云南锡业股份有限公司
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2、上述提案已经2024年12月27日召开的第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2024年12月31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》《云南锡业股份有限公司关于2024年中期利润分配的公告》《云南锡业股份有限公司关于2025年度向子公司提供担保额度预计的公告》《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》《云南锡业股份有限公司关于2025年度套期保值计划的公告》《云南锡业股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告》《云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。
3、根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及制度规定，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
4、上述提案为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过生效。提案6为关联交易事项，表决时，关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司、云南锡业集团有限责任公司及个旧锡都实业有限责任公司应回避表决。
三、现场会议登记等事项
1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续；
（3）QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。
特别注意：出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2025年1月14日（星期二）8:30-12:00 13:30-17:30
3、登记地点：云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部。
4、会议联系方式：
地址：昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部 邮编：650200
联系人：杨佳炜、马斯艺
电话：0871-66287901 传真：0871-66287902邮箱：xygfzqb@ynxy.wecom.work
本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》。
特此通知
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月三十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360960
投票简称：锡业投票
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年1月15日交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的时间为2025年1月15日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司2025年1月15日召开的2025年第一次临时股东大会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
■
本授权委托书的有效期限为：2025年1月 日至2025年1月 日
注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；三者只能任选其一。
2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：2025年 月 日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-050
债券代码：148721 债券简称：24锡KY01
债券代码：148747 债券简称：24锡KY02
云南锡业股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第九届董事会第七次会议于2024年12月27日在云南省昆明市官渡区民航路471号云锡办公楼五楼会议室以现场和线上会议相结合方式召开。本次会议通知于2024年12月16日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司9名董事。应参与此次会议表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中独立董事袁蓉丽女士、王道斌先生通过线上会议参会。本次会议由公司董事长刘路坷先生主持，公司全体监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、经会议审议、通过以下议案：
1、《云南锡业股份有限公司关于2024年中期利润分配预案》
表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2024年中期利润分配预案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《云南锡业股份有限公司关于2025年度向子公司提供担保额度预计的预案》
表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2025年度向子公司提供担保额度预计的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的预案》
表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2025年度综合授信的预案》
表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
为满足公司生产经营所需资金，董事会同意公司（含下属子公司）2025年向多家商业银行申请综合授信额度合计人民币362.5亿元。因银行办理相关业务存在时间差异，故上述授信额度的期限生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签订的合同（协议）起始日为准。同时各银行向上级行申请审批额度具有不确定性，因此实际授信额度需以各银行最后批准额度为公司实际向银行申请授信额度。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、《云南锡业股份有限公司关于2025年度套期保值计划的预案》
表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2025年度套期保值计划的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、《云南锡业股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的预案》
表决结果：有效票数6票，其中同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）第6.3.8条之规定，表决该议案时，公司三名关联董事李师勇先生、吴红星先生、李德宁先生回避表决。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
7、《云南锡业股份有限公司关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的预案》
表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体修订情况详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度修订对照表》。
该制度尚需提交公司股东大会审议。
8、《云南锡业股份有限公司关于制定〈公司债券信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司公司债券信息披露管理制度》。
9、《云南锡业股份有限公司关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司对外担保管理办法》。
10、《云南锡业股份有限公司关于修订〈融资管理办法〉的议案》
表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司融资管理办法》。
11、《云南锡业股份有限公司关于制定〈市值管理制度〉的议案》
表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号一市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，制定《云南锡业股份有限公司市值管理制度》。
12、《云南锡业股份有限公司关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司内部审计管理制度》。
13、《云南锡业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
二、公司召开了独立董事会议并以全票同意的表决结果审议通过2025年日常关联交易预计事项，并同意提交董事会审议。
三、董事会战略与投资委员会及审计委员会分别在董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审核，并发表了相关意见和建议。
四、会议决定将以下事项提交公司股东大会审议：
1、《云南锡业股份有限公司关于2024年中期利润分配的方案》；
2、《云南锡业股份有限公司关于2025年度向子公司提供担保额度预计的议案》；
3、《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的议案》；
4、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2025年度综合授信的议案》；
5、《云南锡业股份有限公司关于2025年度套期保值计划的议案》；
6、《云南锡业股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的议案》；
7、《云南锡业股份有限公司关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》；
