江苏今世缘酒业股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易金额的
公告
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-039
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易金额的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计金额未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上，不需提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易预计不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年12月31日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年12月28日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议应参与董事11人，实际参与董事11人，会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的要求。会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案》，关联董事均已回避表决，参加表决的非关联董事全部同意了上述事项，表决情况如下：
■
2.本次董事会会议召开前，公司已将《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案》提交给独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意该议案，并同意提交第五届董事会第十一次会议审议。
（二）2024年度日常关联交易实际发生情况
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注：上年发生金额未经审计，最终数据以年度会计师事务所审计为准。
（三）预计2025年度日常关联交易金额和类别
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注：上年发生金额未经审计，最终数据以年度会计师事务所审计为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）江苏国缘宾馆有限公司
1.基本情况
公司名称：江苏国缘宾馆有限公司
统一社会信用代码：913208265837857421
成立日期：2011年10月25日
注册地址：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号
法定代表人：徐天鹏
注册资本：2000万元人民币
经营范围：许可项目：食品经营；住宿服务；酒类经营；烟草制品零售；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务；食品生产；食品小作坊经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：日用百货销售；餐饮管理；会议及展览服务；礼仪服务；酒店管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品零售；日用杂品销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2024年12月31日，江苏国缘宾馆有限公司资产总额为12596.26万元，负债总额为7723.41万元；2024年度实现营业收入2845.56万元，实现净利润67.37万元。（数据未经审计）
2.关联关系
江苏国缘宾馆有限公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析
江苏国缘宾馆有限公司不属于失信被执行人，经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，公司认为其具有良好的履约能力。
（二）江苏聚缘机械设备有限公司
1.基本情况
公司名称：江苏聚缘机械设备有限公司
统一社会信用代码：91320826055167393F
成立日期：2012年10月9日
注册地址：涟水县高沟镇科技产业园
法定代表人：方志华
注册资本：1200万元人民币
经营范围：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：金属包装容器及材料制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截止2024年12月31日，江苏聚缘机械设备有限公司资产总额为11193.44万元，负债总额为4747.14万元；2024年度实现营业收入15459.76万元，实现净利润1276.76万元。（数据未经审计）
2.关联关系
本公司1名高级管理人员在江苏聚缘机械设备有限公司担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（三）项规定的情形。
3.履约能力分析
江苏聚缘机械设备有限公司不属于失信被执行人，经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，公司认为其具有良好的履约能力。
（三）江苏天源玻璃制品有限公司
1.基本情况
公司名称：江苏天源玻璃制品有限公司
统一社会信用代码：91320826552535927H
成立日期：2010年5月4日
注册地址：江苏涟水经济开发区
法定代表人：王涛
注册资本：2521.029909万元人民币
经营范围：玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃包装容器制造，销售本公司产品及经销日用玻璃制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2024年12月31日，江苏天源玻璃制品有限公司资产总额为10959.62万元，负债总额为5121.21万元；2024年度实现营业收入5652万元，实现净利润442.37万元。（数据未经审计）
2.关联关系
江苏天源玻璃制品有限公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的控股子公司，今世缘集团持有其52.9993%股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析
江苏天源玻璃制品有限公司不属于失信被执行人，经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，公司认为其具有良好的履约能力。
（四）淮安安东投资发展有限公司
1.基本情况
公司名称：淮安安东投资发展有限公司
统一社会信用代码：913208267938388069
成立日期：2006年9月29日
注册地址：江苏省淮安市涟水县涟城街道襄贲路西侧中央城31号楼101、102室
法定代表人：徐天鹏
注册资本：10000万元人民币
