河南安彩高科股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2025-001
河南安彩高科股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）于2024年12月30日以书面或电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第八届董事会第二十次会议通知，会议于2024年12月31日采用通讯方式举行，会议应到董事7人，实到6人，张震先生已于近日辞去董事职务。会议由公司董事长何毅敏先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：
议案一、关于选举董事候选人的议案
1.1《关于选举徐东伟为公司第八届董事会董事候选人的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
1.2《关于选举杨建新为公司第八届董事会董事候选人的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
何毅敏先生因达到退休年龄，申请自公司股东大会选举产生新任董事之日起辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会下属专门委员会委员等职务。张震先生因工作原因申请辞去公司董事职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东河南投资集团有限公司提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名徐东伟先生、杨建新先生为公司第八届董事会董事候选人。
相关内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《安彩高科关于董事长、董事兼总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》（编号：临2025-002）。
本议案已经董事会提名委员会审查通过。提名委员会对董事候选人徐东伟先生、杨建新先生的任职资格进行审查，认为两位董事候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件，同意将本议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案二、关于聘任公司总经理的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
因工作原因，张震先生申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张震先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。基于公司经营管理的需要，公司董事会聘任杨建新先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次董事会议召开前杨建新先生已辞去公司职工监事职务。
相关内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《安彩高科关于董事长、董事兼总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》（编号：临2025-002）。
本议案已由公司董事会提名委员会提前进行审议，同意提交董事会会议审议。董事会提名委员会已对杨建新先生的任职资格进行审查，认为杨建新先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
议案三、关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
董事会提议召开公司2025年第一次临时股东大会，审议议案一《关于选举董事候选人的议案》，会议召开时间为2025年1月16日。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2025年1月1日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临2025-002
河南安彩高科股份有限公司
关于董事长、董事兼总经理辞职
暨补选董事、聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事、高级管理人员辞职情况
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长何毅敏先生的书面辞职申请。因达到退休年龄，何毅敏先生申请自公司股东大会选举产生新任董事之日起辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会下属专门委员会委员等职务，辞职申请在公司选举出新任董事后生效。何毅敏先生同意在公司股东大会及董事会选举出新任董事及董事长之前继续履行董事长及董事会专门委员会相关职责。辞职报告生效后何毅敏先生将不再担任公司任何职务。
公司董事会于近日收到公司董事、总经理张震先生的书面辞职申请。因工作原因，张震先生申请辞去公司董事、总经理职务。辞职报告生效后张震先生将不再担任公司任何职务。
何毅敏先生、张震先生在担任公司董事长、董事兼总经理期间，尽职尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对何毅敏先生、张震先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选董事候选人情况
公司于2024年12月31日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举董事候选人的议案》。经公司控股股东河南投资集团有限公司提名推荐，并经公司董事会提名委员会进行资格审查，徐东伟先生、杨建新先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。两位董事候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。公司董事会同意徐东伟先生（简历详见附件1）、杨建新先生（简历详见附件2）为公司第八届董事会董事候选人，任期至第八届董事会任期届满。本事项尚需提交公司股东大会审议。
三、聘任总经理情况
公司于2024年12月31日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。基于公司经营管理的需要，公司董事会聘任杨建新先生担任公司总经理（简历详见附件2），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次董事会议召开前杨建新先生已辞去公司职工监事职务。
经公司董事会提名委员会进行资格审查，杨建新先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2025年1月1日
附件1.徐东伟先生简历
徐东伟，男，1978年生，硕士研究生，高级会计师，注册会计师、税务师。曾任河南汇融供应链管理有限公司总经理、河南省科技投资有限公司党委副书记、总经理。现任河南省科技投资有限公司党委书记、董事长，河南汇融资产经营有限公司董事长，深圳国裕高华投资管理有限公司董事长，河南汇融产业运营管理有限公司董事长，河南汇融供应链管理有限公司董事长，河南豫泽融资租赁有限公司董事长。
附件2.杨建新先生简历
杨建新，男，1971年生，双工学学士，高级经济师。曾任安彩高科生产管理部副部长、彩玻厂厂长、玻屏工厂厂长、光伏二厂厂长、安彩高科总经理助理。现任安彩高科党委书记、总经理、安彩高科光伏事业部总经理，河南安彩光伏新材料有限公司董事、总经理，焦作安彩新材料有限公司董事长，许昌安彩新能科技有限公司董事长，安阳安彩硅基新材料有限公司董事长。
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临2025-003
河南安彩高科股份有限公司
关于职工监事辞职暨补选职工监事的
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事杨建新先生递交的书面辞职报告，杨建新先生因工作岗位调整原因向监事会提出辞去公司职工监事职务。公司及公司监事会向杨建新先生在任职工监事期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，为保证公司监事会正常运作，公司于近日召开二届四次职工代表大会，会议选举范正宗先生（简历见附件）为公司第八届监事会职工监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司监事会
2025年1月1日
附件：范正宗先生简历
范正宗，男，1984年生，中共党员，管理学硕士，工程师。曾任许昌安彩新能科技有限公司综合管理处处长，现任河南安彩高科股份有限公司党政工作部部长、河南安彩光伏新材料有限公司董事。
范正宗先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中不得被提名监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2025一005
河南安彩高科股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 获得补助金额：人民币36,900,000元
● 对当期损益的影响：公司根据《企业会计准则第16号一政府补助》的有关规定划分各类政府补助类型并进行会计处理。政府补助的取得会对公司2024年度业绩产生一定积极影响，具体会计处理和最终对公司损益的影响以2024年年度审计确认后的结果为准。
一、获取补助的基本情况
（一）获得补助概况
近日，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南安彩光伏新材料有限公司收到与收益相关的政府补助共计人民币36,900,000元（未经审计），占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净利润的191.32%。
（二）补助具体情况
■
二、补助类型及对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号一政府补助》的有关规定划分各类政府补助类型并进行会计处理。上述政府补助的取得会对公司2024年度业绩产生一定积极影响，具体会计处理和最终对公司损益的影响以2024年年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2025年1月1日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：2025-004
河南安彩高科股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年1月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年1月16日 11点00分
召开地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月16日
至2025年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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(一)各议案已披露的时间和披露媒体
议案1.00已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，详见与本公告同日登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
(二)特别决议议案：无
(三)对中小投资者单独计票的议案：1.00
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间2025年1月10日上午9:00一11:30，下午14:00一16:30
（二）登记方式
1.法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡等持股证明资料；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡等持股证明资料办理登记手续。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件等持股证明资料，信函上请注明“安彩高科股东大会”字样。
4.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（三）登记地点河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司战略投资部
六、其他事项
（一）本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通。
（二）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）联系方式
地址：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司战略投资部
邮政编码：455000 联系电话：0372一3732533
传真：0372一3938035 联系人：朱玉红、曲欣怡
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2025年1月1日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
安彩高科第八届董事会第二十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南安彩高科股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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