陕西黑猫焦化股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-001
陕西黑猫焦化股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年12月31日
(二)股东大会召开的地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书李斌出席，总经理张林兴、副总经理兼财务总监刘芬燕、副总经理王艾荣、副总经理段老虎、副总经理孙鹏均出席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年度融资预算及担保安排方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
同意公司2025年度融资预算及担保安排方案。融资预算及担保安排根据《公司章程》规定，董事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项，在融资预算总额度范围内和公司及子公司范围内，董事长根据实际情况有权决定对包括但不限于申请使用单位、融资机构（包含其他机构）、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要适当的调整。
5、议案名称：《关于第六届非独立董事和监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
同意公司第六届董事会、监事会全体非独立董事以及全体监事在任期内均不从公司领取董事、监事薪酬。
6、议案名称：《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
同意公司第六届董事会独立董事津贴标准为：人民币6万元/年/人（税前），在任期内不再进行调整。独立董事依职权参加公司董事会会议、股东大会会议的交通、食宿等必要合理费用由公司承担。
(二)累积投票议案表决情况
2、《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
■
3、《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
■
4、《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：许春玲、武琳悦
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2025年1月1日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-002
陕西黑猫焦化股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免提前三日进行通知，于2024年12月31日发出会议通知及议案，于2024年12月31日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
全体董事一致选举张林兴为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员具体情况如下：
■
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于聘任第六届高级管理人员的议案》
（1）董事会同意聘任张林兴担任公司总经理，任期自董事会决议之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
（2）经公司总经理提名，董事会同意聘任王艾荣担任公司副总经理，任期自董事会决议之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
（3）经公司总经理提名，董事会同意聘任刘芬燕担任公司副总经理兼财务总监，任期自董事会决议之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
（4）经公司总经理提名，董事会同意聘任段老虎担任公司副总经理，任期自董事会决议之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
（5）经公司总经理提名，董事会同意聘任孙鹏担任公司副总经理，任期自董事会决议之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
（6）经公司董事长提名，董事会同意聘任李斌担任公司董事会秘书，任期自董事会决议之日起至第六届董事会任期届满之日止；同意聘任樊海笑担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
以上高级管理人员任职资格已经第六届董事会提名委员会三位委员一致同意通过；财务总监任职人选已经第六届董事会审计委员会三位委员一致同意通过。
4、审议通过《关于聘任公司监察审计部负责人的议案》
同意聘任卫威林担任公司监察审计部负责人。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于第六届高级管理人员薪酬的议案》
同意公司第六届高级管理人员薪酬采用税前年薪制，年薪标准（税前）如下：
（1）总经理张林兴：57.8万元人民币/年
（2）副总经理王艾荣：47.6万元人民币/年
（3）副总经理兼财务总监刘芬燕：44.2万元人民币/年
（4）副总经理段老虎：44.2万元人民币/年
（5）副总经理孙鹏：44.2万元人民币/年
（6）董事会秘书李斌：34万元人民币/年
本议案涉及董事张林兴、刘芬燕、李斌已回避表决。
表决情况：有效表决票总数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于预计公司与关联方2025年日常关联交易的议案》
同意2025年公司向物资再生公司采购电石7,000万元（不含税）的关联交易。
本议案涉及关联交易，关联董事乔继岗、王文军已回避表决。
本次关联交易在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。
表决情况：有效表决票总数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2025年1月1日
附件：
陕西黑猫焦化股份有限公司第六届高级管理人员简历
张林兴，男，1971年出生，大专学历，中级经济师。2011年1月至2024年7月任陕西黄河物资销售有限责任公司执行董事；2018年3月至今任陕西龙门煤化工有限责任公司董事长；2024年2月至今任海南黑猫国际贸易有限公司执行董事；2012年1月至2018年12月任陕西黑猫焦化股份有限公司经营副总经理；2018年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事、总经理；2022年6月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事长。2022年6月至今任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司董事。
王艾荣，女，1965年出生，本科学历，工程师。2016年1月至2019年11月担任韩城市黑猫气化有限公司总经理，2019年11月至2023年2月担任陕西龙门煤化工有限责任公司总经理；2022年7月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司副总经理。
