贵州振华新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理赎回的公告

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-002

贵州振华新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“振华新材”）于2024年3月26日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回情况

公司于2024年3月27日使用暂时闲置募集资金人民币30,000.00万元购买了中国工商银行股份有限公司定期存款产品，该产品期限为6个月，年利率为1.6%。定期存款到期后于2024年9月27日再次使用暂时闲置募集资金人民币30,000.00万元购买了中国工商银行股份有限公司定期存款产品，该产品期限为3个月，年利率为1.4%。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。

金额：万元

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二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额：万元

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三、后期继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展

公司于2024年12月20日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买有保本约定的投资产品。公司监事会及保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2025年1月1日

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-001

贵州振华新材料股份有限公司关于

股东大会开设网络投票提示服务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月21日披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，公司拟于2025年1月6日14:00召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司披露于上海证券交易所《贵州振华新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。

为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会及投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2025年1月1日