湘潭电机股份有限公司
（上接17版）
1.1提名张越雷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
1.2提名王大志先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
1.3提名舒源先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
1.4提名刘海强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
1.5提名张惠莲女士为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
1.6提名张亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
上述非独立董事候选人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。
公司第九届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在第九届董事会成员就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行职责。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025临-002）。
2、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期届满，现根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司第九届董事会成员为9人，其中非独立董事6人，独立董事3人。经公司董事会提名，并通过公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈共荣、王昶、王又珑为公司第九届董事会独立董事候选人。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，逐项表决结果如下：
2.1提名陈共荣先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
2.2提名王昶先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
2.3提名王又珑先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
独立董事候选人陈共荣、王昶、王又珑均已取得独立董事资格证书，其中独立董事候选人陈共荣为会计专业人士。
上述独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司第九届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在第九届董事会成员就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行职责。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025临-002）。
3、审议通过《关于修改〈湘潭电机股份有限公司章程〉的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修改〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025临-003）。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于修改〈湘潭电机股份有限公司股东会议事规则〉等治理制度的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，同意对《湘潭电机股份有限公司股东会议事规则》等6项制度文件进行修订，出席会议的董事对相关制度进行逐项表决，表决结果如下：
4.1审议通过《湘潭电机股份有限公司股东会议事规则》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
4.2审议通过《湘潭电机股份有限公司董事会议事规则》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
4.3审议通过《湘潭电机股份有限公司监事会议事规则》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
4.4审议通过《湘潭电机股份有限公司总经理办公会议事规则》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
4.5审议通过《湘潭电机股份有限公司董事会专门委员会工作制度》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
4.6审议通过《湘潭电机股份有限公司募集资金管理制度》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修改〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025临-003）及制度全文。
此次拟修订的治理制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于提请召开股东大会的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
公司拟于2025年1月16日（星期四）在湖南省湘潭市湘电股份办公楼三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025临-005）。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二五年一月一日
证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025临-002