刘芬燕，女，1970年出生，本科学历，高级会计师。2009年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司财务总监；2012年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事；2022年7月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司副总经理；2011年1月至2022年12月任韩城市黑猫能源利用有限公司董事；2024年2月至今任海南黑猫国际贸易有限公司财务负责人。
段老虎，男，1962年出生，机电高级工程师。2015年3月至2022年7月任陕西建新煤化有限责任公司总经理；2022年7月至2023年11月任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司副总经理；2015年至今任陕西建新煤化有限责任公司董事；2023年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司副总经理。
孙鹏，男，1983年出生，大专学历。2019年1月至2020年12月任陕西藏源嘉新材料有限责任公司副总经理，2021年1月至2022年6月18日任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司董事、董事会秘书，2021年12月至2022年6月21日担任陕西黑猫焦化股份有限公司董事；2022年6月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司副总经理。
李斌，男，1988年出生，本科学历，高级会计师。2011年7月至2021年11月任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司财务部副部长；2021年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事会秘书；2022年7月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事；2023年10月至今任陕西龙门煤化工有限责任公司董事；2024年2月至今任海南黑猫国际贸易有限公司监事。
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-003
陕西黑猫焦化股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第一次会议经全体监事一致同意豁免提前三日进行通知，于2024年12月31日发出会议通知及议案，于2024年12月31日在公司会议室现场召开。本次会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事推举，会议由公司监事范小艺主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》
经选举，范小艺当选为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司监事会
2025年1月1日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-004
陕西黑猫焦化股份有限公司
关于预计公司与关联方2025年
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易无需提交陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）股东大会审议。
●交易对公司的影响：本次预计的日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
电石为公司重要产品BDO的主要原材料之一，电石的采购为公司正常生产经营所需。为了保障BDO产品的稳定生产，公司近年来持续通过公司股东陕西省物资产业集团总公司（简称“物产集团”）全资子公司陕西省物资再生利用有限公司（简称“物资再生公司”）采购电石，公司计划于2025年内，根据市场情况向物资再生公司采购电石7,000万元（不含税）。
2024年12月31日，公司召开的第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于预计公司与关联方2025年日常关联交易的议案》，同意公司向物资再生公司采购电石7,000万元（不含税），关联董事乔继岗、王文军已回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
本次预计关联交易事项提交董事会前，已经公司独立董事专门会议全票审议通过，同意将《关于预计公司与关联方2025年日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
本次预计的日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定，本次预计关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
（二）本次预计日常关联交易情况
单位：万元（不含税）
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：陕西省物资再生利用有限公司
成立时间：1986年7月7日
注册地：陕西省西安市新城区西五路66号农机大厦1单元302室
法定代表人：程浪辉
注册资本：1,273万元人民币
经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；供应链管理服务；肥料销售；轻质建筑材料销售；汽车零配件批发；煤炭洗选；建筑材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；农副产品销售；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；电子元器件零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）关联关系说明：物资再生公司系公司持股5%以上股东物产集团的全资子公司，同时公司监事程浪辉担任其法人。
（三）履约能力分析：
截至2023年12月31日，物资再生公司主要财务数据（经审计）为：总资产8,048.43万元，总负债6,377.99万元，净资产1,670.45万元，营业收入13,045.76万元，净利润105.5万元。
截至2024年9月30日，物资再生公司主要财务数据（未审计）为：总资产11,894.06万元，总负债10,150.15万元，净资产1,743.91万元，营业收入11,084.05万元，净利润73.46万元。
截至目前物资再生公司经营正常，与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，其与公司2025年度关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
三、关联交易定价政策
本次关联交易的定价政策和定价依据为：以公平、公正、公开的市场价格为依据确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是公司正常的生产经营需要，遵循了公平、公正、公开的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2025年1月1日
