排：公司拟将上述项目剩余募集资金合计3,156.12万元（含银行理财收益及存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
● 本事项已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见，尚需公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股（每股面值1元），共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元；其中增加股本人民币30,000,000.00元，增加资本公积人民币236,557,700.00元。上述募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所（2015）验字D-003号《验资报告》。
二、募集资金的使用情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于公司募投项目。具体使用计划如下：
单位：万元
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由于“年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目”位于上海市奉贤区南桥镇东方美谷大道，且距离奉贤富力万达广场1000米毗邻5号地铁，政府对项目所在地企业要求从生产型工厂向研发中心和总部大厦方向转型。公司结合实际情况，将“年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目”的实施主体变更为公司全资子公司福建省永春味安食品有限公司，实施地点变更至福建省泉州市永春县永春味安厂区，据此该项目的投资总额也将发生相应变更。
公司于2022年12月14日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资总额的议案》，公司独立董事就上述事项发表了一致同意的意见，公司监事会、保荐机构也发表了明确同意意见。2022年12月30日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
上述募投项目变更完成后，公司募集资金投资项目使用计划如下：
单位：万元
■
截至 2024年12月23日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目实际使用情况如下：
单位：万元
■
注：以上已投入金额和余额未经审计。
三、本次拟结项的募投项目及结余资金后续使用计划
1、本次拟结项募投项目的募集资金使用及结余情况
本次公司拟对“营销网络建设项目”进行结项并将结余募集资金永久补充流动资金。随着近年中国零售行业的发展变化，公司根据实际经营发展需要，将已建设的商超网点与电商平台、社区团购等线上销售销售渠道结合，已建成新零售模式的营销网络，“营销网络建设项目”已建设完毕，达到可使用状态，拟进行结项。截至2024年12月23日，结余募集资金282.70万元（包含银行利息、扣除银行手续费，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），拟全部永久补充流动资金。具体如下：
单位：万元
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2、本次拟结项的募投项目资金结余的主要原因
近年来中国零售业发生了显著变化，向数字化、多元化和高效的方向发展，且市场竞争格局的变化推动了传统商超渠道变革。因此公司为适应新零售销售模式，在项目建设的实施过程中结合了市场变化，公司同时建设了电商、社区团购及各种多媒体的销售渠道，与已建设的商超网络相结合，已构建成线上线下融合的新零售销售渠道，完成了营销网络建设目标。
3、结余募集资金永久补充流动资金的说明
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将“营销网络建设项目”结项后的结余资金282.70万元（包含银行利息、扣除银行手续费，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务发展相关的经营活动。
4、部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的主要影响
本次对部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效率，降低公司财务风险，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、本次拟终止的募投项目及结余资金后续使用计划
1、本次终止募投项目的募集资金使用及结余情况
鉴于募投项目实施过程中，市场环境与行业发展趋势发生变化，并为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司在综合评估客观经济环境、行业发展趋势、公司经营情况等因素后，经慎重考虑，拟对“年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目”、“年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目”、“研发中心建设项目”进行终止，并拟将前述项目的结余募集资金永久补充流动资金。具体如下：
单位：万元
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2、本次募投项目终止的原因
（1）“年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目”
该项目原由公司全资子公司上海安记食品有限公司承建实施，后经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议以及2022年第一次临时股东大会批准，实施主体变更为公司全资子公司福建省永春味安食品有限公司（“永春味安”），实施地点变更至福建省泉州市永春县永春味安厂区（变更实施地点后将使用永春味安原有厂房），原投资额12,000万元变更为8,126万元。截至目前，该项目购买的主要生产设备已到货，该项目需使用的原有2-1号厂房在竣工验收过程中，组织专家验收时提出了现场整改意见，目前正在整改中。
经慎重考量，为了应对市场上的诸多不确定性因素和提高募集资金使用效率，将放缓该项目的建设速度，将结余募集资金永久补充流动资金。公司根据自有资金情况继续投入建设，使项目达到投产状态；并密切关注市场动态，待行情回暖将快速投产。
（2）“年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目”
该项目由于当地政府征地补偿的搬迁安置问题而导致延误工期。截至目前，该项目的2017年一期厂房已转入固定资产；已到货的生产设备已按照车间布局安装；2018年二期厂房建设已完成，在竣工验收过程中组织专家验收时提出了现场整改意见，正在整改中。
经慎重考量，为了应对市场上的诸多不确定性因素和提高募集资金使用效率，将放缓该项目的建设速度，将结余募集资金永久补充流动资金。公司根据自有资金情况继续投入建设，使项目达到投产状态；并密切关注市场动态，待行情回暖将快速投产。
（3）“研发中心建设项目”
该项目位于上海市奉贤区南桥镇东方美谷大道，且距离奉贤富力万达广场1000米毗邻5号地铁，鉴于政府提出该地块不再适宜兴建从生产型工厂，应向研发中心和总部大厦方向转型升级，公司积极与各相关部门沟通后，将已建24936.7㎡厂房调整为研发中心及仓储配套所需建筑。2022年12月14日经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议批准通过，将“年产 10,000 吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目”变更实施主体为公司全资子公司福建省永春味安食品有限公司，变更实施地点至福建省泉州市永春县永春味安厂区；同时变更了“研发中心建设项目”的项目内容、规模和投资总额，原投资额4,000万元变更为12,255万元。截至目前，该项目厂房尚未完成验收工作，公司正在积极与相关部门沟通验收事项。
