山西焦煤能源集团股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-052

山西焦煤能源集团股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议以通讯方式于2024年12月30日召开。公司已于2024年12月19日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事10人，实际参加表决董事10人。会议由董事樊大宏先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于部分募投项目延期的议案》。（详见公告2024-054）

2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

为加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定公司《市值管理制度》。本制度自本次董事会审议通过之日起实施。

三、备查文件

公司第九届董事会第十次会议决议；

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2024年12月30日

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-053

山西焦煤能源集团股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议以通讯方式于2024年12月30日召开。公司已于2024年12月19日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体监事。本次会议应到监事7人，实到监事7人。会议由监事会主席苏新强先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于部分募投项目延期的议案》。（详见公告2024-054）

三、备查文件

公司第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司监事会

2024年12月30日

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-054

山西焦煤能源集团股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“山西焦煤”或“公司”）于2024年12月30日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将沙曲一二号煤矿智能化项目、沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月31日。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山西焦煤能源集团股份有限公司向山西焦煤集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3240号）的核准，公司采取向特定对象发行的方式向19名特定对象发行474,137,931股人民币普通股A股股票，发行价格为9.28元/股，募集资金总额为人民币4,399,999,999.68元，扣除各项含税发行费用人民币28,782,215.65元，实际募集资金净额为人民币4,371,217,784.03元，加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额1,567,309.70元，合计人民币4,372,785,093.73元。上述募集资金已于2023年4月21日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字〔2023〕第ZK10251号《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与独立财务顾问、募集资金存储银行签订募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集的配套资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后，用于沙曲一二号煤矿智能化项目、沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目、支付本次交易的现金对价及偿还银行贷款。

二、募集资金投资项目及实施情况

截至2024年12月25日，募集资金使用具体情况如下：

单位：万元

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其中，根据项目建设可行性研究报告及建设情况，沙曲一二号煤矿智能化项目、沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目原计划达到预定可使用状态的时间为2024年12月31日。

三、本次调整情况

（一）募投项目预定可使用状态日期调整

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（二）本次调整的原因

本次涉及延期的募投项目前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中，为达到预期的建成使用效果，一方面，公司根据实际建设情况适时调整、不断测试各类设备，并及时进行设备技术的升级换代，进而对设备型号、参数等重新调整优化，从而使得建设周期拉长；另一方面，项目建设实施过程中，复杂的地质结构以及伴随的瓦斯、矿井水均不同程度地影响煤层的分布和开采的安全性，进而导致建设周期延长。公司从维护全体股东利益和企业安全生产实际情况出发，秉承合理有效使用募集资金的原则，在项目推进上更加合理严谨，结合项目目前实施进展的相关情况，经研究，决定将沙曲一二号煤矿智能化建设项目、沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目预定可使用状态的日期进行调整。

四、本次募投项目对公司的影响

募投项目的延期不会对募集资金投资项目实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的延期亦不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

五、本次募投项目调整事项履行的内部程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年12月30日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将沙曲一二号煤矿智能化项目、沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月31日。

（二）监事会审议情况

公司于2024年12月30日召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将沙曲一二号煤矿智能化项目、沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月31日。

（三）股东大会审议情况

本次募投项目调整事项无需经过股东大会审议。

（四）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司本次调整沙曲一二号煤矿智能化项目、沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目达到预定可使用状态日期的事项已经公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，无需经过股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求。独立财务顾问对公司本次募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

1.第九届董事会第十次会议决议；

2.第九届监事会第六次会议决议；

3.中信证券股份有限公司关于山西焦煤能源集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2024年12月30日

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-055

山西焦煤能源集团股份有限公司

关于西山热电发电机组关停的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山西省能源局《关于进一步做好“十四五”煤电行业淘汰落后产能工作的通知》《关于下达 2022一2025年山西煤电行业淘汰落后产能目标任务的通知》（晋能源电力发〔2022〕415号）、太原市人民政府《关于落实西山热电关停措施等事宜的函》（并政办综〔2024〕21号），山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）所属控股子公司山西西山热电有限责任公司（以下简称“西山热电”）将于2025年关停发电机组。现将相关情况公告如下：

一、西山热电基本情况

西山热电成立于2003年5月14日，注册资本9.70亿元，本公司持股91.65%，西山煤电（集团）有限责任公司持股8.35%，发电机组总装机容量3×50MW，一直以来承担着太原市西山南北寒地区民生供热任务的社会责任，供热面积550万平方米。

截至2023年12月31日，西山热电的总资产为3.67亿元，净资产-0.93亿元；2023年，西山热电实现营业收入1.56亿元，净利润-1.52亿元（以上数据经审计）。

截至2024年9月30日，西山热电的总资产为 3.31亿元，净资产-1.96亿元；2024年1-9月，西山热电实现营业收入0.99亿元，净利润-1.04亿元（以上数据未经审计）。

二、关停事项及其对公司的影响

根据山西省能源局“十四五”煤电行业淘汰落后产能工作安排，太原市新增供热能力 2000万平米，已具备替代西山热电供热负荷的能力，为推进淘汰煤电行业落后产能工作，要求西山热电发电机组关停。

由于西山热电机组装机容量小、发电工艺能耗高，近年来经营业绩处于持续亏损状态，对公司的业绩造成一定影响。本次西山热电发电机组的关停符合地方政府淘汰煤电行业落后产能要求，有助于公司进一步优化产业结构，提高经营运行效率，提升公司整体盈利水平，同时，也有利于根据国家及地方相关要求实现节能减排，履行社会责任。

三、后续事项

西山热电发电机组关停后，公司将积极做好关停后的安全环保、职工安置、资产处置和转型发展等工作，确保关停相关事项稳步推进。西山热电发电机组关停不会对公司经营活动造成实质性重大影响。

公司将密切关注西山热电发电机组关停的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2024年12月30日