经营范围：对外投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。许可项目：酒类经营；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 。一般项目：粮食收购；农副产品销售；日用百货销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；水产品收购；水产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；初级农产品收购；畜禽收购；会议及展览服务；信息技术咨询服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；谷物种植；蔬菜种植；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；水果种植；花卉种植；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；休闲观光活动；集贸市场管理服务；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；游览景区管理；酒店管理；停车场服务；住房租赁；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；土地整治服务；农业机械服务；水生植物种植；灌溉服务；城市绿化管理；树木种植经营；家用电器销售；电子产品销售；针纺织品销售；服装服饰零售；消防器材销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；仪器仪表销售；玩具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截止2024年12月31日，淮安安东投资发展有限公司资产总额为32108.29万元，负债总额为31407.69万元；2024年度实现营业收入1379.60万元，实现净利润75.59万元。（数据未经审计）
2.关联关系
淮安安东投资发展有限公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析
淮安安东投资发展有限公司不属于失信被执行人，经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，公司认为其具有良好的履约能力。
三、日常关联交易主要内容和定价依据
1.关联交易主要内容
日常关联交易预计主要为公司与关联人之间的销售产品及商品、购买固定资产及服务、购买原材料、提供劳务。
2.定价依据
定价政策和定价依据遵循市场化原则，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。
3.关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
本公司按市场化定价原则向关联方销售产品及商品、购买固定资产及服务、购买原材料、提供劳务，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，增加公司销售，有利于保证公司开展正常的生产经营活动，对公司主营业务发展具有积极意义。各项交易定价结算办法遵循市场化原则，交易风险可控，不会损害公司及股东的合法利益，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1.第五届董事会第十一次会议决议；
2.第五届董事会独立董事专门会议审核意见。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇二五年一月一日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-038
江苏今世缘酒业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年12月31日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年12月28日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。
本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下：
一、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案》
本议案涉及关联交易，已经独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事一致同意提交本次董事会审议，关联董事均已回避表决。表决结果如下：
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具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易金额的公告》。
二、审议通过了《〈2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告〉的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。
三、备查文件
1.第五届董事会第十一次会议决议；
2.第五届董事会独立董事专门会议审核意见。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二五年一月一日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-040
江苏今世缘酒业股份有限公司
2024年度“提质增效重回报”行动方案
半年度评估报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为推动公司高质量发展，提升公司投资价值，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，切实履行公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展，公司于2024年6月22日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案公告》（以下简称“行动方案”）。半年来，公司根据行动方案内容，积极开展和落实相关工作，现将 2024年行动方案执行评估情况报告如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
2024年，公司全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦高质量发展首要任务，全力做好各项工作，主要经济指标稳步提升，2024年前三季度，公司累计实现营业收入99.41亿元，同比增长18.86%；归属于上市公司股东的净利润30.86亿元，同比增长17.08%。
