云鼎科技股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-064
云鼎科技股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会第十九次会议于2024年12月31日上午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司1920会议室召开。本次会议通知于2024年12月27日以传真、当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合方式进行表决，本次会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人（其中毕方庆先生、钱旭先生、曹克先生、王丽君女士、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
鉴于付明先生辞去公司财务总监职务，经公司总经理刘波先生提名，同意聘任郑云红先生（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。详情请参见公司同日披露的《关于变更公司董事及财务总监的公告》（公告编号：2024-065）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司召开了第十一届董事会审计委员会2024年第六次会议和第十一届董事会提名委员会2024年第三次会议，审议通过《关于讨论审议聘任公司财务总监的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
二、审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》
鉴于付明先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名郑云红先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。详情请参见公司同日披露的《关于变更公司董事及财务总监的公告》（公告编号：2024-065）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司召开了第十一届董事会提名委员会2024年第三次会议，审议通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修改〈云鼎科技股份有限公司章程〉的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。详情请参见公司同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-066）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司
董事会
2024年12月31日
附件：郑云红先生简历
郑云红先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师，工商管理硕士。历任新矿内蒙古能源福城矿业公司总会计师，新汶矿业集团鄂庄煤矿总会计师，新汶矿业集团有限责任公司主任会计师，龙口矿业集团有限公司董事、财务总监，肥城矿业集团有限责任公司党委委员、董事、财务总监。
郑云红先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东和持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-065
云鼎科技股份有限公司
关于变更公司董事及财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云鼎科技股份有限公司（“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监付明先生的辞职报告。因工作调整原因，付明先生向公司董事会申请辞去公司董事和财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定，付明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，付明先生持有公司已授予但尚未解除限售的限制性股票28万股，公司将按照《云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）》的相关规定予以回购注销。付明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
付明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展作出了突出贡献，公司董事会对付明先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2024年12月31日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会和公司董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘任郑云红先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名郑云红先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
上述董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司
董事会
2024年12月31日
附件：郑云红先生简历
郑云红先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师，工商管理硕士。历任新矿内蒙古能源福城矿业公司总会计师，新汶矿业集团鄂庄煤矿总会计师，新汶矿业集团有限责任公司主任会计师，龙口矿业集团有限公司董事、财务总监，肥城矿业集团有限责任公司党委委员、董事、财务总监。
郑云红先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东和持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-067
云鼎科技股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云鼎科技股份有限公司（“公司”）分别于2024年4月17日和2024年5月16日召开第十一届董事会第十二次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（“中审亚太”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年4月18日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2024-024）。
近日，公司收到中审亚太出具的《关于变更云鼎科技股份有限公司2024年度财务报表及内部控制审计项目签字会计师的函》。现将有关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更的情况
中审亚太作为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，原委派杜光远（项目合伙人）、赵洪星作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因中审亚太内部管理原因，现改由穆萌萌接替赵洪星担任公司签字注册会计师。本次变更后，公司签字注册会计师为杜光远（项目合伙人）、穆萌萌，负责公司2024年财务报表和内部控制审计工作。
二、变更后签字注册会计师基本情况
穆萌萌女士，2024年1月取得中国注册会计师资格，自2019年起从事上市公司审计工作，2016年开始在中审亚太执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1份。
穆萌萌女士近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
三、变更签字注册会计师对公司的影响
本次变更签字注册会计师过程中，相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1.中审亚太出具的《关于变更云鼎科技股份有限公司2024年度财务报表及内部控制审计项目签字会计师的函》；
2.本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司
董事会
2024年12月31日
证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-066
云鼎科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云鼎科技股份有限公司（“公司”）于2024年12月31日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改〈云鼎科技股份有限公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《云鼎科技股份公司章程》（“《公司章程》”）部分条款进行修改，具体修订情况如下：
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，授权公司董事会按照相关法律法规的规定办理工商变更等相关事宜。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司
董事会
2024年12月31日
