北京科锐配电自动化股份有限公司
关于投资设立全资二级子公司的进展公告

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-001

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于投资设立全资二级子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于投资设立全资二级子公司的议案》，同意公司全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司（以下简称“新能源科技”）以自有资金800万元新设八家全资二级子公司，注册资本均为100万元，以开展公司新能源项目的预可研、相关政府部门协调、项目的备案等前期工作。具体内容详见公司于2024年11月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资二级子公司的公告》（公告编号：2024-083）。

近日，公司全资子公司新能源科技投资成立的全资二级子公司重庆市合川区科锐新能源科技有限公司已完成工商注册登记手续，并取得《营业执照》，基本登记情况如下：

公司名称：重庆市合川区科锐新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91500117MAE8P0WR08

住所：重庆市合川区花园路198号科技孵化大楼1112号

法定代表人：冯爱华

注册资本：壹佰万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2024年12月20日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；合同能源管理；储能技术服务；太阳能发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；电力设施器材销售；电子元器件批发；电力电子元器件制造；电子元器件制造；集中式快速充电站；光伏发电设备租赁；安全系统监控服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；电动自行车销售；充电控制设备租赁；计算机及通讯设备租赁；电线、电缆经营；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用视听设备销售；会议及展览服务；电子产品销售；风力发电技术服务；工程管理服务；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；电池制造；电池销售；蓄电池租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司拟设立的其他全资二级子公司如有后续进展，公司将根据法律法规的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

2025年1月2日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-002

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于股份回购进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开第八届董事会第三次会议与第八届监事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；回购股份价格不超过人民币7.26元/股，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。公司于2024年9月26日披露了《回购报告书》，于2024年10月22日进行了首次回购。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：

一、回购股份的进展情况

截至2024年12月31日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,836,892股，约占公司目前总股本的1.45%，最高成交价为5.99元/股，最低成交价为5.36元/股，成交总金额为45,250,827.23元（不含交易费用）。

本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币7.26元/股。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购方案的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《回购指引》相关规定。

（一）公司未在下列期间内回购股份：

1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

2025年1月2日