鉴于该项目所在地块涉及当地政府产业规划发展方向，尽管公司已积极与各相关部门沟通，预计后续的推进进度会较为缓慢，同时为提高募集资金的适用效率，公司拟终止该项目。后续公司将持续与政府各部门对接，契合产业要求和公司发展战略，以自有资金继续推进项目。
3、结余募集资金永久补充流动资金的说明
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将“年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目”、“年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目”、“研发中心建设项目”终止后的结余资金共计2,873.41万元（包含银行利息、扣除银行手续费，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务发展相关及项目建设等方面的资本性支出。
另外，本次募投项目结余金额包括尚未支付的项目工程款及设备尾款预计约1,554.59万元， 由于项目尾款支付时间周期较长，公司将在该部分尾款满足付款条件时按合同约定进行支付。公司将根据市场情况灵活调整规划生产项目投产时间，公司将使用自有或自筹资金继续投入建设。
4、募投项目终止对公司的影响
公司终止“年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目”、“年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目”、“研发中心建设项目”，是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，结余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。结余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，相关募集资金监管协议亦将随之终止。
五、公司履行的决策程序
（一）2024年12月24日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募集资金永久充流动资金的议案》。
（二）该议案尚需提交股东大会进行审议。
六、监事会、保荐机构的意见
（一）监事会意见
公司本次将募投项目部分结项以及终止并将结余募集资金永久补充流动资金事项的相关审议程序，符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定；公司本次将募投项目部分结项以及终止并将结余募集资金永久补充流动资金，符合公司的实际经营情况和长远发展的战略需要，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，降低对外融资成本，提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益最大化的原则。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构国投证券认为：公司首次公开发行股票募投项目部分结项及部分终止并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过。该事项系公司根据募投项目实际实施情况等作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司首次公开发行股票募投项目部分结项及部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议；
3、保荐机构的核查意见。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-044
安记食品股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年1月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年1月17日14点 30分
召开地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月17日
至2025年1月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经过公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，具体详见2024年12月31日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、购买安记食品股票的股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、购买安记食品股票的股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及购买安记食品（603696）股票使用的账号。
六、其他事项
1、欲出席现场会议的股东应于2025年1月12日17点或之前，通过信函或邮件发送扫描件的方式登记 (公司邮箱:ankee@anjifood.com)，将拟出席会议的书面预约书及购买安记食品（603696）股票使用的账号的证明文件送达公司(本公司不接受电话登记)。填报及交回出席预约书（详见附件2），并不影响股东出席股东临时大会并在会上表决的权利。
2、出席本次临时股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。
3、联系地址：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号，邮政编码：362005，联系电话：0595-22496222
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2024年12月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：
授权委托书
安记食品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
安记食品股份有限公司
股东大会出席预约书
股东姓名（附注 1） ______________________________
持股数目（附注 2） ______________________________
本人拟出席，或授权委任代理人出席于2025 年1 月17日（星期五）下午14点30分于中华人民共和国福建省泉州市清濛科技工业区崇惠街2号安记食品股份公司五楼会议室举行的安记食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
附注：
1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。
2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。
3. 此填妥及签署之预约书必须于 2025年1月12日下午17点或之前，过信函或邮件发送扫描件的方式登记 (公司邮箱: ankee@anjifood.com ) 将拟出席会议的书面预约书及购买安记食品（603696）股票使用的账号的证明文件送达公司(本公司不接受电话登记)。 联系地址： 泉州市清濛科技工业区崇惠街2号，邮编：362005。 电话：0595-22496222
