三达膜环境技术股份有限公司
2024年第五次临时股东大会
决议公告

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-001

三达膜环境技术股份有限公司

2024年第五次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月31日

（二）股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 CHEN NI女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张靖霄先生出席了本次会议；

4、其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、议案名称：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

■

2、议案名称：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

■

3、议案名称：《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，并均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（厦门）律师事务所

律师：郑树淋、陈臻

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司董事会

2025年1月1日

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-002

三达膜环境技术股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届

选举暨聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开2024年第五次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举产生了公司第五届董事会非独立董事、独立董事组成公司第五届董事会；选举产生了公司第五届监事会非职工代表监事，与公司于2024年12月13日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了新一届董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024年12月31日，公司召开2024年第五次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举CHEN NI女士、谢方先生、方富林先生、LAN YIHONG先生担任公司第五届董事会非独立董事，选举屈中标先生、曹敏杰先生、蓝潮永先生担任公司第五届董事会独立董事，其中屈中标先生为会计专业人士。本次股东大会选举出的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员个人简历详见公司已于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2024-064）。

（二）董事长选举情况

2024年12月31日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，董事会同意选举CHEN NI女士担任公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

（三）副董事长选举情况

2024年12月31日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，董事会同意选举谢方先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

（四）董事会各专门委员会委员选举情况

2024年12月31日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》，选举产生了公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体情况如下：

1、审计委员会：屈中标先生（召集人、会计专业人士）、蓝潮永先生、LAN YIHONG先生；

2、战略委员会：CHEN NI女士（召集人）、谢方先生、方富林先生；

3、提名委员会：蓝潮永先生（召集人）、曹敏杰先生、谢方先生；

4、薪酬与考核委员会：曹敏杰先生（召集人）、屈中标先生、CHEN NI女士。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）屈中标先生为会计专业人士，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2024年12月31日，公司召开2024年第五次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举林莉女士、赵霞女士担任公司第五届监事会非职工代表监事，与公司于2024年12月13日召开职工代表大会选举产生的第五届监事会职工代表监事孙丰智先生共同组成公司第五届监事会，任期自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届监事会非职工代表监事、职工代表监事个人简历详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2024-064）和《三达膜关于选举职工代表监事的公告》（公告编号2024-065）。

（二）监事会主席选举情况

2024年12月31日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举林莉女士担任公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024年12月31日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任方富林先生为公司总经理，聘任CHEN NI女士、张靖霄先生为公司副总经理，聘任张靖霄先生为公司董事会秘书，聘任唐佳菁女士为公司财务总监，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会秘书张靖霄先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已无异议通过上海证券交易所备案。上述人员不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件要求的任职条件。

方富林先生、CHEN NI女士的个人简历详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2024-064）。张靖霄先生、唐佳菁女士的个人简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

2024年12月31日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄剑婷女士担任公司证券事务代表，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。黄剑婷女士任职资格符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，其个人简历详见附件。

五、部分董事届满离任情况

鉴于公司第四届董事会、监事会任期届满，公司本次换届选举后，关瑞章先生、张盛利先生不再担任公司独立董事。上述人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对关瑞章先生、张盛利先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园

邮编：361022

联系电话：0592-6778000-8016

电子邮箱：ir@suntar.com

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2025年1月1日

附件：

一、高级管理人员个人简历

张靖霄先生，1987年出生，本科学历，现任本公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，张靖霄先生未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

唐佳菁女士，1976年出生，中国国籍，拥有新加坡共和国永久居留权，硕士研究生学历，英国注册会计师、新加坡注册会计师，曾任强生（中国）医疗器材有限公司信用部经理；历任新达科技财务经理、三达环境工程董事、本公司董事；现任本公司财务总监。

截至本公告日，唐佳菁女士直接持有本公司股份535,050股，与持有公司5%股份以上的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、证券事务代表个人简历

黄剑婷女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任本公司证券事务代表。

截至本公告日，黄剑婷女士未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-003

三达膜环境技术股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年12月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，临时会议通知于2024年12月31日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉女士主持，应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

2024年12月31日，公司召开2024年第五次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举林莉女士、赵霞女士担任公司第五届监事会非职工代表监事，与公司于2024年12月13日召开职工代表大会选举产生的第五届监事会职工代表监事孙丰智先生共同组成公司第五届监事会，任期自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

经各位监事讨论，全体监事一致同意选举林莉女士担任公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。林莉女士不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。林莉女士的个人简历详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2024-064）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三达膜环境技术股份有限公司

监事会

2025年1月1日