河北中瓷电子科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-098

河北中瓷电子科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月31日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于2024年12月31日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事10人，实际出席会议的董事10人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

表决结果：有效表决票共10票，其中同意票为10票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

表决结果：有效表决票共10票，其中同意票为10票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决票共10票，其中同意票为10票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2024年12月31日

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-099

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于补选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司独立董事李有星先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务以及提名委员会主任委员、审计与风险委员会委员职务。具体详见公司于指定信息披露平台披露的《关于公司独立董事辞职公告》（公告编号2024-085）。

2024年12月31日，经公司第二届董事会提名委员会第三次会议、第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名袁达松先生为公司独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本次独立董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本次补选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：袁达松先生简历

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月三十一日

袁达松先生简历

袁达松，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法学学士、经济法学硕士、经济法与政府经济管理博士。北京大学法学院访问学者，中国人民大学经济法学博士后，清华大学法学院与美国天普大学美国法学硕士（TSINGHUA/TEMPLE LL.M.），澳门大学杰出访问学者（Distinguished Visiting Scholar of Macau University）。主要研究领域为：经济法总论、商法总论、金融法与证券法、企业与公司法、法治理论、孙中山法律与法治思想等。

现任北京师范大学法学院教授、博士生导师。1992年12月加入中国共产党。2005年9月至2007年6月，担任中国人民大学法学院经济法学博士后研究人员、讲师。2007年7月起就职于北京师范大学，历任北京师范大学法学院讲师、副教授、教授。兼任中国经济法学研究会常务理事兼副秘书长、中国证券法学研究会常务理事、北京市经济法学会副会长、北京市金融服务法研究会副会长、世界经济法学会（澳门）副会长、中国人民大学美国法研究所研究员、中山大学北京校友会常务副会长兼秘书长、中国法学会立法咨询专家，以及仲裁员、执业律师。

袁达松不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；未持有公司股份。

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-101

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中瓷电子”）于2024年4月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经2024年5月16日召开的 2023年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币23.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12个月的由银行发行的保本型约定存款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披露的相关公告。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

河北中瓷电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订 了《中信银行结构性存款产品说明书》，使用闲置募集资金12,000 万元购买了“共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10369期”。产品起息日为2024年7月3日。具体内容详见公司于2024年7月4日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-040）。

截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金12,000 万元 ，获得理财收益124.96万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：

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注：其中1,000 万元本金已于2022年7月27日赎回，获得收益17.58万元。

剩余 2,000 万元本金于2024年5月31日赎回，获得收益66.91万元。

三、备查文件

1、中信银行电子回单。

特此公告

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月三十一日

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-100

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会决定于2025年1月17日召开2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年1月17日14:30-16:00

（2）网络投票时间：2025年1月17日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月17日上午9:15-9:25 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月17日9:15-15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号

6、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2025年1月10日（星期五）

8、出席对象：

（1）截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

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（二）披露情况

上述议案已经2024年12月31日召开的公司第二届董事会第三十次会议审议通过，相关内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（法定代表人签字、盖章）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托他人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

2、登记时间：2025年1月10日（星期五）上午9：00 -11:30下午14:00-17:00 ，逾期将不予受理。

3、登记地点：公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

4、联系方式：

联 系 人：王丹

联系电话：0311-83933981

传 真：0311-83933956

联系地址：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号信息产业园C2厂房中瓷电子

邮政编码：050299

5、出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》；

特此公告。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《2025年第一次临时股东大会股东参会登记表》

河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会

2024年12月31日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“363031”,投票简称为“中瓷投票”。

（二）优先股的投票代码与投票简称（如适用）：

公司无优先股

（三）填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025年1月17日的交易时间，即上午9:15-9:25 9:30一11:30 和下午 13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2025年1月17日9:15-15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

河北中瓷电子科技股份有限公司：

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2025年 月 日在 召开的河北中瓷电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人对受托人的表决指示如下：

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特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指标或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件3

河北中瓷电子科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

股东参会登记表

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