年度内主要做了以下工作：一是举办了“党费建厂”80周年、国缘品牌20周年和企业上市10周年系列活动，传承奋斗精神，增强团队凝聚力，提升了企业形象、品牌形象和产品形象。二是全面启动作风建设提升，激发公司上下履职尽责、担当奉献意识，营造奋斗为本、崇尚实干的浓厚氛围，以作风建设提升引领公司高质量发展。三是坚持“省内精耕攀顶、省外攻城拔寨”市场拓展策略，聚力市场攻坚，省内市场百花齐放，省外市场重点突出；导入“大营销管控”体系，编制了“4×5作战地图”，增强经销团队战斗力。四是品牌建设次第开花，品牌价值再创新高，位列华樽杯中国酒类行业品牌价值第16名；国缘四开获弗若斯特沙利文“中国中度高端白酒500元价格带单品销量第一”认证；推出战略新品“国缘2049”和“今世缘典藏·宝石系列”。五是技改扩能稳步推进，南厂区智能化灌装中心、2万吨浓香型酿酒车间顺利投产，实现酿造全环节自动化和智能化。
二、维护投资者利益，增加投资者回报
公司自2014年上市以来，始终坚持通过现金分红回报投资者，每年现金分红比例均高于30%，且分红比例稳步增长，为投资者提供稳定的投资回报，持续与投资者分享经营发展成果。经公司2023年年度股东大会审议通过，公司2023年度利润分配方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份数量为基数，每10股派发了现金股利人民币10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金股利1,246,800,037元（含税）。
公司持续建立健全股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61号）等规定，制定股东中长期回报规划并每三年修订一次，积极回报投资者，共享发展成果。详见公司于2023年4月29日披露的《江苏今世缘酒业股份有限公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》。
公司重视市值管理工作，正在根据《公司法》《证券法》以及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号一市值管理》等有关规定，结合公司实际情况制订《市值管理制度》，以进一步规范公司市值管理行为，推动公司价值提升，保护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。
三、聚焦改革赋能，培育新质生产力
公司聚焦发力五项赋能，培育新质生产力。一是在文化赋能上聚焦发力，文化理念推陈出新，全面革新企业文化体系，以“成为中国白酒最具成长性的创新型企业”为企业愿景，发挥深层精神感召力，着重强调创新改革与实干作为。二是在科技赋能上聚焦发力，围绕传统制造业的智能化、绿色化发展，以“智改数转”为抓手，推动酿造过程从“数字化”向“数智化”迈进，经中国轻工业联合会组织专家鉴定，“白酒绿色（低碳）智慧酿造系统关键技术研发及应用”和“白酒酿造用糠壳品质提升技术及成套装备开发与应用”整体技术达到国际领先水平。三是在数字赋能上聚焦发力，持续推进营销数字化、供应链数字化、管理数字化等全方位数字化战略，实现全环节的数字化场景应用。通过产品“五码合一”，覆盖产品全流程节点，进一步提升渠道管理能力。四是在改革赋能上聚焦发力，提炼公司“双螺旋”管理模式，总结数字化转型的创新实践，荣获“亚洲质量卓越奖”；引入综合计划大纲，引导各部门主动思考职能工作；对职责、流程架构分级管理，工作标准与业务流程更加匹配。五是在资本赋能上聚焦发力，用好资本平台和资源优势，与营销部门联动，积极开展高端产品线推广，实现共建共享。
四、加强投资者沟通，有效传递企业价值
公司高度重视信息披露工作，通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象，本年度获得上交所信息披露A级评价。公司参照最新监管制度要求，修订了公司《信息披露管理制度》，保障了制度的有效性。按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司信息披露制度的规定，认真履行信息披露义务，确保了信息披露合规高效、清晰透明，更好的传递了公司投资价值。
公司积极践行“以投资者为本”理念，主动地开展投资者关系管理工作，加强与投资者的联系与沟通。截至本公告日，公司年度内共接待行业分析师、投资机构、中小股东等的调研交流约370人次；举办了2023年度、2024年半年度和2024年三季度业绩说明会，回复上证e互动39条，问题回复率100%。公司投资者关系管理成果获得资本市场认可，本年度获评证券时报社“投资者关系管理天马奖”，年报业绩说明会再次入选中国上市公司协会“最佳实践”，公司董事会秘书荣获中国上市公司协会“5A级董秘”履职评价、中国证券报“金牛董秘”、证券时报社“阳光董秘”，公司市值年度表现位于白酒上市公司前列。
五、完善公司治理，推动高质量发展
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、上海证券交易所有关公司治理的规范性文件要求，持续完善中国特色现代企业制度，健全法人治理结构，提升内部管理，推动公司治理结构优化，规范公司运作，以确保公司股东利益的最大化。截至本公告日，公司年度内召开董事会6次、监事会4次、股东大会2次，审议通过了内部控制评价、年度报告、股权激励首次行权、库存股注销、增补审计委员会委员等重大事项。公司董事会入选中国上市公司协会“2024年优秀实践案例”，得到资本市场肯定。
公司高度重视可持续发展（ESG）相关工作，积极组织学习相关政策规定，持续推动公司ESG体系建设和管理提升，落实绿色环保行动，坚持走绿色健康发展之路，努力维护自然生态和酿酒生态的双平衡，获评中国酒业协会“2023中国酒业ESG示范企业”。公司积极承担社会责任，公益助力地方教育振兴及乡村振兴；实施薪酬改革，职工收入实现预期增长，促进职工安居乐业；开展各类文体活动，增强员工凝聚力，大力弘扬担当奉献精神。公司深入贯彻落实国企改革部署和证券监管要求，持续推进党的领导与公司治理有机融合，不断提高公司治理水平，推进公司高质量发展。
六、强化“关键少数”责任，增强战略执行质效
公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，持续强化“关键少数”的能力建设和责任担当，加强证券市场相关法律法规学习，提升合规意识及履职能力，增强战略执行质效，推动公司长期稳健发展。年度内，为了促进公司可持续发展，稳定投资者信心，公司董事会向控股股东今世缘集团有限公司提出增持公司股份的建议并被采纳。本年度内，董事长、董事会秘书、独立董事参加了江苏证监局、上海证券交易所举办的上市公司高质量发展及监管专题培训、财务总监合规培训、董事会秘书后续培训和独立董事后续培训等多场次培训。
七、其他事宜
公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施效果，及时履行信息披露义务，聚焦主业强本强基，持续提升经营管理水平，不断增强公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳定的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，促进资本市场平稳健康发展。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二五年一月一日