湘潭电机股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鉴于公司第八届董事会任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。2024年12月31日公司召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张越雷、王大志、舒源、刘海强、张惠莲、张亮6人为公司第九届董事会非独立董事候选人，陈共荣、王昶、王又珑为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），并提交公司股东大会选举，其中独立董事的选举以上海证券交易所审核无异议为前提。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二五年一月一日
附件：
第九届董事会非独立董事候选人简历
张越雷先生，汉族，1971年9月出生，湖南湘潭人，中共党员，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师（研究员级）。曾在湘潭电机厂三分厂质检科实习，曾任湘潭电机厂三分厂技术科技术员，湘潭电机集团有限公司特电分公司技术科副科长、研究所所长；湘电股份特电事业部总工程师；湘电股份副总工程师，特电事业部总经理；湘电集团（股份）有限公司技术中心主任；湘电股份董事、副总经理、湖南湘电动力有限公司董事、总经理；湘电集团党委委员、湘电股份党委委员、总经理、湖南湘电动力有限公司党委书记、董事长、通达电磁能股份有限公司董事长；湘电集团党委委员、董事、总经理、湖南湘电动力有限公司党委书记、总经理、通达电磁能股份有限公司董事长；湘电集团党委副书记、湘电股份董事、总经理，湖南湘电动力有限公司党委书记、总经理，通达电磁能股份有限公司董事、董事长；湘电集团党委副书记、总经理，湘电股份董事、总经理，湖南湘电动力有限公司党委书记、总经理，通达电磁能股份有限公司董事、董事长。现任湘电集团党委副书记、董事、副董事长、总经理，湘电股份党委副书记、董事长，湖南湘电动力有限公司党委书记、总经理，通达电磁能股份有限公司董事、董事长。
王大志先生，汉族，1977年1月出生，湖南湘潭人，中共党员，在职本科学历，工程师。曾任湘电股份电机事业部大电机车间工人，生产计调员、生产组组长；广州禾盛计算机科技有限公司销售经理；湘电股份电机事业部生产供应处调度外协科科长，大电机车间副主任、主任，风电车间主任，生产供应科科长；湘电股份电机事业部副总经理；湘电股份电机事业部党委书记、总经理；湘电股份副总经理、电机事业部党委书记、总经理；湘电集团副总经理；湘电集团党委委员、副总经理，湘电股份党委委员；湘电集团党委委员、副总经理，湘电股份党委委员、董事。现任湘电集团党委委员，湘电股份党委委员、董事、总经理。
舒源先生，汉族，1972年3月出生，湖南沅陵人，中共党员，管理学硕士研究生，高级经济师。曾任曙光集团黑白显像管厂见习生；曙光集团黑白显像管厂干部、生产科科长；长沙曙光荧光显示器件有限公司制造部长、综合管理部部长；长沙京臣实业有限公司办公室副主任；湖南电子信息产业集团有限公司总经理秘书、总经理办公室主任助理、办公室主任；湖南湘投控股集团有限公司办公室副主任、主任；2017年12月调入湘电集团工作；湘电集团党委委员、副总经理；湘电股份党委委员、副总经理、董事，湖南湘电长沙水泵有限公司党委书记、董事长、总经理。现任湘电集团党委委员、工会主席，湘电股份党委委员、董事，湖南湘电长沙水泵有限公司党委书记、董事长、总经理。
刘海强先生，汉族，1968年6月出生，湖南湘潭人，中共党员，大学本科学历，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。曾任湘潭电机厂资财管理部成本会计、总账会计，综合管理科副科长，会计管理科科长；湘潭电机集团资财管理部副部长；湘电股份财务管理部副部长、部长；湘电股份财务总监，董事会秘书；湘电集团纪委副书记；湘电股份纪委副书记，监事会主席；湘电集团总经济师、总会计师；现任湘电集团党委委员、总会计师，湘电股份党委委员、董事。
张惠莲女士，汉族，1979年2月出生，山东肥城人，中共党员，九三学社社员，会计学本科，工商管理硕士，注册会计师，高级会计师，湖南省财会金融人才。曾任山东银丰投资有限公司审计部审计、财务部出纳；岳华会计师事务所有限责任公司湖北分公司审计部审计师；安永华明会计师事务所武汉分所审计部高级审计师；湖南兴湘投资控股集团有限公司战略投资管理部主管；历任湖南兴湘投资控股集团有限公司战略发展部副部长、运营管理部副部长、企业管理部副部长、财务管理部副部长（主持工作）等职务。现任湖南兴湘投资控股集团有限公司财务管理部部长。
张亮先生，汉族，1982年9月出生，山西长治人，中共党员，管理科学与工程专业博士研究生学历，高级经济师。曾任招商湘江产业投资管理有限公司市场拓展部投资经理；湖南国企改革发展基金管理公司股权投资部部门经理；历任湖南兴湘新兴产业投资基金管理有限公司副总经理、党支部副书记、总经理等职务；历任湖南兴湘资本管理有限公司党支部副书记、书记、董事、副董事长、总经理（法定代表人）。现任湖南兴湘资本管理有限公司党支部书记、董事长、总经理。
第九届董事会独立董事候选人简历
陈共荣先生，汉族，1962年9月出生，湖南邵阳人，中共党员，管理学（会计学）博士，教授。湖南省预算会计学会理事、副秘书长，湖南省价格协会常务理事，湖南省总会计师协会常务理事，湖南省财务学会常务理事、副会长，湖南省金融会计学会理事。曾任湖南大学财务处副处长、中山华帝、正虹科技、湖南科力远新材料、梦洁家纺、中南传媒、友谊阿波罗、湖南黄金、郴电国际独立董事，现任远大住工（香港上市）、长缆科技、梦洁家纺、湘电股份独立董事。
王昶先生，汉族，1973年2月出生，湖南怀化人，中共党员，博士研究生学历，教授。曾在怀化市经贸委工作，任综合研究室主任、怀化市工业园筹备处负责人，2005年在中南大学任教，现为中南大学商学院二级教授、博士生导师，中南大学“三高四新”战略研究院院长、湖南省政府参事室特约研究员、长沙市政协委员、湘电股份独立董事。
王又珑先生，汉族，1982年2月出生，辽宁兴城人，中共党员，博士研究生学历，研究员。历任中国科学院电工研究所助理研究员、副研究员。现任中国科学院电工研究所研究员、湘电股份独立董事。
