浙江宏鑫科技股份有限公司
关于公司总经理离任暨聘任总经理的
公告
证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-003
浙江宏鑫科技股份有限公司
关于公司总经理离任暨聘任总经理的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、总经理离任情况
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理Yang Song（宋杨）先生与公司签订的劳动合同已经到期，因为工作距离原因，经双方协商不再续签劳动合同，公司董事会已于近日收到Yang Song（宋杨）先生递交的《离职确认书》，其不在担任公司总经理职务，也不再担任公司及子公司其他任何职务。Yang Song（宋杨）先生原定任期自董事会聘任之日至第二届董事会届满日止。根据有关法律、法规及规范性文件的规定，上述事项自送达董事会之日起生效。
截止本公告披露日，Yang Song（宋杨）先生间接持有公司股份130.00万股占公司总股本的0.88%。辞去公司总经理职务后其所持股份将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及其所作的承诺进行管理。
Yang Song（宋杨）先生在公司任职总经理期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于聘任公司总经理的情况
为保持公司经营管理的正常运作，公司于2024年12月31日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》《总经理工作细则》等有关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会发表资格审查意见，决定聘任王文志先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。（王文志先生简历详见附件）。
特此公告。
浙江宏鑫科技股份有限公司
董事会
2025年1月1日
附件：王文志先生简历
王文志先生，1960年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年至2020年担任宏鑫有限执行董事、经理。2020年9月至今担任宏鑫科技董事长。目前兼任信美实业、怡信实业、远腾发展董事，上海朋纳监事。
截至本公告披露日，王文志先生直接持有公司股份5,141.17万股，间接持有公司股份423.53万股。合计占公司总股本的比例为37.60%。为公司控股股东、实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形；经查询核实，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-002
浙江宏鑫科技股份有限公司
关于全资子公司拟购买土地的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概况
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签订〈土地买卖协议〉的议案》，同意公司全资子公司合金科技有限公司（以下简称“合金科技”）签订《土地买卖协议》，合金科技拟通过使用自有或自筹资金、由公司增资或提供借款等方式以35,678.25万泰铢（按每1人民币兑4.70泰铢计算，约合人民币7,591.12万元）购买泰国土地，本次合金科技购买土地的事项有利于公司推进泰国基地建设项目的实施，有利于公司利用泰国的区位优势和政策支持，提升公司核心竞争力和行业影响力，符合公司的发展战略。
前期公司于2024年5月17日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有或自筹资金通过信美實業有限公司对合金科技增加注册资本1.42亿人民币（增资后实际注册资本以泰国当地政府登记审批为准），用于其资产购置、设备设施的投入以及运营储备使用，加速合金科技产能建设布局。具体情况详见公司于2024年5月18日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》（2024-015）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《浙江宏鑫科技股份有限公司章程》等相关规定，本次事项在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。本此事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
1、公司名称：Tribeca Enterprise Co., Ltd.
2、地址：888 Village No. 2, Samnak Thong 分区, Mueang Rayong 区, 罗勇省份 21100
3、执行董事：Reyong Kittipol先生 (Lin Liyong)
4、注册资本：1,800,000,000 泰铢
5、经营范围：出租、出售、购买和经营房地产。业务类别：拥有的房地产的租赁和经营除居住用途外，拥有或从他人处租用
公司与交易对手方不存在关联关系，交易对手方具备良好的履约能力。
三、土地买卖协议
1、卖方：Tribeca Enterprise Co., Ltd.
2、买方：合金科技
3、标的位置及编号：泰国罗勇府罗勇市Mueang Rayong区Samnak Thong街2号（邮编21100）的罗勇立盛工业区H-07A 地块
4、土地性质：永久产权的工业用地
5、购买价格
（1）土地总价为 356,782,512 泰铢（按每1人民币兑4.70泰铢计算，约合人民币7,591.12万元）
（2）总土地价格包含土地费用及IEAT（工业区管理局）规定的公共设施建设费
（3）若土地实际测量面积与本合同规定面积相差百分之一以上，无论面积增大或减少，买卖双方同意根据单价对总土地价格进行调整（增加或减少）
6、付款方式
第一笔定金为6,000,000泰铢，应在2024年12月内汇入卖方指定账户
第二期款项101,034,753.60泰铢应于2025年1月内支付
第三期款项249,747,758.40泰铢应于2025年2月内支付，土地平整将在最后一笔付款后的两个月内完成。买方应在申请工业地产管理局（IEAT）土地所有权转让许可证之前完成付款。
买方应提交并取得工业地产管理局（IEAT）批准的土地利用和所有权转让。卖方应在此过程中为买方提供全面协助。
四、本次购买土地的目的、对公司的影响和存在的风险
1、目的及对公司的影响
本次合金科技购买土地的事项有利于公司推进泰国基地建设项目的实施，有利于公司利用泰国的区位优势和政策支持，提升公司核心竞争力和行业影响力，符合公司的发展战略。本次交易对公司业务的独立性不构成影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2、存在的风险
本次购买土地是根据公司业务发展需要及未来发展战略规划所做的投资决策。泰国的政策体系、法律法规、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国子公司在设立、建设及运营过程中，存在一定的运营管理、市场变化、法律监管等风险，本次交易效果能否达到预期存在不确定性。公司将进一步了解和熟悉泰国的法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，最大限度避免和降低经营风险，以保障泰国子公司的良好运行。
五、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、《土地买卖协议》
特此公告。
浙江宏鑫科技股份有限公司
董事会
2025年1月1日
证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-001
浙江宏鑫科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2024年12月31日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年12月26日以通讯方式发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王文志先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司拟签订〈土地买卖协议〉的议案》
董事会同意公司全资子公司合金科技有限公司（以下简称“合金科技”）签订《土地买卖协议》，本次合金科技购买土地的事项有利于公司推进泰国基地建设项目的实施，有利于公司利用泰国的区位优势和政策支持，提升公司核心竞争力和行业影响力，符合公司的发展战略。不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于聘任总经理的议案》
董事会同意聘任王文志先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议
特此公告
浙江宏鑫科技股份有限公司董事会
2025年1月1日