2、经与会独立董事签字的《云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事2024年第四次会议决议》。
特此公告
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月三十一日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-051
债券代码：148721 债券简称：24锡KY01
债券代码：148747 债券简称：24锡KY02
云南锡业股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第九届监事会第七次会议于2024年12月27日在云南省昆明市官渡区民航路471号云锡办公楼五楼会议室以现场记名投票表决方式召开，会议通知于2024年12月16日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的3名监事。应参与此次会议表决的监事3人，实际参与表决监事3人，本次会议由监事会主席卢丽桃女士主持，公司全体高级管理人员和其他相关人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、经会议审议、通过以下议案：
1、《云南锡业股份有限公司关于2024年中期利润分配预案》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
监事会认为：公司2024年中期利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司利润分配的监管要求及《企业会计准则》等有关利润分配的相关规定，符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司2024年前三季度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2024年中期利润分配预案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《云南锡业股份有限公司关于2025年度向子公司提供担保额度预计的预案》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2025年度向子公司提供担保额度预计的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的预案》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2025年度综合授信的预案》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
为满足公司生产经营所需资金，监事会同意公司（含下属子公司）2025年向多家商业银行申请综合授信额度合计人民币362.5亿元。因银行办理相关业务存在时间差异，故上述授信额度的期限生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签订的合同（协议）起始日为准。同时各银行向上级行申请审批额度具有不确定性，因此实际授信额度需以各银行最后批准额度为公司实际向银行申请授信额度。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、《云南锡业股份有限公司关于2025年度套期保值计划的预案》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2025年度套期保值计划的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、《云南锡业股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的预案》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
7、《云南锡业股份有限公司关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的预案》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体修订情况详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度修订对照表》。
该制度尚需提交公司股东大会审议。
8、《云南锡业股份有限公司关于制定〈公司债券信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司公司债券信息披露管理制度》。
9、《云南锡业股份有限公司关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司对外担保管理办法》。
10、《云南锡业股份有限公司关于修订〈融资管理办法〉的议案》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司融资管理办法》。
11、《云南锡业股份有限公司关于制定〈市值管理制度〉的议案》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号一市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，制定《云南锡业股份有限公司市值管理制度》。
12、《云南锡业股份有限公司关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司内部审计管理制度》。
二、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第七次会议决议》。
特此公告
云南锡业股份有限公司
监事会
二〇二四年十二月三十一日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-052
债券代码：148721 债券简称：24锡KY01
债券代码：148747 债券简称：24锡KY02
云南锡业股份有限公司
关于2024年中期利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于2024年12月27日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《2024年中期利润分配预案》，该分配方案尚需提交公司股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、公司2024年前三季度可供分配利润情况及2024年中期利润分配方案
根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1,283,405,204.11元，提取专项储备、分红及其他影响后，加上年初未分配利润7,248,870,185.98元，合并报表 2024年9月末可供分配利润为8,079,450,215.91元；2024 年1-9月母公司实现净利润1,084,645,223.90元，加年初未分配利润964,725,385.74元，减去2024年1-9月间对股东的分红427,908,507.52元以及可续期公司债券利息24,916,666.66元后，母公司报表 2024年9月末可供分配利润为1,596,545,435.46元。
鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2024 年1-9月经营状况、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》（以下简称“《现金分红指引》”）《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，提出2024年中期利润分配预案为：拟以 2024 年 9 月 30 日公司总股本1,645,801,952 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1元（含税），合计派发现金股利164,580,195.20元（含税），占2024年前三季度公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为12.82%。除此之外，拟不送红股，不以资本公积金转增股本。
利润分配方案披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《现金分红指引》《公司章程》等相关规定，公司充分响应国务院于2024年4月4日《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等文件关于鼓励上市公司中期现金分红的精神，积极落实并执行《云南锡业股份有限公司市值管理制度》，认真结合公司所处行业特点、发展阶段和盈利水平，充分考虑广大股东利益、公司经营业绩及未来发展因素，与股东分享公司发展红利，增强股东获得感，提升公司投资价值。
本次利润分配以母公司报表中可供分配利润为依据，2024年9月末母公司累计可供分配利润为1,596,545,435.46元，本次拟合计派发现金股利164,580,195.20元（含税），占比为10.31%，符合《公司章程》规定的利润分配比例范围。
三、利润分配预案履行决策程序情况
1、董事会审议情况
公司第九届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年中期利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第九届监事会第七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年中期利润分配预案》，监事会认为：公司2024年中期利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司利润分配的监管要求及《企业会计准则》等有关利润分配的相关规定，符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司2024年前三季度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会批准。
四、其他说明
本次2024年中期利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第七次会议决议》。
特此公告
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月三十一日
